内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控：营收和资产总额潜在错报≥1%为重大，0.5%≤错报＜1%为重要，错报＜0.5%为一般[13] - 非财务报告内控：损失与利润报表、资产管理相关错报≥1%为重大，0.5%≤错报＜1%为重要，错报＜0.5%为一般[14] 内部控制缺陷情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期未发现非财务报告内控重要缺陷，无非财务报告内控一般缺陷[17] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[17]

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-012 悦康药业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的 经营成果，公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策、会计估计的相关 规定，本着谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的存货、 固定资产、金融资产、长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。 | 序号 | 项目 | | 2024年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2023年承担394家上市公司年报审计业务，收费48840.19万元[4] 财务数据 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[4] - 2024年度年报审计费用170.00万元，内控审计费用30.00万元[13] 风险与监管 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[7] - 近三年受监管措施、处分多次，61名从业人员受罚[8] 未来展望 - 2025年3月董事会、监事会通过续聘议案，待股东大会审议[14][15][16][17]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2024年度财务报告审计机构[1] - 2024年4月29日相关会议、5月22日股东大会审议通过续聘[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 项目人员情况 - 项目合伙人汪玉寿2010年成注会，2008年开始从事上市公司审计业务[4] - 项目签字注册会计师郑理达、郭维莉、质量控制复核人沈童相关从业信息[4] 审计工作情况 - 2024年年度审计中容诚就重大事项咨询解决技术问题[7] - 就公司重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[7] 审计评估情况 - 经公司评估，容诚专业能力等能满足审计要求，行为规范有序[10]

关联方资金占用情况 - 创高科（北京）科技2024年初预付款占用4.79，累计发生61.48，年末占用5.07[7] - 创高科（北京）科技2024年初其他应收款占用110.53，年末110.53[7] - 华天龙药业2024年初其他应收款占用8801.9，累计发生6031.59，年末34833.52[7] - 悦康凯悦制药2024年初其他应收款占用2504.5，累计发生2000.0，偿还4500.00，年末20004.5[7] - 悦康生物制药2024年初其他应收款占用8692.4，累计发生1492.7，偿还970.30，年末19214.95[7] - 悦康药业集团（合肥）制药2024年初、年末其他应收款占用均为4556.00[7] - 悦康药业集团安徽天然制药2024年初其他应收款占用9185.40，累计发生3000.00，偿还5000.00，年末12185.40[7] - 议使科创医药科技2024年初其他应收款占用5185.63，累计发生1500.00，偿还6700.00，年末9985.63[7] - 所有关联方2024年初占用总计118888.9，利息7216.1，累计发生10031.78，年末36073[7] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年3月14日对悦康药业2024财报出具无保留意见审计报告[2]

现金管理决策 - 2025年3月14日公司审议通过闲置自有资金现金管理议案[1][14] 资金安排 - 拟使用不超10亿元闲置自有资金，期限不超12个月，可滚动使用[1][2][4][14] 投资产品 - 投资结构性存款、通知存款等安全流动性好的产品[1][5] 决策实施 - 董事长行使决策权，财务中心组织实施[1][7][14] 风险与收益 - 收益归公司，投资有风险，公司采取风控措施[9][12][13]

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-011 悦康药业集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 姜亚茹女士（简历详见附件）具备履行职责所必需的专业知识、工作经验 及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。 二、证券事务代表联系方式 电话：010-87925985 邮编：100176 通讯地址：北京市经济技术开发区宏达中路 6 号 邮箱：irm@youcareyk.com 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任姜亚茹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2025 年 3 月 15 日 附件：姜亚茹简历 姜亚茹，女，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历 ...

审计委员会情况 - 董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比2/3[1] - 2024年度召开6次会议，全体委员均出席[2] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议关联交易、报告及续聘审计机构等议案[2][3] 内部审计情况 - 未发现内部审计和内控设计或执行重大问题[5][8] 未来展望 - 2025年继续监督和指导内外部审计工作[10]

募资情况 - 公司首次公开发行股票9000万股，每股发行价24.36元，募集资金总额219240万元，净额201751.55万元[1] - 截至2024年12月31日，超额募集资金金额为51251.55万元[4] 项目投资 - “智能编码系统建设项目”原计划总投资8000万元，截至2024年11月30日未投入募集资金，剩余8530.34万元[5] - “新药研发项目”预计投入资金8500万元[5] - 研发中心建设及创新药研发项目投资总额39000万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入27017.62万元，投入进度69.28%[6] - 固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目投资总额27500万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入15653.97万元，投入进度59.07%[6] - 原料药技术升级改造项目投资总额10000万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入9321.58万元，投入进度93.22%[6] - 营销中心建设项目投资总额5000万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入768.07万元，投入进度15.36%[6] - 智能化工厂及绿色升级改造项目投资总额17000万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入14387.77万元，投入进度84.63%[6] - 补充流动资金项目投资总额45000万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入45020.62万元，投入进度100.05%[6] 市场数据 - 2010 - 2023年我国18岁及以上血脂异常患者数量由3.7亿人增至7亿人，年增长率近4%，2024年将达7.3亿人[17] - 2010 - 2023年我国6 - 17岁血脂异常患者数量由4189万人增至5518万人，年增长率近2%，2024年将达5621万人[17] - 我国约20 - 25%人口的Lp(a)水平偏高，与心血管事件风险增加相关[17] - 2021年全球高血脂症药物市场为220亿美元，2027年将突破248亿美元，年复合增长率为2.3%[17] - 2022年国内降脂药行业市场规模约为470亿元，年复合增长率达10.0%[17] 产品研发 - 公司YKYY026和YKYY025两款mRNA疫苗获批FDA临床试验，中国IND申请已获受理[20] - 公司拟用募集资金加速推进YKYY013临床前研发进程[16] - 公司拟用募集资金加速推进YKYY032临床研发进程[19] - 公司拟用募集资金加速推进YKYY031临床前研发进程[20] 公司实力 - 公司连续获得两次国家科技进步二等奖，多年入选工信部医药工业百强及中国医药研发产品线最佳工业企业[21] - 2024年末公司拥有研发人员500余人，其中教授、博士70多位[24] - 公司已获得300余项海内外专利授权[26] 公司决策 - 公司于2025年3月14日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[28] - 公司于2025年3月14日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[29] - 保荐机构中信证券对公司变更部分募集资金投资项目事项无异议[31] - 公司拟使用节余募集资金投入新药研发项目，包括多肽、小核酸药物研发及mRNA疫苗研发[27] 公司体系 - 公司建立以企业为主导的全方位创新体系，拥有多个技术先进的工程中心[23] - 公司构建完善的校企联合创新和成果转化机制，形成完整研发体系[24] - 公司建立全流程专利管理体系，针对布局产品制定专利保护策略[25] 战略意义 - 投资新药研发项目符合公司发展布局和战略，能优化资源配置、提高资金使用效率[27]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年4月9日14点召开[3] - 网络投票2025年4月9日9:15 - 15:00进行[5] 会议地点 - 现场会议在北京经济技术开发区科创七街11号产业园一楼会议室[3] - 现场登记在北京经济技术开发区宏达中路6号证券事务部[14] 其他时间 - 议案2025年3月15日披露[6] - A股股权登记日为2025年3月28日[11] - 现场登记2025年4月2日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[14] - 信函或邮件登记须2025年4月2日16:00前送达[14] 联系方式 - 邮编100176，电话010 - 87925985[15] - 电子邮箱irm@youcareyk.com[15]