公司募投项目进展 - 浩欧博于2025年9月2日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议 [2] - 审议通过《关于部分募投项目结项的议案》 [2] - 同意将募投项目"新建体外诊断试剂研发中心项目"结项 [2]

公司动态 - 浩欧博第三届监事会第二十次会议于9月2日晚间审议通过《关于部分募投项目结项的议案》[2]

会议情况 - 公司2025年9月1日召开第二次临时股东大会，通过补选独立董事议案[1] - 公司2025年9月2日召开第三届董事会第二十六次会议，通过调整专门委员会成员议案[1] 委员会调整 - 审计委员会召集人由黄蓉调整为钱世政[2] - 提名委员会召集人由肖强调整为彭建刚[2] - 薪酬与考核委员会成员调整为彭建刚[2] - 战略委员会成员不变[1] 任期情况 - 调整后专门委员会委员任期至第三届董事会任期届满[2]

募资情况 - 2020年获准发行1576.4582万股，每股35.26元，募资总额55585.92万元，净额49646.58万元[1] - 公开发行募资净额低于预计规模，缺口自筹解决[3] 募投项目 - 多个募投项目投入进度超100%，原预计募资60881.80万元，调整后49646.58万元，累计投入51890.45万元[5] 项目结项 - 2025年9月2日通过“新建体外诊断试剂研发中心项目”结项议案，预计募集资金节余为0[1][6] - 监事会同意该项目结项[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2025年9月2日13:00召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募投项目结项的议案》[3] - 表决3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占比100%[3]

股东大会基本信息 - 江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月1日召开 [1] - 股东大会由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过后召集 [2] - 会议通知于2025年8月15日通过上海证券交易所网站公告发布 [2] 股东大会召集程序 - 会议公告载明了会议时间、审议事项、股东权利登记日、现场登记办法及网络投票操作方式 [2] - 董事会已在公告中列明讨论事项并对议案内容进行充分披露 [3] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员情况 - 出席会议股东及委托代理人共37名 [3] - 代表股份数43,224,978股，占有表决权股份总数的68.96% [3] - 现场及线上出席人员包括董事、监事、高级管理人员及见证律师 [3] - 出席会议人员资格符合中国法律法规及《公司章程》规定 [3] 议案审议与表决 - 股东大会审议并表决了会议通知中载明的全部议案 [4] - 未发生股东提出新议案的情形 [4] - 表决采用现场记名投票和网络投票相结合的方式 [4] - 表决程序按《公司章程》规定进行监票，表决结果合法有效 [4] 法律意见结论 - 股东大会召集及召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [4] - 会议召集人资格及出席会议人员资格合法有效 [3][4] - 表决程序符合相关规定，表决结果合法有效 [4]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月1日在公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东人数为37人 持有表决权数量43,224,978股 占公司表决权总数比例68.9630% [1] - 会议由董事长JOHNLI主持 召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以99.9829%高票通过 反对票5,985股（0.0138%） 弃权票1,389股（0.0033%） [1] - 补选钱世政先生为第三届董事会独立董事的议案获得通过 [1][2] - 补选彭建刚先生为第三届董事会独立董事的议案获得通过 [1][2] - 关于变更公司机构的议案获得通过 [1] 法律意见 - 国浩律师（上海）事务所陈晓纯、李嘉言律师对会议进行见证 [2] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 表决结果合法有效 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过关于变更公司2025年度审计机构的议案 [2]

会议安排 - 公司2025年第二次临时股东大会定于9月1日召开，8月15日公告通知股东[1][3] 参会情况 - 37名股东（或委托代理人）参会，代表43,224,978股，占比68.96%[4] 会议表决 - 审议并表决全部议案，以现场记名和网络投票表决，结果合法有效[5][6] 律师意见 - 律师认为股东大会召集及召开等程序均符合规定[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月1日在公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人37人，所持表决权43,224,978，占比68.9630%[2] 议案表决情况 - 变更2025年度审计机构议案，普通股股东同意票43,217,604，比例99.9829%[5] - 补选钱世政为独立董事议案，得票数43,118,942，占比99.7546%[6] - 补选彭建刚为独立董事议案，得票数43,118,989，占比99.7547%[6]