利润分配 - 公司拟以分红派息股权登记日总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派现金红利4.0元（含税）[5] - 截至2024年4月24日公司总股本63,058,328股，扣除回购专用证券账户中的股份数333,385股，预计拟派发现金红利总额为2,509.00万元[5] - 预计派发现金红利占公司2023年度合并报表归属公司股东净利润的53.01%，剩余未分配利润结转到下一年度，不进行其他形式分配[5] - 上述利润分配方案已通过公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议，尚需2023年度股东大会审议批准[5] - 2023年5月24日召开2022年年度股东大会，以总股本63058328股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利18917498.40元（含税）[183] - 公司拟每10股派现金红利4.0元（含税），预计派发现金红利总额2509.00万元，占2023年度合并报表归属公司股东净利润的53.01%[184] 审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 合规情况 - 公司上市时已盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 财务报告保证 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 产品品牌与技术 - 公司应用酶联免疫法开发的检测产品包括欧博克、食博克、食博克+、敏博克、自免诺博克[11] - 公司的酶联免疫捕获法定量检测产品为符博克品牌产品[11] - 公司的纳米磁微粒化学发光产品为纳博克品牌产品[11] - 公司用间接免疫荧光法生产检测产品[11] - 欧脱克是公司从Inmunotek公司许可引进的脱敏系列产品品牌，有12种产品涵盖17种过敏原[11] 行业术语解释 - 两票制指药品、医疗器械从生产厂商到一级经销商开一次发票，经销商到医院再开一次发票[13] - 带量采购指规定化学药品新注册分类批准的仿制药品目录，确定采购品种及约定采购量[13] - 定性检测只能给出阴性或阳性结果[14] - IVD指体外诊断，是通过对人体样本检测获取临床诊断信息的方法[10] - 免疫诊断是基于抗原抗体特异性免疫反应检测疾病的方法[10] 财务数据 - 2023年公司营业收入39440.58万元，较2022年增长23.10%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4733.14万元，较2022年增长13.64%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4330.49万元，较2022年增长17.46%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10269.30万元，较2022年增长76.13%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产81073.31万元，较2022年末增长4.03%[16] - 2023年基本每股收益0.75元/股，较2022年增加13.63%[16] - 2023年加权平均净资产收益率5.97%，较2022年增加0.57个百分点[17] - 2023年研发投入占营业收入的比例为11.92%，较2022年减少0.17个百分点[17] - 2023年第一至四季度营业收入分别为80774669.81元、109759260.13元、109620064.63元、94251790.59元[18] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5561754.60元、16009564.80元、17062565.35元、8697522.91元[18] - 2023年非经常性损益合计4026517.89元，2022年为4782899.84元，2021年为12887268.72元[19][20] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额135227671.16元，期末余额为0，当期变动-135227671.16元，对当期利润影响431327.10元[21] - 2023年公司实现营业收入39440.58万元，同比增长23.10%；归属于母公司的净利润为4733.14万元，同比增长13.64%[21] - 2017 - 2019年营业收入同比分别增长31.11%、37.68%、28.63%，2022年销售增长放缓，2023年销售收入恢复两位数增长[22] - 报告期内公司营业收入较上年同期增长23.10%[76] - 报告期内公司归属上市公司股东净利润、扣非净利润较上年同期上升13.64%、17.46%[76] - 报告期内公司营业总收入39440.58万元，同比增长23.10%；净利润4733.14万元，同比增长13.64%；经营活动现金流量净额10269.30万元，同比增长76.13%[97] - 营业成本14941.28万元，同比增长26.47%；销售费用9409.86万元，同比增长19.63%；管理费用4526.45万元，同比增长14.67%；财务费用119.73万元，同比增长5.69%；研发费用4700.91万元，同比增长21.34%[98] - 医疗器械行业营业收入38283.42万元，营业成本14164.99万元，毛利率63.00%，较上年减少1.32个百分点[101] - 过敏试剂产品营业收入21105.14万元，同比增长19.46%，营业成本5895.56万元，同比增长31.18%，毛利率72.07%，较上年减少2.49个百分点[101] - 自免试剂产品营业收入14928.38万元，同比增长27.69%，营业成本6039.28万元，同比增长24.98%，毛利率59.54%，较上年增加0.87个百分点[101] - 国内销售营业收入36951.92万元，同比增长22.14%，营业成本13639.96万元，同比增长27.92%，毛利率63.09%，较上年减少1.67个百分点[102] - 国外销售营业收入1331.50万元，同比增长57.19%，营业成本525.03万元，同比增长21.22%，毛利率60.57%，较上年增加11.70个百分点[102] - 经销模式营业收入31083.05万元，同比增长25.79%，营业成本11583.48万元，同比增长31.56%，毛利率62.73%，较上年减少1.64个百分点[102] - 过敏试剂生产量42.07万盒、销售量39.88万盒、库存量8.27万盒，同比分别增长15.20%、24.90%、8.96%；自免试剂生产量29.08万盒、销售量25.00万盒、库存量6.99万盒，同比分别增长26.22%、21.01%、53.29%[104] - 报告期内营业收入增长23.10%，预计未来市场趋势持续稳定增长[104] - 医疗器械总成本14164.99万元，较上年同期增长27.66%；过敏试剂产品成本5895.56万元，增长31.18%；自免试剂产品成本6039.29万元，增长24.98%；仪器销售成本914.48万元，下降4.98%；其他销售成本1315.66万元，增长63.07%[106] - 前五名客户销售额7628.79万元，占年度销售总额19.34%，客户四为本报告期新增前五大客户[109][110] - 前五名供应商采购额10286.04万元，占年度采购总额39.12%，供应商四、五为本报告期新增前五名供应商[111][112] - 2023年销售费用9409.86万元，同比增加19.63%；管理费用4526.45万元，同比增加14.67%；研发费用4700.91万元，同比增加21.34%；财务费用119.73万元，同比增加5.69%[113][114] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10269.30万元，同比增长76.13%；投资活动产生的现金流量净额 -3954.69万元；筹资活动产生的现金流量净额 -5312.15万元[114] - 交易性金融资产较上期期末减少100.00%，期末无理财产品；一年内到期的非流动资产减少92.73%，因仪器分期款收回以及租赁使用权资产摊销[115] - 其他流动资产减少71.62%，因留抵税减少；长期应收款减少48.98%，因仪器分期款收回[115] - 使用权资产减少61.48%，因租赁使用权资产摊销；应付账款减少50.53%，因募投项目基建应付账款减少[115] - 境外资产889.81万元，占总资产的比例为0.94%[116] - 报告期投资额为2566.641万元，上年同期投资额为400万元，变动幅度为542%[117] 市场与业务拓展 - 全球22% - 25%人口曾或正受过敏性疾病困扰，中国约有3 - 4亿过敏疾病患者[22] - 2023年公司通过敏医事业部探索to B或to C服务模式扩大市场覆盖面[22] - 2023年公司过敏诊疗一体化取得较大突破，四季度引流患者到海南博鳌乐城使用“欧脱克”脱敏治疗[22] - 截至报告期末，公司过敏产品覆盖69种IgE过敏原及80种食物特异性IgG过敏原，可检测IgE过敏原数量国内领先[22] - 公司已取得、正在注册及立项研发的过敏原合计101种，过敏原单点及组合检测可涵盖111项过敏检测项目[22] - 2023年取得化学发光自免检测产品3项、过敏原检测产品6项医疗器械注册证[22] - 过敏产品覆盖69种IgE过敏原及80种食物特异性IgG过敏原，可检测IgE过敏原数量国内领先，截至报告期末，合计101种过敏原处于销售、注册及研发阶段[28] - 报告期内取得化学发光自免检测产品3项、化学发光过敏原检测产品6项医疗器械注册证，累计取得化学发光过敏原及自身免疫检测项目94项注册证[28] - 截至报告期末，公司已获216项产品注册证书、50项专利，138项产品取得欧盟CE认证[28] - 公司销售采用“经销为主，直销为辅”模式，通过参加学术会议、发布广告等间接营销，持续增加营销投入[25] - 公司建立完善有效的质量管理体系，设有独立质量部及体系部，报告期内无重大产品质量纠纷或诉讼[24] - 公司针对主要岗位人员制定培训机制，推出领航计划培养中层管理和技术骨干，实施留才计划[26] - 湖南工厂产能爬坡，总部募投项目有序推进建设，扩充产能缓解紧张局面[27] - 公司过敏和自免两大产品系列有多种已上市产品，涵盖不同检测技术和平台[28][29][30][31][32][33][34][35] - 公司自免纳博克有47种检测项目，涵盖多个系列多种组合[36] - 公司采购内容包括试剂生产研发原料和检测仪器及配件，有严格采购制度和供应商管理机制[40] - 公司试剂生产实行“以销定产，保证安全库存量”模式[41] - 公司销售采用“经销为主，直销为辅”模式，通过仪器加试剂联动销售带动试剂产品销售[41] - 公司技术和产品研发由研发模块负责，下设多个部门，注重技术创新和研发[42] - 公司技术创新通过国外先进技术引进吸收、自主研发、产学研合作研发相结合[43] - 公司所处体外诊断行业经历产业化起步、产业快速发展、作为战略性产业政策规划三个阶段[44] - 公司产品属于体外诊断中的免疫诊断，体外诊断按检测原理或方法有多种分类，生化、免疫和分子诊断是主流[45] - 公司在自免检测领域重点是特异性抗体检测，旨在替换进口酶联免疫法等产品[39] - 公司过敏产品中酶联免疫法和酶联免疫捕获法产品已规模生产销售，报告期内化学发光过敏产品也在不断推出[39] - 2023年全球体外诊断市场规模1063亿美元，免疫诊断和生化诊断市场规模分别为258.36亿美元和101.04亿美元，占比分别为24.3%和9.5%[46] - 2020年中国体外诊断市场规模增长到890亿元，2019 - 2024年将以18.8%的复合增长率快速增长[47] - 公司是国内拥有特异性IgE过敏原检测试剂种类领先的厂商之一，在过敏检测领域获终端认可[48] - 公司是国内较早将纳米磁微粒化学发光技术应用于自身抗体检测的厂家之一，自免检测产品销售业绩持续增长[48] - 公司自免检测产品已完成欧洲市场准入，与德、西、意等客户签合作协议并实现海外销售[48] - 美国赛默飞旗下Phadia可检测过敏原600多种，是过敏检测市场全球领导品牌[48] - 国内过敏检测市场预计每年增长率在10%以上[48] - 国际自免诊断市场份额相对分散，被10家左右欧美企业占据[48] - 国内自免检测市场外资企业（以欧蒙为主）市场份额仍高达80%左右[48] - 国内企业中，深圳亚辉龙、浩欧博在自免检测市场份额相对较高[48] - 公司在过敏检测领域以较好产品质量和性价比占较高国内市场份额，自免检测领域先于国际对手推出自免化学发光检测产品并扩大份额[49] - 公司过敏检测领域目前主要收入来源是酶联免疫法定性产品，现阶段终端医院过敏检测也以该类产品为主[50] - 国产定量检测产品推出降低价格，为定量检测产品市场推广及普及奠定基础，自身抗体检测未来有向定量检测发展趋势[50] - 医疗机构对过敏和自免检测方法和技术在全自动、快速和高通量方面提出更高要求[50] - 化学发光技术在过敏及自免检测领域应用尚处起步阶段，长期看将成重要技术发展方向[50] - 公司掌握酶联免疫技术、酶联免疫捕获技术、纳米磁微粒化学发光技术、原材料制备基础技术[51

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11956 号 江苏浩欧博生物医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称江 苏浩欧博公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是江苏浩欧博公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师: 内部控制具有固有局限性, ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-015 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.4 元（含税），不进行资本公积转增股本， 不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的 股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏浩欧博生物医药股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 47,331,407.66 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 18 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积 极发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄蓉，女，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于苏州大学 会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任苏州进宇印染有限公司会 计岗位，苏州天平会计师事务所有限公司项目负责人，苏州正德勤联合会计师事务 所（普通合伙）部门经理，现任苏州元融会计师事务所（普通合伙）副主任会计师。 2023 年 7 月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 除担任公司独 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐达民，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 9 月出生，毕业于上海理 工大学系统工程专业，硕士学历，高级工程师职称。曾任上海蓝波高电压技术设备 有限公司董事、总经理，上海力易得工具有限公司董事长兼总经理、力易得格林利 工具（上海）有限公司董事长兼总经理、江苏科诺牧业设备技术有限公司副总经理。 2017 年 7 月至 2023 年 7 月担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度，除了担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，本人及直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，且未在 公司关联企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存 在关联关系。符合相关法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本 着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事 的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任 期内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陆骄，男，中国国籍，无境外永久居留权。中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 3 月出生，毕业于苏州大学，本科学历，中国注册会计师。曾任苏州明诚会计师 事务所审计助理，金光集团内审经理，苏州君和诚信会计师事务所有限公司董事、 审计经理，苏州东瑞会计师事务所有限公司审计经理。2019 年 1 月至 2023 年 7 月 担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度，除了担任公司独立 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-014 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构及内控审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证 ...

钱跃竑，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，美国永久居留权。博士学历，1984 年毕业于北京航空航天大学后赴法留学，1990 年获得巴黎高等师范的理学博士学 位。先后任美国普林斯顿大学应用数学系研究员；美国哥伦比亚大学应用数学系助 理教授；美国 EXA 公司计算物理学主任研究员；美国普林斯顿大学计算数学系资深 研究员；上海大学计算流体力学系长江特聘教授；2018 年至今任苏州大学计算数学 系特聘教授；2022 年 6 月至今担任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事。 2023 年 7 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 除担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，本人及直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，且未在公司关联企 业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。 符合相关法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 ...

（二）本次担保事项履行的内部决策程序 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-016 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，公司拟预计 2024 年度担保额度不超过人民币 2 亿元用于办理授 信业务的担保。 1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保； 2、本次预计新增担保额度的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权 董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。 被担保人名称：江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 下属全资子公司苏州浩欧博生物医药销售有限公司、苏州西瑞玛斯化学品有限公司、 湖南浩欧博生物医药有限公司、四川敏医健康科技有限公司、上海浩欧博生物医药有 限责任公司（以下简称"子公司"）。 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-018 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 东大 ...