2、根据新《公司法》第一百二十一条规定"股份有限公司可以按照公司章 程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职 权，不设监事会或者监事"，公司董事会审计委员行将使监事会的部分职责，上 市公司不再设置监事会，删除"监事""监事会"相关描述，相关条款进行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程 | 法》）和其他有关规定，制定本章程 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公 | | | 司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 | 3、除前述两类修订外，其他主要修订情况如下： ...

关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：远江盛邦安全科技集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 联系申话: 86 (010) 6554 2288 宫永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie ShineWing Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真 86 (010) 6554 7190 ertified public accountants 关于远江盛邦安全科技集团股 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-014 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 本事项尚须股东会审议 为规范上市公司的财务管理，提高公司财务报表的公信力和透明度，以及确 保公司的财务审计工作能够按时、高质量地完成，公司拟续聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，远江盛邦安全科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会对信永中和 2024 年度履 职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处 罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。 53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-023 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北区 2 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-020 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 18 日发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯 表决方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集和主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司 章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 监事会认为，公司《2024 年度监事会工作报告》符合《公司法》《证券法》 《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》《远江盛邦安全科技集团股份有限 公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规 赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意公司《2024 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-021 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议于 2025 年 4 月 18 日发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通 讯表决方式召开，会议由董事长权晓文召集和主持，监事、高管列席。会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 本议案已经公司 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-013 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 销能力提升等重点领域加大投入，以保持和提升公司在行业的竞争力。一方面， 公司需要通过大量资金投入，保证技术创新、产品迭代，来进一步巩固公司在漏 洞及脆弱性检测、应用安全防御、网络空间地图、卫星互联网等领域的领先地位； 一方面需要资金持续投入，来支撑公司营销网络的建设、服务体系的升级和新业 务模式的拓展，从而不断提升公司业务规模。 考虑到公司目前的发展战略及产品规划，公司将留存足额资金以满足研发投 入、项目建设、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。 2024 年度利润分配预案是公司管理层在充分考虑实际经营及未来资金需求 的情况下，为统筹业绩增长与股东回报的动态平衡作出的决定，该方案有利于增 强公司给予投资者长期、持续回报的能力。公司将持续做好产品研发、市场拓展 等工作，不断提升公司的核心竞争力和盈利能 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0200 | 0.6600 | -96.97 | 0.8200 | | 每股净资产（元） | 13.02 | 13.3 | -2.11 | 4.76 | | 每股公积金(元) | 10.04 | 10.01 | 0.3 | 1.69 | | 每股未分配利润(元) | 1.51 | 1.55 | -2.58 | 1.34 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.94 | 2.91 | 1.03 | 2.36 | | 净利润(亿元) | 0.02 | 0.43 | -95.35 | 0.46 | | 净资产收益率(%) | 0.16 | 7.43 | -97.85 | 18.71 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 825.14万股，累计占流通股比： 26.18%，较 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 XYZH/2025SZAA8B0245 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 远江盛邦安全科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称盛邦安全公司）2024 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盛邦安全公司董事 会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...