人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 项目合伙人邓登峰近三年签署和复核上市公司7家[4] - 签字注册会计师刘丽红近三年签署上市公司4家[5] - 质量控制复核人林苇铭近三年签署和复核上市公司3家[6] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户30家[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4][10] - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次、监管措施17次、自律措施10次、纪律处分1次[4] 审计工作 - 近一年审计就重大会计审计事项达成一致，未识别出质量管理缺陷[7][8] - 2024年度审计资质合规有效，保持独立性，按时完成工作[12] 公司会议 - 2025年4月27日，第三届董事会审计委员会2025年第一次会议召开[11] - 会议审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等议案[11] - 审计委员会同意聘请为2024年度财务报表和内控审计机构[11] - 审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计初步预审情况[11] - 审计委员会审查相关资质和执业能力，充分讨论沟通，督促出具报告，履行监督职责[12]

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理 制度的议案》。公司部分治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情 况公告如下： 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-017 一、修订公司部分治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司 治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下： 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 上述制度涉及监事、监事会的条款最终修订效力以股东大会审议通过《远江 盛邦安全科技集团股份有限公司章程》生效之日起生效。上述拟修订的治理制度 均已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，其中第 1-4 ...

授信额度 - 2025年4月28日公司审议通过2025年度申请银行授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超1.5亿元综合授信额度[1] 授权安排 - 董事会授权董事长、总经理在额度内签署法律文件[2] - 董事会授权经营管理层办理相关手续[2] 有效期 - 综合授信有效期12个月，额度可循环使用[1]

关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：远江盛邦安全科技集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 联系申话: 86 (010) 6554 2288 宫永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie ShineWing Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真 86 (010) 6554 7190 ertified public accountants 关于远江盛邦安全科技集团股 ...

董事会换届 - 2025年4月28日开展董事会换届选举[1] - 第三届董事会由6名董事组成[1] - 董事任期自2024年年度股东大会通过起三年[2] 董事候选人 - 提名权晓文等5人为董事候选人[2] - 权晓文持股占总股本24.44%[8] - 韩卫东持股占总股本5.31%[11] - 陈四强持股占总股本1.74%[12] - 谢青、陈伟勇未持股[14][15]

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"盛邦安全"或"公司"） 为秉持"投资者至上"的发展宗旨，维护全体股东利益，推动企业不断优化运 营管理、规范公司治理，并致力于为投资者创造价值，全面提升公司质量，基 于对公司未来发展的坚定信念、对公司价值的充分认可以及认真履行社会责任 的承诺，特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体方案如下： 一、聚焦经营主业，抓住新领域机遇，推动稳健发展 公司专注于网络空间（Cyberspace）安全领域，主营业务为网络安全产品 的研发、生产和销售，并提供相关网络安全服务。公司倡导"安全有道，治理 先行"的发展理念，为用户提供网络安全产品及服务、网络空间地图类产品以 及卫星互联网安全产品，是国内领先的网络安全产品厂商。 2024 年，公司在原有网络安全业务的基础上，进行卫星互联网安全战略升 级。公司成立了星网安全产品线，专注于卫星互联网查、测、防等关键业务方 向，打造出集合风险锁定，资产排查，安全隔离，加密防护于一体的解决方案， 为卫星互联网用户提供定制化的安全服务。此外，公司于 2024 年 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[3][4][14] - 2024年未发现非财务报告重大、重要和一般缺陷[15] 未来展望 - 2025年持续推进内部控制体系建设与完善[17] - 2025年强化对内部控制制度执行监督检查[17] - 2025年深入评估关键业务领域重点环节[17] - 2025年加大内控培训力度，推行精细化管控[17]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月19日14点召开[2] - 会议地点为北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北区2层[2] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[2] - 股权登记日为2025年5月14日[13] - 现场出席会议预约登记2025年5月16日17:00前完成[14] - 会议联系电话为010 - 62966096[16] 议案信息 - 审议非累积投票议案10项，累积投票议案2项[4] - 累积投票议案应选非独立董事3人，独立董事2人[4][5] - 特别决议议案为议案5、议案9[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、8、9[6] 投票规则 - 采用累积投票制，股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[23] - 股东可集中或任意组合投选举票数[23] - 委托书中未作具体指示，受托人有权按自己意愿表决[22]

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-020 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 18 日发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯 表决方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集和主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司 章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 监事会认为，公司《2024 年度监事会工作报告》符合《公司法》《证券法》 《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》《远江盛邦安全科技集团股份有限 公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规 赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意公司《2024 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年4月18日发通知，4月28日召开[2] - 会议应到董事5人，实到董事5人[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》5票同意通过[3] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》等6项议案需提交股东会审议，均5票同意[6][7][10][12] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》0票同意，0票反对，0票弃权[18]