会议信息 - 远江盛邦2026年第一次临时股东会于1月15日在京召开[2] - 出席股东和代理人26人，表决权占比49.9954%[2] - 会议采用现场和网络投票结合方式[3][4] 议案情况 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》获通过，同意票比例100%[6] - 议案1中7项子议案同意票比例均为100%[7][8]

会议信息 - 会议经第四届董事会第五次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[4] - 现场会议于2026年1月15日14:00在北京市海淀区召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共26名，代表股份37,627,041股，占比49.9954%[7] - 出席现场9名，代表股份34,146,886股，占比45.3713%[8] - 参加网络投票17名，代表股份3,480,155股，占比4.6241%[9] - 中小投资者股东18名，代表股份2,167,863股，占比2.8805%[10] 表决结果 - 《对外担保管理制度》等六项制度表决均获37,627,041股同意，占比100%[14][15][16][17][19][20] 会议有效性 - 会议召集、召开等程序及结果均合法有效[21]

信息汇报 - 会计年度结束后60日内，总经理向独立董事汇报重大事项进展，财务负责人汇报财务状况和经营成果[4] 审计工作 - 独立董事检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[5] - 财务负责人在审计前向独立董事提交审计工作安排及材料[6] - 出具初步审计意见后、审议年报前安排独立董事与年审注册会计师见面会[8] 年报审查 - 董事会审议年报前，独立董事审查相关程序、文件和资料充分性[9] - 独立董事对年报签署确认意见，有异议应陈述理由并披露[10] 特别权限 - 独立董事对年报事项有异议，超半数同意可独立聘请外部机构，费用公司承担[11] 违规处理 - 独立董事发现违法违规要求纠正并报告[12] 股票交易 - 年报披露前30日和业绩快报披露前10日，独立董事及关联方不得买卖公司股票[13] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效施行[21]

投资分类与审批 - 对外投资分短期和长期，短期持有不超一年，长期超一年[3] - 投资达资产总额占近一期经审计总资产 50%以上等标准，经董事会审议后提交股东会审批[5] - 投资达资产总额占近一期经审计总资产 10%以上等标准，提交董事会审议[6] - 未达审批标准的对外投资，由总经理办公会审议批准[9] - 证券投资应经董事会审议后提交股东会，需全体董事 2/3 以上和独立董事 2/3 以上同意[9] 投资流程 - 对拟投资项目调研论证，评审后按权限经总经理办公会、董事会战略委员会、董事会、股东会审批[12] 投资收回与转让 - 按公司章程规定投资项目经营期满等情况，公司可收回对外投资[15] - 投资项目明显有悖公司经营方向等情况，公司可转让对外投资[16] 投资监督与管理 - 对外投资组建合作、合资公司，应派出董事、监事参与监督运营[18] - 对外投资组建子公司，应派出经营管理人员对运营决策起重要作用[18] - 财务部对对外投资活动进行全面财务记录和详尽会计核算[20] - 长期对外投资财务管理由财务部负责，需取得被投资单位财务报告[20] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[20] - 子公司会计核算和财务管理应遵循公司财务会计制度[20] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表并提供会计资料[20] - 对投资资产定期盘点或与保管机构核对[20] 信息披露 - 对外投资按规定履行信息披露义务[22] - 子公司遵循公司信息披露管理办法，人员及时准确提供信息[22] - 子公司重大事项及时报告董事会秘书[23] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东会审议通过生效，由董事会负责解释[26][27]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，提前终止需1个月内签新协议[6] 募投项目规定 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%需重新论证[8][9] - 以自筹资金投入募投项目，募集到位后6个月内置换[13] - 募投项目支付困难用自筹支付后，6个月内置换[14] 资金管理限制 - 现金管理产品期限不得超12个月，闲置资金补流单次不超12个月[11][12] - 节余募集资金低于1000万，可免特定履行程序[15] 用途变更要求 - 变更用途包括取消原项目、变更主体和方式等[18] - 变更后项目应投资主营业务[19] - 拟变更用途需公告原项目、新项目情况[19] - 拟转让或置换项目需公告原因、已用金额等[20] - 变更用途收购关联资产需避免同业竞争及减少关联交易[20] 资金使用监督 - 财务部对募集资金设台账，内审至少每季度检查一次[22] - 董事会每半年度核查进展并披露专项报告[22] - 年度审计需聘请事务所出具鉴证报告[24] - 保荐或财务顾问至少半年度现场检查，年度后出核查报告[24] 制度相关 - 本制度经股东会批准，解释权归董事会[27][28]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署文件[3] - 董事会每年核查并披露全部担保行为结果[6] 申请担保 - 申请人需提供近三年审计财报及还款能力分析[9] - 三年内财务造假者不得获担保[10] 审批规则 - 超净资产50%、资产负债率超70%等担保须股东会审批[12] - 连续十二个月累计超总资产30％担保需特定表决通过[12][13] 担保操作 - 接受反担保需完善手续并登记[17] - 担保债务展期需重新审批披露[17] 后续管理 - 财务部门负责担保经办及资信调查[19] - 妥善管理担保合同并定期核对[19] - 专人关注被担保人并定期报告[19] 风险应对 - 被担保人到期未还款启动反担保追偿[20] - 履行担保义务后向债务人追偿并通报[21][22] - 发现偿债能力问题采取控险措施[22] 制度相关 - 参与部门和责任人通报情况提供资料[24] - 制度经股东会批准生效，董事会解释[27][28]

网络投票方式 - 公司利用上交所网络投票系统为股东提供投票方式[2] - 系统包括交易系统和互联网投票平台[3] 时间要求 - 股东会召开两个交易日前提供股东数据[6] - 股权登记日和投票开始日至少间隔两交易日[7] - 征集时间为投票起始日前一交易日9:15－15:00[8] 投票时间 - 交易系统投票时间为股东会召开当日交易时段[11] - 互联网投票平台和融资融券等平台为9:15 - 15:00[11][14] 其他规定 - 重大事项中小投资者投票情况单独统计披露[17] - 现场投票结束次日可查结果[18] - 细则由董事会解释，冲突按规定执行并修改[21]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为关联人[4][5][8] 关联交易披露 - 与关联自然人拟发生30万元以上关联交易（除担保）应及时披露[10] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的关联交易（除担保）应及时披露[10] - 为关联人提供担保应及时披露[11] 关联交易审议 - 与关联自然人交易（除担保和单方面获利交易）30万元以上由董事会审议批准[12] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元（除担保和单方面获利交易）由董事会审议批准[12] - 与关联人重大关联交易（除担保和单方面获利交易）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，董事会审议通过后披露并提交股东会审议[13] - 为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议通过后提交股东会审议[13] - 未达董事会、股东会审议标准的交易事项由总经理审议批准[13] - 与关联人交易（除担保）达披露标准，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[15] 日常关联交易 - 日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，按总交易金额提交董事会或股东会审议并披露，无总交易金额则提交股东会审议并披露[18] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行相关决策程序和披露义务[18] 关联交易定价 - 关联交易应签订书面协议明确定价政策，主要条款重大变化按变更后交易金额重新履行审批程序[21] - 关联交易定价应公允，可参照政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等原则执行[22] - 按特定项确定关联交易价格时，可采用成本加成法、再销售价格法等定价方法[23] - 关联交易无法按上述原则和方法定价，应披露定价原则及方法并说明公允性[23] 其他规定 - 本制度所指关系密切的家庭成员包括配偶、年满十八周岁子女及其配偶等[25] - 本制度修订由董事会提出修改议案，报股东会批准[27] - 本制度由公司董事会负责解释[28] - 本制度经股东会审议通过生效[29]

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来， 避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，遵从《上海证券交易所 科创板股票上市规则》的规定，并按财政部《企业会计准则——关联方关系及其 交易的披露》规定界定。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：是指公司关联方通过采购、销 ...

公司境外业务现状 - 公司2024年境外收入为308.04万元，占当年主营业务收入的1.05% [2] - 公司近两年（2023年、2024年）未向欧盟地区出口相关产品 [2] 公司未来业务规划 - 未来公司将持续关注海外市场机遇 [2] - 公司将结合自身业务发展规划与市场需求，稳步推进境外业务布局 [2]