独立董事评估 - 公司董事会评估谢青、陈伟勇独立性[1] - 二人除任独立董事外不在公司及主要股东单位任职[1] - 与公司及主要股东无妨碍独立性的关系[1] - 董事会认为二人符合独立性要求[1] 评估时间 - 评估意见出具时间为2025年4月28日[2]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 项目合伙人邓登峰近三年签署和复核上市公司7家[4] - 签字注册会计师刘丽红近三年签署上市公司4家[5] - 质量控制复核人林苇铭近三年签署和复核上市公司3家[6] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户30家[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4][10] - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次、监管措施17次、自律措施10次、纪律处分1次[4] 审计工作 - 近一年审计就重大会计审计事项达成一致，未识别出质量管理缺陷[7][8] - 2024年度审计资质合规有效，保持独立性，按时完成工作[12] 公司会议 - 2025年4月27日，第三届董事会审计委员会2025年第一次会议召开[11] - 会议审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等议案[11] - 审计委员会同意聘请为2024年度财务报表和内控审计机构[11] - 审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计初步预审情况[11] - 审计委员会审查相关资质和执业能力，充分讨论沟通，督促出具报告，履行监督职责[12]

审计委员会构成 - 2024年1 - 10月9日及10月24日至报告期末，第三届审计委员会均由3名成员组成，独立董事占比2/3[1][2] 会议情况 - 报告期内审计委员会共召开5次会议，各次会议审议通过相关议案[3][4] 审计评估 - 2024年审计委员会认为公司财务等方面符合要求[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥作用，加强沟通履行职责[8]

会议相关 - 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十五次会议[1] - 会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》[1] 制度修订 - 修订9项制度，含股东大会议事规则[1] - 第1 - 4项制度需提交股东会审议[1] - 第5 - 9项制度即时生效[2] 其他 - 修订制度将在上海证券交易所网站披露[2] - 涉及监事、监事会条款最终效力以章程生效日起生效[1] - 公告日期为2025年4月29日[3]

授信额度 - 2025年4月28日公司审议通过2025年度申请银行授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超1.5亿元综合授信额度[1] 授权安排 - 董事会授权董事长、总经理在额度内签署法律文件[2] - 董事会授权经营管理层办理相关手续[2] 有效期 - 综合授信有效期12个月，额度可循环使用[1]

董事会换届 - 2025年4月28日开展董事会换届选举[1] - 第三届董事会由6名董事组成[1] - 董事任期自2024年年度股东大会通过起三年[2] 董事候选人 - 提名权晓文等5人为董事候选人[2] - 权晓文持股占总股本24.44%[8] - 韩卫东持股占总股本5.31%[11] - 陈四强持股占总股本1.74%[12] - 谢青、陈伟勇未持股[14][15]

业绩审计 - 信永中和会计师事务所对盛邦安全2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金 - 关联自然人权晓荣2024年期初、期末余额3万，往来、偿还累计18万[12][20] - 非经营性资金占用期初、期末余额均为1万[12] - 其他关联资金期初、期末余额3万，往来、偿还累计18万[12] - 2024年所有关联方期初、期末余额3万，往来、偿还累计18万[20] 未明确金额 - 文中提及6000万元但未明确主体[17]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[3][4][14] - 2024年未发现非财务报告重大、重要和一般缺陷[15] 未来展望 - 2025年持续推进内部控制体系建设与完善[17] - 2025年强化对内部控制制度执行监督检查[17] - 2025年深入评估关键业务领域重点环节[17] - 2025年加大内控培训力度，推行精细化管控[17]

业绩相关 - 2024年度研发投入7398.87万元，占营收25.21%[4] - 截至2025年2月6日，累计回购股份58.8万股，支付1786.79万元[11] 用户数据 - 2024年发布的平台吸引5000+注册用户[4] 未来展望 - 2025年计划常态化召开业绩说明会不少于3场[14] - 2025年结合目标对高管进行绩效业绩考核[15] 新产品和新技术研发 - 2024年发布互联网空间资产探测平台，地址库超62亿+[4] - 截至2024年末，累计获发明专利48项，软件著作权162项[4] 市场扩张和并购 - 2024年收购北京天御云安科技有限公司[2] 其他新策略 - 2024年牵头的标准入选立项清单[5] - 2024年加强财务管理，对闲置资金现金管理[8] - 2024年建立完善法人治理机构及运作机制[9] - 2024年召开会议审议通过股份回购方案[10][11] - 2024年设立员工持股计划[15]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月19日14点召开[2] - 会议地点为北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北区2层[2] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[2] - 股权登记日为2025年5月14日[13] - 现场出席会议预约登记2025年5月16日17:00前完成[14] - 会议联系电话为010 - 62966096[16] 议案信息 - 审议非累积投票议案10项，累积投票议案2项[4] - 累积投票议案应选非独立董事3人，独立董事2人[4][5] - 特别决议议案为议案5、议案9[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、8、9[6] 投票规则 - 采用累积投票制，股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[23] - 股东可集中或任意组合投选举票数[23] - 委托书中未作具体指示，受托人有权按自己意愿表决[22]