回购方案 - 首次披露日为2024年8月26日，由胡立新提议[2] - 实施期限为2024年9月11日至2025年9月10日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数50.1063万股，占总股本0.76%[2] - 累计已回购金额1947.78万元[2] - 实际回购价格区间36.49元/股至39.92元/股[2] 截至2025年3月31日情况 - 回购成交最高价39.92元/股，最低价36.49元/股[5] - 支付资金总额19477829.50元[5] 公司股本 - 总股本为65514288股[5]

合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规，法人治理结构完善[5] - 严格按规定进行信息披露，确保信息真实准确完整[6] - 资产完整，人员等独立，无资金被关联方占用重大情况[7] - 募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[8][9] - 不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况[10] 经营状况 - 2024年度经营状况良好，业务运转正常，模式未重大变化[11] 建议 - 严格执行信息披露制度[13] - 合理安排募集资金使用，推进募投项目建设[13]

财务审计 - 立信会计师事务所审计浩辰软件2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[6] - 浩辰软件于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会会议和2次股东会[3] - 2024年战略委员会召开0次，审计委员会召开6次，提名委员会召开3次[6] - 2024年9月11日召开第六届董事会第一次会议[19] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会7次，亲自出席7次，通讯出席6次[4] - 独立董事出席2次股东会，出席战略委员会0次，审计委员会6次，提名委员会3次[4][6] - 2024年4月独立董事以人工智能与大模型为主题进行专题讲座[11] 公司合规情况 - 2024年度未发生应披露而未披露的关联交易[13] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 2024年度公司不存在被收购情形[14] 财务相关 - 独立董事认为公司财务报告等信息真实、完整、准确[15] - 2024年度续聘立信会计师事务所为审计机构[16][17] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人情形[18] 人事与激励 - 2024年9月选举胡立新为董事长，严东升为副董事长，聘任陆翔为总经理[19] - 2024年度董事、高管薪酬制定合理[21] - 2024年第五届董事会第十五次会议通过限制性股票激励计划议案[21] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行义务并提供建设性意见[22]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和2次股东会[3] - 2024年战略委员会召开0次，审计委员会6次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会3次[6] 人员履职 - 独立董事方新军出席董事会7次、股东会2次[4] - 方新军出席提名和薪酬与考核委员会会议各3次[6] 公司运营 - 2024年未发生应披露未披露关联交易[14] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 2024年公司未被收购[16] 财务相关 - 2024年独立董事认为财务报告等信息真实准确完整[17] - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[18][19] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[20] 人事变动 - 2024年9月选举胡立新为董事长等[22] 激励计划 - 2024年审议通过限制性股票激励计划议案[23] 其他情况 - 2024年无对外担保及资金占用情形[24] - 2025年独立董事将继续履职提建议[25]

苏州浩辰软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（虞丽新） 本人作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独 立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。2024 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 虞丽新，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕 业于苏州大学财会专业获学士学位。1987 年 8 月至今，在天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（改制前为江苏会计师事务所）工作，历任审计助理、项目经理、 部门负责人、管理合伙人；2020 年 11 月至今，任本公司独立董事。 （二） ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-013 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 14 日（星期一）15:00-16:30 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 07 日（星期一）至 04 月 11 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@gstarcad.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 03 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 14 日（星期一）15:00-16:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 04 月 14 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-011 苏州浩辰软件股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏 州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据公司 2021 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会、2023 年 6 月 2 日召开的第五届董事会 第八次会议、2023 年 6 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第九 ...

公司代码：688657 公司简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务,新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 ...