证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-049 1. 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》的修订是基于相关法律 法规的更新及公司实际情况，有助于进一步完善公司治理结构，提升公司的规范运 作水平，维护公司及股东的合法权益。因此，监事会同意对《监事会议事规则》实 施修订。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会议事规则》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表 决权票数的 100%。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知于 2023 年 11 月 30 日发出，并于 2023 年 1 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第九章 通知和公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一条 为维护江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有上海证券、淳厚基金、中银国际证券、光大证券等 [1] - 活动时间为2023年11月23日9:30 - 11:30和11月24日9:30 - 10:30 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 公司接待人员为董事会秘书谢爱香 [1] 公司业务相关问题 股权激励计划 - 公司2023年股权激励考核指标结合宏观环境和公司发展等因素制定，将通过技术研发和市场推广努力实现目标 [1] 新业务项目 - 新业务分两期实施，一期用于欧脱克系列产品在海南博鳌乐城先行区医院的销售等，二期依托一期真实世界研究开展产品国内注册，能否成功存在不确定因素 [2] - 脱敏治疗、进口药品代理销售和国内注册等新业务存在拓展不及预期风险，对未来业绩影响不确定，公司会密切关注并防范风险 [2] 主营业务现状 - 公司自2009年成立专注体外检测试剂研发、生产和销售，聚焦过敏和自免领域，有多种检测技术平台，积累多项核心技术，持续加强研发投入 [2] 业绩影响因素 - 公司三季度营业收入同比增长，但净利润及扣非净利润同比下降，原因是持续加大战略和研发投入，提前进行人才储备、产能建设、仪器投放等致运营成本增加 [3] 合作进展 - 公司与迈瑞医疗是长期战略合作，合作项目持续推进中 [3] 其他信息 - 附件清单无 [4] - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为上海睿郡资产管理有限公司、苏州君榕资产管理有限公司 [1] - 时间为2023年11月7日16:00 - 17:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 公司接待人员为董事会秘书谢爱香 [1] 业务相关问题及答复 欧脱克系列脱敏药品国内注册计划 - 新业务分两期实施，一期用于欧脱克系列产品在海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区医院的销售、采购、建库存及培训宣传等；二期依托乐城先行区真实世界研究开展产品在中国注册 [1] 新业务影响 - 开展新业务是为实现公司战略目标、立足长远利益的慎重决策，有利于拓展产品种类，实现上下游产业结合，延伸产业链布局，是实现长期可持续盈利目标的重要战略 [2] 欧脱克产品销售限制应对 - 目前患者可在乐城先行区医院就诊并携带三个月用量药品离岛，随着试点政策推进，预计未来持续优化带药离院管理办法 [2] 其他信息 - 附件清单无 [3] - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [3]

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-048 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 31 日（星期二）至 11 月 6 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（jshob@hob- biotech.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年第三季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 7 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

营业收入 - 本报告期营业收入1.096亿元，同比增长6.09%；年初至报告期末营业收入3.002亿元，同比增长17.89%[4] - 2023年前三季度营业总收入3.0015399457亿元，较2022年前三季度的2.5460108779亿元增长17.9%[16] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1706万元，同比减少15.16%；年初至报告期末为3863万元，同比减少13.13%[4] - 2023年前三季度净利润3863.388475万元，较2022年前三季度的4447.198035万元下降13.1%[17] 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3085万元，同比增长91.89%；年初至报告期末为7159万元，同比增长64.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长64.27%，主要系营业收入增长、销售回款增加所致[7] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为71594957.40元，上年同期为43582718.50元[20] 研发投入 - 本报告期研发投入1279万元，同比增长25.95%；年初至报告期末为3539万元，同比增长38.14%[5] - 研发投入合计年初至报告期末增长38.14%，主要系持续加大研发项目投入、研发人员及薪酬增加[7] - 2023年前三季度研发费用3538.669865万元，较2022年前三季度的2561.702030万元增长38.1%[16] 资产与权益 - 本报告期末总资产9.54亿元，较上年度末增长0.98%；归属于上市公司股东的所有者权益8.01亿元，较上年度末增长2.81%[5] - 截至2023年9月30日，流动资产合计3.8411663494亿元，较2022年12月31日的4.2298368522亿元下降9.2%[13] - 截至2023年9月30日，非流动资产合计5.6971716725亿元，较2022年12月31日的5.2157493603亿元增长9.2%[14] - 截至2023年9月30日，负债合计1.5234565321亿元，较2022年12月31日的1.6498687255亿元下降7.7%[15] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计8.0148814898亿元，较2022年12月31日的7.7957174870亿元增长2.8%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数3654户[8] - 前十大股东中海瑞祥天生物科技（集团）有限公司持股比例55.66%，为第一大股东[8] - 唐艳通过投资者信用证券账户持有公司股份195475股；吴家望通过投资者信用证券账户持有公司股份215092股[12] 营业成本 - 2023年前三季度营业总成本2.6033859177亿元，较2022年前三季度的2.0908957017亿元增长24.5%[16] 货币资金与应收账款 - 截至2023年9月30日，货币资金1.8851249543亿元，较2022年12月31日的1.5380360825亿元增长22.6%[13] - 截至2023年9月30日，应收账款4214.467674万元，较2022年12月31日的3237.796941万元增长29.9%[13] 综合收益与每股收益 - 2023年前三季度综合收益总额为38633884.75元，上年同期为44471980.35元[18] - 2023年前三季度基本每股收益为0.61元/股，上年同期为0.71元/股；稀释每股收益为0.60元/股，上年同期为0.70元/股[18] 销售与税费现金 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为317609730.26元，上年同期为267467523.62元[19] - 2023年前三季度收到的税费返还为4452378.94元，上年同期为666599.52元[20] 投资与筹资活动现金流量 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 12418999.48元，上年同期为 - 377736035.07元[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 25069502.07元，上年同期为 - 21514391.60元[21] 汇率变动与现金等价物 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为100874.94元，上年同期为 - 144280.49元[21] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为34207330.79元，上年同期为 - 355811988.66元[21] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为187510918.21元，上年同期为94043154.72元[21]

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南浩 欧博生物医药有限公司于近日获得湖南省药品监督管理局核准签发的 2 项医疗 器械注册证，现将有关情况公告如下： 序号 注册人 名称 产品名称 注册证编号 有效期至 预期用途 1 湖南浩欧 博生物医 药有限公 司 食物特异性 IgG 抗 体检测试剂盒(食物 组 1/磁微粒化学发 光法) 湘械注准 20232400981 2028-10-10 用于体外定量检测人血清 中大豆(F14)/鳕鱼(F3)/小麦 (F4)/牛肉(F27)/牛奶(F2)/鸡 蛋（F245）/虾（F24）食物 特异性 IgG 抗体含量。 2 食物特异性 IgG 抗 体校准品及质控品 检测试剂盒（磁微粒 化学发光法） 湘械注准 20232400982 2028-10-10 本试剂盒与本公司生产的 食物特导性 IgG 抗体检测 试剂盒（磁微粒化学发光 法）配套使用 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-044 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第二 次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授 予条件已经成就，同意以 2023 年 10 月 9 日为首次授予日，以 15.93 元/股的授予 价格向 59 名激励对象授予 162.00 万股限制性股票。 公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公 司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）。 一、董事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 10 时在公司会议室召开 ...

证券简称：浩欧博 证券代码：688656 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 19.元：指人民币元。 3 / 12 1. 上市公司、公司、浩欧博：指江苏浩欧博生物医药股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《江苏浩欧博 生物医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应的获益条件后分次获得并登记的本公司 A 股普通股股票。 4. 激励对象：按照本计划规定，可获得限制性股票的公司（（含控股子公司，下 同）董事、高级管理人员、核心技术人员及技术（业务）骨干人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 6. 授予价格：指公司授予激励 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会定于 2023 年 10 月 9 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派陈晓纯律师、李嘉言律师（以下简称"本所律师"）对本次 股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规 定及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定， 列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件， 对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席 ...