国泰君安证券股份有限公司 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 量换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐人")作为远江 盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"盛邦安全"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定,对公司使用自 有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核 查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023年5月30日发布的《关于同意远江盛邦 (北京) 网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]1172 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所 同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A) 股 1,888.00 万股,发行价格 为每股人民币 39.90元, ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-003 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三 届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含各级子 公司）在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后， 预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等 额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核 查意见。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日发布证监许可 1 [2023]1172 号《关 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益 的情形。 综上，公司全体独立董事一致同意公司（含各级子公司）使用自有资金 方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。 独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 作为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发 表独立意见如下： 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的事项 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换预先已 投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-006 为规范上市公司的财务管理，提高公司财务报表的公信力和透明 度，以及确保公司的财务审计工作能够按时、高质量地完成，公司拟 续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财 务报告审计机构。 一、拟续聘请的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：911101085923425568 类型：特殊普通合伙企业 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于续聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘请的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"） 本事项尚需提交股东大会审议 主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 执行事务合伙人：邱靖之 创立时间：1988 年 12 月 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本， 出具验 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-002 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三 届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金人民币 4,392.61 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用 募集资金人民币 480.07 万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹 资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核 查意见。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 3 ...

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2024年1月16日召开，3名监事全到[2] 议案表决 - 《关于修订公司相关治理制度的议案》等3项议案均3票同意待提交股东大会[3][6][9] 资金置换 - 公司可用4872.67万元募集资金置换自筹资金[8] - 《关于使用自有资金支付募投项目资金并置换》获监事会同意[10][12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1888.00万股，发行价每股39.90元，募资75331.20万元，净额67230.02万元[3] 募投项目 - 募投项目5个，投资总额56511.77万元，拟投入募资56511.77万元[5] 资金置换 - 截至2023年7月21日，自筹资金预先投入及支付费用合计4872.67万元，拟置换[10] - 2024年1月16日，董事会和监事会通过使用募资置换自筹资金议案[12] - 各方认为置换合规，不影响项目，保荐机构无异议[13][15][18]

独立董事任职限制 - 最多在3家境内上市公司兼任[3] - 董事会成员中至少1/3为独立董事[4] - 特定股东及亲属不得担任[9][10] - 有违法犯罪等情况不得被提名[11][12] 独立董事提名与连任 - 单独或合计持股1％以上股东可提候选人[12] - 连任不超6年，满6年36个月内不得提名[14] 独立董事履职与解除 - 连续2次未参会应提议解除职务[14] - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[15] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录等资料保存10年[25] 会议资料与审议 - 专门委员会会议会前3日提供资料[26] - 会议资料保存10年[26] - 部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 部分事项经专门会议审议[20] 其他 - 向年度股东大会提交述职报告[25] - 津贴标准由董事会制定，股东大会审议披露[28]

人员变动 - 核心技术人员王雪松因个人原因辞职，不在公司任职[3] - 王雪松间接持股85,000股，资管计划中占3.12%份额[5] - 王雪松在新余网科财产份额由袁先登回购[5] 研发相关 - 截至2023年6月30日，研发人员189名，占比36.77%[10][11] - 截至公告披露日，核心技术人员为5人[11] - 王雪松离职不影响研发进程和实力[10][11]

人员变动 - 核心技术人员王雪松因个人原因离职，变动后核心技术人员少了他[1][7] - 王雪松间接持股85,000股，在资管计划占3.12%份额[4] 研发情况 - 截至2023年6月30日，研发人员189名，占比36.77%[7] - 王雪松负责检测产品线研发，工作已交接[5] 影响评估 - 王雪松离职不影响公司研发等能力，生产经营正常[7][8] - 保荐机构对此无异议，认为无重大不利影响[9][10]