远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-98 | 审计报告 XYZH/2025SZAA8B0244 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 远江盛邦安全科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称盛邦安全公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"、"保荐机构")作为远 江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称"盛邦安全"或者"公司")持续 督导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,对公司本次部分募集资金投资项目 延期的事项进行了核查,并出具核查意见如下; 截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目情况及使用情况如下; | ਜ਼ 1 | | | --- | --- | | 位: 1 | | | 1 1 | | | 1 7L | 1 | | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 募集资金承诺投 | 已累计投入 | 投资进 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 타 | | 额 | A | | 度 | | | 网络空间地图项目 | 20.851 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SZAA8B0247 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 远江盛邦安全科技集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称盛邦安全公司)关于 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情 况专项报告）执行了鉴证工作。 盛邦安全公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...

国泰海通证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1172 号文《关于同意远江盛邦 (北京)网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司向社 会公开发行人民币普通股(A 股)1,888.00 万股,每股面值人民币1元,募集资 金总额为 75,31.20 万元,扣除各项发行费用 8,101.18 万元,实际募集资金净额 为 67.230.02 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）验证,并出具了天职业字(2023)验字第 41997 号验资报告。 (二) 募集资金以前年度使用金额 截至 2023年 12月 31日,公司累计已使用募集资金人民币 2.343.67 万元, 利息收入扣除手续费 45.88 万元,剩余募集资金余额人民币 65.677.02 万元。 (三) 募集资金本年度使用金额及年未余额 关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为远江 盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称"盛邦安全"或"公司")的持续督导机 构,根据《证券 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-011 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024 年年度业绩预告暨业绩快报更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 24 日和 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告》（公告 编号：2025-002）和《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年度 业绩快报公告》（公告编号：2025-004）。现对相关内容修正如下，具体以公司 披露的 2024 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 | | | | 单位：人民币万元 | | --- | | 项目 | 修正前（业 绩预告） | 本报告期 修正前（业 绩快报） | 修正后 | 上年同期 | 修正后较 上年同期 的增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善治 理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董 事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战 略委员会会议。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第一条 为加强远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、 法规、规范性文件以及《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第五条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织（以 下简称"相关人员"）不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行 为： （一）公司董事和高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）公司董事和高级管理人员控制的法人或其他组织； 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于本公司及本公司董事和高级管理人员及本制度第五条 规定的相关人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（谢青） 本人作为远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢青先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、税务师。1984 年 6 月至 1995 年 2 月历任湖南常德武陵百货 大楼会计、财务科长；1995 年 3 月至 1999 年 6 月任湖南武陵会计师事务所副 所长；1999 年 7 月至 2000 年 8 月任常德天 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（"以下简称《公司法》"）、《远江盛 邦安全科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，对公司 审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。审计委员会行使《公司法》规 定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应过半数，独立董事中至少有 1 名为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（冯燕春） 本人作为远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 9 日），本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯燕春女士，出生于 1961 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。1998 年至 2006 年任军队信息安全测评中心副主任；2006 年至 2009 年任军队技术安全研究所所长；2011 年至 2014 年任北方计算 ...