证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-057 上海电气风电集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次2024年度日常关联交易尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易对公司的影响：本次公司及其合并报表范围内的子公 司和其他主体（以下简称"公司及其子公司"）拟与各关联人之间发生的交易均 为开展日常业务和实际生产经营所需。公司及其子公司与关联人之间的交易均遵 循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。公司及其子公司就关联交易中的采购及销售等业务均有其他市场渠道，不会 对关联人形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 第二届董事会2023年度第八次临时会议审议通过了《2024年度日常关联交易 的议案》，关联董事张洪斌、陈术宇和薛伟平均予以回避表决。本次日常关联交 易事项在董事会审议前，经过了全体独立董事过半数同意；在董事会审议通过后， 独立董事亦发表了明确同意的独立意见。该议案将提 ...

公司监事会于 2023 年 12 月 13 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并 于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开 2023 年第一次临时会议。会 议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。本次会议由监事会主席丁炜刚主 持，董事会秘书黄锋锋列席会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和公 司章程、《监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-060 上海电气风电集团股份有限公司 第二届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议经审议作出如下决议： （一）审议并一致通过《变更募集资金投资项目的议案》。监事会认为：本 次取消实施《上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目》项下两子项目是公司根 据市场和技术发展情况作出的调整，不会对该募集资金投资项目原定的建设目标 造成实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。本次变更事项按照相关法律法 规及公 ...

第一条 为保障上海电气风电集团股份有限公司公司及其合并报 表范围内的子公司和其他主体（以下简称"公司及其子公司"）在上 海电气集团财务有限责任公司（以下简称"电气财务"）办理金融服 务业务（以下简称"本业务"）的安全性，有效防范、及时控制相关风 险，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置责任人及其职责 第二条 公司总裁为本业务风险防范处置第一责任人，财务总监 和财务部、证券事务部、法务部等部门负责人为关键责任人。本业务 风险防范处置的日常管理机构为财务部，具体负责组织开展本业务相 关风险的防范和处置工作。 第三条 本预案第二条所述的责任人就本业务的风险防范及处置 应履行以下职责： 上海电气风电集团股份有限公司 关于在上海电气集团财务有限责任公司 办理金融服务业务的风险处置预案 第一章 总则 1 和处置工作，积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调、共同控制 和化解风险。 （三）财务部负责人负责组织督促电气财务及时提供相关信息， 应关注电气财务经营情况及资金流动性，并从电气财务的控股股东等 相关方或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。 （四）督促各相关部门加强风险监测，对各种风险做到早发现、 ...

中信证券股份有限公司 关于上海电气风电集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 电气风电集团股份有限公司（以下简称"电气风电"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司变更部分 募集资金投资项目之事宜进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 23 日出具的《关于同意上海电 气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]926 号），公司于 2021 年 5 月 18 日发布了《首次公开发行股票科创板上市公告书》， 在境内首次公开发行了人民币普通股 A 股股票共计 533,333,400 股（以下简称"本 次股票发行"），每股发行价人民币 5.44 元。本次股票发行共募 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海电气 风电集团股份有限公司（以下简称"电气风电"、"公司"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板股票上市规则》"）等相关规定，对电气风电与上海电气集团财务有 限责任公司（以下简称"电气财务"）签订《金融服务协议》暨关联交易的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 因日常经营业务的资金需要，经第二届董事会 2023 年度第八次临时会议审 议批准，公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体按公平合理的市场价格和 一般商业条款，接受电气财务提供的存款、授信（包括贷款、票据贴现、保函和 承兑等授信类金融服务）等金融服务业务（以下简称"金融服务业务"）。其中， 公司及其子公司在电气财务的每日最高存款余额原则上不高于人民币 560,000 万 元或等值外币；电气财务向公司及其子公司提供的 2024 年度最高未偿还授信业 务（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务）余额不超 ...

（一）增持主体的姓名 现任董事：乔银平、王勇、郑刚 现任监事：王红春 上海电气风电集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员增持计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：本次符合公司《上海电气风电集团股份有限公司上 市后三年内稳定公司股价的预案》规定条件的董事、高级管理人员，以及自愿增 持的董事、监事以及高级管理人员共计8人（以下简称"增持主体"），拟自2023 年09月18日起90日内，通过集中竞价等或上海证券交易所交易系统允许的其他方 式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币34.55万元，最高不超过人民币 69.11万元。具体内容详见公司于2023年09月19日在上海证券交易所网站披露的 《关于稳定股价措施及其实施方案暨董事、监事及高级管理人员增持计划的公 告》（2023-040）。 增持计划实施结果：截至2023年12月15日，增持主体通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份共计140,047股，占公司股份总数 的0.01 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-054 上海电气风电集团股份有限公司 关于全资子公司转让其持有的风电项目公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本公司全资子公司上海之恒新能源有限公司（以下简称"上海之恒"）下 设的金昌金开新能源有限公司（以下简称"金昌金开"）在上海联合产权交易所（以 下简称"上海联交所"）采用公开挂牌的方式转让所持有的全资子公司金昌永能新 能源有限公司（以下简称"金昌永能"）100%股权。2023年12月14日，经上海联交 所审核、金昌金开确认，确定将由华润新能源投资有限公司（以下简称"华润新能 源"）依法受让上述股权。2023年12月14日，金昌金开与华润新能源签订产权交易 合同，交易价格为20,405.43万元。 本次交易不构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组,交易的实施亦不存在重大法律障碍。 经本公司第二届董事会 2023 年第七次临时会议审议通过后，金昌金开在上海 联交所公开挂牌转让其持有的金昌永能 100%股权。 ...

财务表现 - 2023年前三季度净利润下滑，主要原因是产品销售毛利率下降、营业收入减少、利息支出增加、汇兑损失增加、投资收益和政府补贴减少、计提减值金额增加 [2] - 2023年前三季度主营业务毛利率为9.89% [2] 产品与技术 - 2023年前三季度销售的陆上风电机组主要为4.X—7.X系列，海上风电机组主要为8.5MW、11MW系列 [2] - 公司技术路线包括双馈、直驱、半直驱三种，海上风电以半直驱为主流，陆上风电已全面切换至双馈路线 [3] 市场布局 - 海上风电市场覆盖山东、广东、江苏、浙江、海南，并持续向河北、广西、辽宁等省份扩展 [2] - 海外市场采取“一国一策”销售策略，拓展“风机+”业务模式，向产业链两端延伸 [3] 股价稳定措施 - 公司已启动董监高增持股票计划，控股股东也自愿增持股份，以稳定股价 [3]

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-053 上海电气风电集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年12月11日（星期一）下午13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2023年12月04日(星期一)至12月08日(星期五)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 sewc_ir@shanghai-electric.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了 2023 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-051 上海电气风电集团股份有限公司 关于控股股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于控股股东实施增持计划，不触及要约收购，不会导致 本公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，本公司控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简 称"上海电气"或"信息披露义务人"）直接持有本公司股份805,333,394股，占 本公司股份总数的60.40%，上海电气与一致行动人上海电气投资有限公司（以下 简称"电气投资"）合计持有本公司股份813,333,394股，占本公司股份总数的 61.00%。 2023年11月08日，本公司收到上海电气发来的书面通知，自2023年09月18 日至2023年11月08日期间，上海电气通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式累计增持本公司股份13,333,394股，占本公司股份总数的1.00%。现将上海电 气有关权益变动情况公告如下： | 信息披 ...