人员数据 - 截至2025年末安永华明有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人[2] - 拟担任2026年度审计项目合伙人张飞近三年签署/复核9家年报审计[7] - 拟担任2026年度第二签字注册会计师孙韬近三年签署/复核1家年报审计[9] 业绩数据 - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元[3] - 2024年A股上市公司年报审计客户155家，收费11.89亿元[3][4] - 2025年度审计费用323万元，财务审计255万元，内控审计68万元[12] 风险与监管 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次[6] 决策事项 - 董事会三届二次会议通过续聘安永华明为2026年度审计机构议案[16] - 续聘事项尚需提交公司股东会审议通过生效[16]

业绩相关 - 审计委员会按季度审阅公司2025年第一、二、三季度财务报告，认为符合要求[6] - 安永华明对2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 组织变动 - 2025年8月26日完成董事会换届选举，第三届审计委员会由3名董事组成[1] 工作安排 - 2025年审计委员会召开2次正式会议及4次临时会议，审议事项共25项[2] - 2026年审计委员会将持续优化履职机制，强化重大风险事项前置识别与监督[10]

公司持股与注册资本 - 电气财务注册资本30亿元，上海电气集团股份有限公司持股74.625%[3] 财务数据 - 2024年资产总额810.21亿元，负债722.40亿元，净资产87.81亿元，资产负债率89.16%[16] - 2025年资产总额851.77亿元，负债760.49亿元，净资产91.28亿元，资产负债率89.28%[16] - 2024年营业收入8.60亿元，净利润6.50亿元[16] - 2025年营业收入8.66亿元，净利润6.47亿元[16] 监管指标 - 2025年末资本充足率14.86%，监管要求≥10.5%[19] - 2025年末流动性比例80.70%，监管要求≥25%[19] - 2025年末贷款余额/存款余额与实收资本之和45.36%，监管要求≤80%[19] - 2025年末集团外负债总额/资本净额0.00%，监管要求≤100%[19] - 2025年末投资总额/资本净额67.04%，监管要求≤70%[19] 存贷情况 - 2025年末公司及其子公司在电气财务存款余额20.34亿元，占比81.48%[20] - 电气财务活期存款利率区间0.0001%-1.725%，人民币活期0.10%-1.725%[20] - 2025年末公司及其子公司在电气财务贷款余额4.98亿元，利率2.40%，占比16.12%[20] - 2025年末公司及其子公司在其他银行存款余额4.62亿元，活期利率0.05%-1.35%[21] - 2025年末公司及其子公司在其他银行贷款余额25.91亿元，利率1.30%-2.95%[21] 其他情况 - 2025年未发生对外投资理财情况[22] - 电气财务存款利率平均水平优于其他银行[23] - 公司每半年取得并审阅电气财务经审计报告进行风险评估[24] - 公司认为电气财务经营规范、业绩良好，风险可控[25] - 公司将持续关注电气财务经营情况，防范风险[25]

审计安排 - 公司聘请安永华明为2025年度财务和内控审计机构[1] - 2025年12月26日审计首次沟通会审阅并认可审计计划[2] - 2026年1 - 3月安永华明进场开展现场审计工作[3] 审计结果 - 2026年3月3日听取2025年初步审计结果汇报并认可[3] - 2026年3月23日听取2025年度审计工作情况报告并肯定[3] 审计监督 - 审计委员会在年报编制中严格履行监督职能并密切沟通[4] - 审计委员会委员于2026年3月23日签名[8][9]

业绩总结 - 2025年度净利润为-98,891.53万元[2] - 截至2025年底未分配利润为-251,833.69万元[2] - 2024年以来销售订单毛利率有所改善[3] 市场情况 - 2022年起风机销售订单价格逐年下降[3] - 2025年海上风电市场竞争加剧，价格同比下降[4] 未来展望 - 2026年通过科技创新等改善经营状况[5] - 发展“两海+服务”业务构建利润增长引擎[7]

业绩数据 - 2025年公司新增订单共计12,283.6MW，海外订单同比增长84.8%[3] - 公司国内订单市占率从2024年6.8%提升至7.4%，市场排名提升一位[3] - 2025年公司交付量同比增长达到50.1%[3] - 2025 - 2025年公司连续11年位居海上风电累计装机量全国第一[3] - 2025年公司获得多地区陆上风场开发指标合计近160万千瓦，并通过参股公司转让权益装机250MW[4] - 上海电气新能源发展有限公司资源储备超4GW，核准及备案2,100MW，开工容量1,558.6MW，并网容量1,166.5MW[4] - 2025年公司质保期外服务业务及备品备件新增订单金额6.91亿元，同比增长46.70%，保外业务销售收入5.40亿元，同比增长29.55%[5] - 2025年公司期间费用率同比下降3.47个百分点[7] - 2025年公司应收账款周转率提升至2.37，经营活动现金流量净额同比增加5.54亿元[10] 研发情况 - 2025年研发费用投入5.96亿元，投向关键核心零部件技术穿透等前沿方向[12] - 截至2025年12月底，研发人员481人，占公司总人数比例为29.19%[12] - 2025年公司新增取得68项专利，截至2025年12月底累计获得专利数867项[12] 公司管理 - 2025年公司12月纳入上证科创板100指数成份股后制定《市值管理制度》[13] - 公司在上海证券交易所“沪市上市公司2024至2025年度信息披露工作评价”中获A类评价[14] - 2025年公司全年在定期报告后举行4次业绩说明会，在上证e互动回复投资者问题150余次，接听热线咨询300余次[14] - 2025年公司完成公司章程等公司治理制度修订并生效[15] - 2025年公司按时完成ESG报告编制、披露与解读工作，识别双重重要性议题[17] 未来展望 - 公司制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案[18] - 公司已完成编制“十五五”规划，明确战略发展目标和前进方向[20] - 2026年公司将建立治理制度“动态更新机制”，推动制度从“合规达标”向“治理效能提升”升级[24] - 公司将深化ESG管治与可持续发展，融入可持续发展理念，推进碳盘查项目助力“双碳”目标[25] - 公司坚持以投资者为中心，执行稳健、可持续的利润分配与分红政策提升股东回报[26] - 2026年公司将深化与资本市场互动，健全投资者互动长效机制，提升信息披露质量[28] - 公司重视“关键少数”职责履行和风险防控，组织培训提升其履职能力和风险意识[29] - 2026年公司将优化独立董事履职保障机制，组织现场调研推动独董参与关键决策[29] - 公司行动方案实施受多种因素影响有不确定性，将密切关注并调整策略[30] - 公司将推进2026年度“提质增效重回报”行动方案，定期评估总结并履行信息披露义务[31] - 公司坚持以效益为核心导向，提升经营效率，强化成本管控，优化产品盈利水平[23] - 公司将围绕产品与项目成本精准发力，深化成本精细化管理，优化费用率水平[23]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行A股股票，募集资金总额290,133.37万元，净额279,906.97万元[4] - 以前年度已使用募集资金245,668.56万元，2025年度使用14,206.10万元[4] - 2025年末募集资金余额21,274.08万元[4] - 2025年将节余募集资金3,319.48万元永久补充流动资金[10] - 本年度投入募集资金总额1.42亿元，已累计投入25.99亿元[25] - 变更用途的募集资金总额3.77亿元，占比13.48%[25] 募集资金管理 - 2025年修订《募集资金管理制度》[5] - 公司在6家商业银行设立募集资金专户，签订监管协议[6] 募投项目情况 - 2021年“后市场能力提升项目”变更为“投资定制深远海运维母船项目”，拟使用资金28,758.02万元[13] - 2025年度公司募投项目未发生其他变更，无对外转让或置换募投项目情况[16] 项目投入进度及状态 - 新产品和技术开发项目投入进度102.21%，已达预定可使用状态[25] - 上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目调减8976.36万元，投入进度75.85%，2025年12月达预定可使用状态[14][25] - 后市场能力提升项目变更为投资定制深远海运维母船项目，投入进度100.17%[25] - 海上风电机组柔性化生产技改项目投入进度59.41%，预计2024年12月达预定可使用状态[25] - 陆上风电机组柔性化生产技改项目投入进度54.98%，预计2024年12月达预定可使用状态[25] - 补充流动资金投入进度100.17%[25] - 截至2025年11月28日，“新产品和技术开发项目”累计投入103,287.53万元，募集资金承诺投资总额使用完毕[28] - 截至2025年12月31日，“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”累计投入34,019.21万元，已达到预定可使用状态并结项[29] - 该项目启动时间晚于原计划，建设周期延迟，达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2025年12月31日[31] - 截至2025年11月28日，“投资定制深远海运维母船项目”累计投入29,269.97万元，募集资金承诺投资总额使用完毕[31] - 截至2025年11月28日，“海上风电机组柔性化生产技改项目”和“陆上风电机组柔性化生产技改项目”累计投入4,258.25万元，募集资金承诺投资总额使用完毕[31] - “投资定制深远海运维母船项目”拟投入募集资金2.88亿元，实际累计投入2.93亿元，投资进度101.78%，2024年06月达到预定可使用状态[36] - “上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”拟投入募集资金4.49亿元，实际累计投入3.40亿元，投资进度75.85%，2025年12月达到预定可使用状态[36] - 两个变更项目拟投入募集资金总额7.37亿元，实际累计投入6.33亿元，投资进度85.87%[36] 项目整体情况 - 本报告期内不存在募投项目未达到计划进度的情况，变更后的项目可行性未发生重大变化[36]

上海电气风电集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 上海电气风电集团股份有限公司董事会 年 上海电气风电集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,上 海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事洪彬、蒋琰、蔡旭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事洪彬、蒋琰、蔡旭的任职经历以及签署的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》,上述人员及其直系亲属和主要社会关系人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 符合法律法规对独立董事独立性的有关规定。 董事: 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等要求,上 海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事洪彬、蒋琰、蔡旭的独立 ...

募股资金情况 - 2021年5月13日公司首次公开发行533,333,400股A股，每股发行价5.44元，募集资金2,901,333,696.00元，净额为2,799,069,742.52元[7] - 截至2025年12月31日，累计用于实施募投项目的募集资金金额为2,598,746,564.93元，2025年度使用142,060,967.79元[8] - 截至2025年12月31日，累计节余募集资金用于永久补充流动资金的金额为33,194,757.79元，2025年度为33,194,757.79元[8] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额为212,740,797.70元，含利息45,612,377.90元[9] - 2021年首次公开发行A股股票募集资金到账日期为2021年5月13日，募集资金总额27.99亿元[25] - 变更用途的募集资金总额为3.7亿元，占比13.48%[25] - 本年度投入募集资金1.42亿元，已累计投入25.99亿元[25] 项目投入情况 - “新产品和技术开发项目”累计投入10.33亿元，投入进度102.21%[25] - “上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”累计投入3.40亿元，投入进度75.85%[25] - “投资定制深远海运维母船项目”累计投入2.93亿元，投入进度101.78%[25] - “海上风电机组柔性化生产技改项目”累计投入0.28亿元，投入进度59.41%[25] - “陆上风电机组柔性化生产技改项目”累计投入0.15亿元，投入进度54.98%[25] - “补充流动资金”累计投入8.86亿元，投入进度100.17%[25] 项目结项情况 - 截至2025年12月31日，“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”达到预定可使用状态并结项[27][30] - 截至2024年6月30日，“投资定制深远海运维母船项目”达到预定可使用状态并结项[27][30] - 截至2024年12月31日，“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”达到预定可使用状态并结项[28] - 四个结项项目节余募集资金含利息3,319.48万元已全部用于永久补充流动资金[28] 项目变更情况 - 公司调减“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”募集资金投资金额8,976.36万元[26] - “上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2025年12月31日[26][27] - “陆上风电机组柔性化生产技改项目”实施主体变更为上海电气风电云南有限公司，实施地点变更为云南省玉溪市华宁县[26] - “上海电气风电集团山东海阳测试基地项目”实施主体变更为上海电气风电集团滨海风电设备有限公司，地点变更为江苏省盐城市，项目名称变更为“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”[26] - 变更项目合计拟投入募集资金总额7.37亿元，实际累计投入6.33亿元，投资进度85.87%[30] 资金管理情况 - 2025年度公司修订《募集资金管理制度》以更好开展募集资金管理工作[9] - 公司在6家商业银行设立募集资金专户，并与保荐机构、募投项目实施主体、银行签订三方或四方监管协议[10] - 截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形[9] - 2025年12月6日公司同意将2021年首次公开发行A股股票部分募投项目结项后的3319.08万元节余募集资金永久补充流动资金，含利息3319.48万元已全部用于补流[13] 账户余额情况 - 新产品和技术开发项目在中信银行上海分行账户余额为12.00元[10] - 原“山东海阳测试地项目”现“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”在招商银行上海分行账户余额为212,740,686.42元[10]

业绩总结 - 2025年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比90.29%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比88.46%[8] 内部控制情况 - 财务、非财务报告内控缺陷评价定量标准[14][15] - 报告期内无财务报告内控缺陷，部分有非财务一般缺陷已整改[16][17][18][19] 未来展望 - 2026年持续强化缺陷整改提升内控有效性[21]