公司信息 - 上电（商丘）新能源装备有限公司近日成立，法定代表人为顾伟，注册资本为1000万元 [1] - 公司经营范围包括风力发电技术服务、陆上和海上风力发电机组销售、风力发电机组及零部件销售、发电机及发电机组制造等 [1] - 该公司由电气风电全资持股 [1] 行业动态 - 公司业务涵盖风力发电技术服务和设备销售，显示风电行业持续扩展 [1] - 陆上和海上风力发电机组的销售业务表明风电市场在陆地和海上均有布局 [1]

审计事务所变更 - 董事会拟改聘安永华明为2024年度审计事务所[8] - 公司已与前任普华永道中天沟通，其无异议[23] - 变更待股东会审议通过后生效[25] 审计费用 - 2023年度聘请普华永道中天审计费用331万元[19] - 2024年审计范围无重大变化，费用不高于2023年[19][24] 安永华明情况 - 2023年末有合伙人245人，执业注会近1800人[10] - 2023年度业务总收入59.55亿元[10] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[10]

重要内容提示： 会议召开时间：2024年10月31日（星期四）下午15:00-16:00 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-050 上海电气风电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2024年10月24日(星期四)至10月30日(星期三)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 sewc_ir@shanghai-electric.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司将于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露 2024 ...

会议时间 - 股东会召开日期为2024年10月29日[2] - 现场会议召开时间为2024年10月29日15点00分[2] - 网络投票起止时间为2024年10月29日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 登记时间 - 股权登记日为2024年10月22日[10] - 现场登记时间为2024年10月25日9:00至16:00[15] - 不能前来办理登记的股东需于2024年10月25日16:00时之前登记[14] 会议议案 - 会议审议变更会计师事务所的议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1[6]

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-049 上海电气风电集团股份有限公司 第二届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议经审议作出如下决议： 审议并一致通过《变更会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。 特此公告。 上海电气风电集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 12 日 一、 监事会会议召开情况 公司监事会于 2024 年 10 月 09 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开第二届监事会 2024 年第二次临时会 议。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序 符合法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。 1 ...

审计机构变更 - 公司拟改聘安永华明为2024年度财务和内控审计机构，原审计机构为普华永道中天[2] - 本次变更需股东会审议通过后生效[20] 安永华明情况 - 2023年末有合伙人245人，执业注册会计师近1800人等[3] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元等[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[4] - 计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] 项目人员情况 - 项目合伙人张飞近三年签署/复核10家上市公司年报审计[8] - 项目质量控制复核人费凡近三年签署/复核1家上市公司年报审计[9] 普华永道中天情况 - 2023年公司聘请其审计费用331万元，含财务和内控审计[13] - 已连续7年为公司提供审计服务，对2023年度财报出具标准无保留意见[14]

行业招标与订单情况 - 2024年上半年行业招标量持续增长，预计全年招标量将突破120GW，其中陆上风电约100GW，海上风电约13-14GW [2] - 公司新增订单同比大幅增长，具体数据以定期报告为准，订单交付进度集中在下半年 [2] - 上半年公司通过聚焦重点客户和精准策划，实现新增订单翻番，后续将继续坚持“三个聚焦”原则，争取更多市场订单 [2] 公司股价与回购计划 - 公司股价已破净，将根据资本市场和股价趋势，视情况启动包括回购股份在内的稳定股价措施 [2][3] 毛利率控制与成本优化 - 公司通过技术研发、采购端全供应链成本控制、运输端方案优化和精益制造，实现技术降本和控本 [3] - 深入推进销售订单项目成本全流程策划管控机制，提高销售订单项目盈利性，后续将持续通过技术创新和降本措施，将毛利率维持在合理区间 [3]

业绩下滑原因 - 公司上半年销售收入同比下降,主要因为公司全面切换陆上产品技术路线,新接订单获取不足,同时部分销售订单项目执行进度延后,导致可转化的订单项目交付和收入有所减少[2] 盈利情况 - 受收入大幅下降影响,公司通过采取积极的降本控费措施,净利润同比仅减少1,590万,扣非净利润同比增加5,349万[2] - 公司上半年综合毛利率同比有所提升[4] 在手订单情况 - 截至2024年6月末,公司在手订单情况[3] 产品情况 - 公司产品基本实现了全功率和全场景覆盖,产品覆盖2.5MW到18MW全系列风电机组,主要应用于陆上和海上场景[4] - 上半年公司在售的陆上风电机组主要是5/6/7/8/10MW级别产品,海上8/9/12/13/16/18MW级别产品[4]

控股股东增持 - 上海电气计划增持公司股份1%-2%[2] - 2023.9.18 - 2024.9.12累计增持26,666,636股，占比2%[2][5] - 增持前持股占比60%，增持后占比62%[3][5] - 增持通过集中竞价交易进行[2][5] - 增持计划实施完毕，不影响上市地位[5][6]

公司信息 - 上海电气成立于2004年3月1日，注册资本1557980.9092万元[7] 增持计划 - 2023年9月18日至2024年9月12日增持电气风电[4] - 计划12个月内增持不低于1%，最高不超过2%[11] 增持前持股 - 增持前直接持有792,000,000股，间接持有8,000,000股，占比60%[11] 增持过程 - 2023年10月31日首次增持2,104,772股，占比0.16%[14] - 2023年9月18 - 11月1日累计增持6,666,731股，占比0.50%[14] - 2023年9月18 - 11月8日累计增持13,333,394股，占比1.00%[15] - 2024年6月26日累计增持13,333,394股，占比1.0000%[15] - 2024年8月8日累计增持19,595,198股，占比1.4696%[16] 增持结果 - 累计增持26,666,636股，占比2%，增持后持股62%[12][13] 其他 - 截至2022年末电气风电每股净资产5.36元/股[11] - 增持主体资格、信息披露合规，符合免要约情形[17]