科创板公司盛邦安全(688651)2024年年报披露后，上海证券交易所科创板公司管理部向公司下发问询 函，问询函重点关注了公司的经营业绩及表现问题。 盛邦安全2023年在科创板上市。2024年是公司上市后首个完整会计年度。年报显示，2024年公司业绩大 幅下滑。其实现营业收入2.94亿元，同比增加0.93%；实现归母净利润162.85万元，同比下滑96.17%； 扣非净利润由盈转亏。问询函要求公司说明业绩大幅下滑的原因。 6月11日，盛邦安全回复问询函。公司表示，其于2023年7月上市，在网络安全上市公司中，公司的营收 和利润规模明显偏小。董事会和管理层认为，经济环境虽然困难，网络安全领域面临转型升级，从原来 网络安全合规时代转变为网络安全实战时代，这恰恰是公司近10年积累的优势。为不断提升产品竞争 力，这要求公司进行持续投入，也会是一个缩小差距的机会。 鉴于此，2024年度，公司针对重点产品、聚焦重点行业和战略区域，加大投入。2024年度，公司销售费 用、管理费用及研发费用三项费用合计增加额为3959.74万元，归母净利润、扣非归母净利润主要受销 售费用、管理费用、研发费用的变动影响。 盛邦安全引用的中国网 ...

XYZH/2025SZAA8F0178 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 致：上海证券交易所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"我所"）通 过远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛邦安全"），收 悉上海证券交易所（以下简称"贵所"）于 2025 年 5 月 19 日出具的《关于远江盛 邦安全科技集团股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科 创公函【2025】0127 号）（以下简称"《问询函》"）。我们对《问询函》所列问 题逐条进行了认真核实及讨论，现呈上我所就其中要求会计师发表意见的相关问 题回复贵所的沟通函件，请阅示。 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。本回复表格中的金额单位，如无特别说明，均为"人民币万元"。 问询函问题 1：关于公司经营及业绩表现。公司 2023 年上市，上市后首个完 整会计年度 2024 年业绩大幅下滑。年报显示，2024 年度公司实现营业收入 2.94 亿元，同比增加 0.93%；实现归母净利润 162.85 万元，同比大幅下滑 96.17%；实 现扣非后归母净利润-720.6 ...

上海证券交易所： 根据贵所于近日出具的《关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司2024年 年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0127号），以下简 称"年报问询函"）的要求，◿泰海通证券股份有限公司（以下简称"持续督 导机构"）会同公司及相关中介机构，就年报问询函提及的事项逐项进行了认 真讨论、核查与落实，并出具了明确的核查意见如下： 本核查意见中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四 舍五入所致。如无特别说明，本核查意见中使用的简称或名词释义与《远江盛 邦安全科技集团股份有限公司2024年年度报告》一致。本回复表格中金额单 位，如无特别说明，均为"人民币万元"。 1、关于公司经营及业绩表现。 公司 2023 年上市，上市后首个完整会计年度 2024 年业绩大幅下滑。 年报显示，2024 年度公司实现营业收入 2.94 亿元，同比增加 0.93%；实现 归母净利润 162.85 万元，同比大幅下滑 96.17%；实现扣非后归母净利润- 720.69 万元，由盈转亏；经营活动产生的现金流量净额为-6,338.67 万，同比 下滑 493.39%。分业务看，网络安全产品与服务、网络 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的 回复公告 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛邦安全"） 于近日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于远江盛邦安全科技集 团股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】 0127号，以下简称"问询函"）根据问询函的要求，公司会同国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"持续督导机构"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"年审会计师"）针对问询函所提及的有关事项认真进行了核查 落实，现将有关问题回复如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《远江盛邦安全科技集 团股份有限公司2024年年度报告》一致。本回复表格中金额单位，如无特别说明， 均为"人民币万元"。 问题 1、 ...

公司治理 - 2025年6月10日召开第四届董事会第一次会议，选举权晓文为董事长[1] - 权晓文任战略委员会召集人，谢青任审计、薪酬与考核委员会召集人，陈伟勇任提名委员会召集人[2] - 聘任权晓文为总经理，韩卫东等为副总经理，袁先登为董事会秘书，李慜丰为财务总监，杨烨琨为证券事务代表[4] 股权情况 - 袁先登间接持股575,800股，占总股本0.76%[10] - 方伟间接持股80,000股，占总股本0.11%[12] - 李慜丰间接持股20,000股，占总股本0.03%[14] - 杨烨琨间接持股30,000股，占总股本0.04%[16] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系地址为北京市海淀区上地九街9号9号2层209号[6] - 联系电话为010 - 62966096[6] - 传真为010 - 82730576，邮箱为ir_public@webray.com.cn[7]

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-028 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛邦安全"）于 董事会各专门委员会委员及召集人，以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将 具体情况公告如下： 一、第四届董事会董事长选举情况 公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第四届董事会董事长的议案》，选举权晓文先生为公司第四届董事会董事长， 任期与本届董事会任期一致。 二、第四届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况 公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 设立董事会专门委员会的议案》，具体人员组成如下： 战略委员会：权晓文（召集人）、谢青、陈伟勇。 审计委员会：谢青（召集人）、陈伟勇、任高锋。 提名委员会：陈伟勇（召集人）、谢青、陈四 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-028 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛邦安全"）于 2025年6月10日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员及召集人，以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将 具体情况公告如下： 二、第四届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况 公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 设立董事会专门委员会的议案》，具体人员组成如下： 战略委员会：权晓文（召集人）、谢青、陈伟勇。 审计委员会：谢青（召集人）、陈伟勇、任高锋。 提名委员会：陈伟勇（召集人）、谢青、陈四强。 一、第四届董事会董事长选举情况 公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第四届董事 ...

针对海上场景的安全，盛邦安全较早便推出了海洋船舶入网安全解决方案。方案融合了卫星、4G/5G以 及陆海多源通信链路，宛如为船舶通信打造了一个智能"交通枢纽"。在实际应用场景中，无论是远洋科 考所需的长时间稳定通信，无人船远程操控的高可靠连接，还是大型游轮、渔船作业时的数据传输，该 方案都能提供高可靠的安全保障。在安全防护能力方面，方案集成了防火墙、入侵检测、数据加密等多 种功能，严格将办公网和娱乐网隔离开，筑起一道坚固的"数字防火墙"，有效抵御伪冒接入和横向渗 透，真正做到让船舶网络"攻击进不来、数据出得去"。 会议期间，远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称"盛邦安全")董事长权小文在演讲中表示："卫 星安全已从单点隐患演变为系统性危机，当船只在控制系统中'消失'，暴露的是卫星应用全场景安全体 系短板。" 他强调，卫星网核心设备漏洞与国际对抗因素交织，使卫星通信成为航运数字化"风险高地"。 从技术角度看，卫星作为船舶外部网络接入的唯一节点，是安全核心威胁。盛邦安全提出：船舶安全需 在保障卫星通信安全的基础上，实现IT与OT系统、办公与娱乐系统的隔离，并满足船级社监管要求。 我国船级社UR E26/E27 ...

公司董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满 第四届董事会由6名董事组成 其中一名为职工代表董事 [1] - 职工代表大会于2025年5月19日选举任高锋为职工代表董事 将与股东会选举的其他董事共同组成新一届董事会 [1] 新任董事背景 - 任高锋1982年出生 中国国籍 本科学历 无境外永久居留权 [1] - 2016年8月至2024年11月担任远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司执行董事 现任北京销售大区负责人 [1] - 通过两家合伙企业间接持有公司120,000股股份 占总股本的0.16% [2] 董事任职合规性 - 任高锋与公司大股东及其他董监高无关联关系 不存在《公司法》规定的任职限制情形 [2] - 未被证监会采取市场禁入措施 未被交易所认定不适合任职 非失信被执行人 任职资格符合监管要求 [2]

独立董事制度概述 - 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系的董事 [2] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 [3] - 独立董事应保持身份和履职的独立性，最多在3家境内上市公司兼任独立董事 [4] 独立董事任职要求 - 董事会成员中至少包括1/3独立董事，其中至少一名为会计专业人士 [5][6] - 会计专业人士需满足以下条件之一：注册会计师资格、会计/审计/财务管理高级职称或博士学位、经济管理高级职称且5年以上相关工作经验 [6] - 独立董事需具备5年以上法律/会计/经济工作经验，熟悉上市公司运作规则，无重大失信记录 [9] 独立董事禁止情形 - 禁止公司或附属企业任职人员及其直系亲属担任独立董事 [4] - 禁止持有公司1%以上股份或前10名股东中的自然人及其直系亲属担任 [5] - 禁止在持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其直系亲属担任 [6] - 禁止近12个月内存在关联关系或提供财务/法律等服务的人员担任 [6][7] 独立董事提名与选举 - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人，需经股东会选举产生 [12] - 提名人需核实候选人背景并公开声明独立性，提名委员会进行资格审查 [13][14] - 股东会选举两名以上独立董事时需采用累积投票制，中小股东表决单独计票 [15] 独立董事职责与职权 - 独立董事需监督公司与控股股东/实际控制人的利益冲突事项，保护中小股东权益 [20] - 特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会、公开征集股东权利等 [21] - 关联交易、承诺变更、收购决策等重大事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会 [22] 独立董事履职保障 - 公司需保证独立董事知情权，提前提供会议资料并保存至少10年 [28][29] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，可通过多种方式履行职责 [25] - 公司需承担独立董事聘请中介机构费用，并提供适当津贴 [32][33] 独立董事会议与记录 - 独立董事专门会议需审议特别职权事项，由过半数独立董事推举召集人 [24] - 独立董事需制作工作记录，保存履职资料至少10年 [26] - 年度述职报告需包含参会情况、专门委员会工作、与中小股东沟通等内容 [27] 制度执行与解释 - 独立董事连续2次未亲自出席董事会且未委托他人，董事会需提议解除其职务 [17] - 制度与法律法规冲突时以后者为准，由董事会负责解释 [36][38] - 制度经股东会审议后生效 [37]