会议信息 - 股东会于2024年12月27日在上海徐汇区召开[2] - 出席股东和代理人454人，表决权占比1.7884%[2] - 公告于2024年12月28日发布[8] 议案表决 - 2025年度日常关联交易议案同意票比例94.7221%[3] - 金融服务协议关联交易议案同意票比例82.7425%[3] 人员出席 - 9位在任董事全部出席会议[4] - 3位在任监事1人出席会议[4] - 董事会秘书黄锋锋出席会议[4] 律师见证 - 见证律所为国浩律师事务所[6] - 律师见证会议合法有效[6]

零部件议价与成本管理 - 公司关键核心零部件仍在议价中，其余零部件已基本议价完毕，预计整体价格维持合理区间，部分零部件明年可能因紧缺价格上涨 [4][6] - 公司依据2024年《企业会计准则应用指南汇编》，将质保金借方计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"，调整至风机成本中 [4][7] 市场定位与战略 - 公司将持续海陆并举策略，陆上市场保持一定市占率，同时加大海上和海外细分市场拓展，海上力争保持第一梯队，海外加大对订单的获取 [4] - 公司已在东南亚和东亚市场（如韩国、越南、印尼）实现海外订单突破，并拓展中东和东欧市场，海外在手订单在今年三季度和四季度实现部分交付 [5] 毛利率与成本控制 - 公司前三季度毛利率有所提升，预计全年整体风机毛利率将维持在一个相对合理的区间 [5] - 公司通过技术创新、降本控本、优化交付结构，提高海上及海外订单的交付比例，以维持合理的毛利率水平 [5] 项目进展与市场布局 - 上海是公司重点布局和规划的市场区域，公司充分发挥上海本地企业优势，密切关注政策动向和资源规划，积极参与上海深远海竞配项目 [5]

2024年关联交易额度与进展 - 与电气控股和上海电气日常关联交易额度：购原材料及接受劳务不超137753.58万元，销售产品及提供劳务不超119729.42万元，租入场地不超3347.40万元，接受融资租赁不超20000.00万元[7] - 截至10月31日，向上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司购原材料已发生12574.84万元，全年预计22039.99万元，额度55000.00万元[8] - 截至10月31日，向上海电气集团上海电机厂有限公司购原材料已发生14171.84万元，全年预计20109.72万元，额度33796.88万元[8] - 2024年向华能（浙江岱山）海上风电有限公司销售风机关联交易额度不超85030.09万元[11] - 截至10月31日，向关联人销售产品、商品已发生5378.32万元，全年预计19216.76万元，额度118729.42万元[9] - 截至10月31日，接受关联人提供的劳务已发生11673.49万元，全年预计17112.40万元，额度24922.02万元[10] - 截至10月31日，向关联人租入办公场地、厂房已发生2763.84万元，全年预计2763.84万元，额度3347.40万元[10] - 截至10月31日，融资租赁业务未发生交易，额度20000.00万元[10] - 2024年与电气控股和上海电气各类关联交易经审批额度合计280830.40万元，截至10月31日已发生61172.90万元，全年预计103764.75万元[10] - 2024年向华能（浙江岱山）海上风电有限公司销售产品预计金额85030.09万元，截至10月31日已发生26217.61万元[12] 2025年关联交易预计 - 2025年与电气控股和上海电气采购产品和接受劳务关联交易预计不超185562.00万元[14] - 2025年与电气控股和上海电气销售产品和提供劳务关联交易预计不超158966.00万元[14] - 2025年与电气控股和上海电气租入办公场地、厂房关联交易预计不超3000.00万元[14] - 2025年与电气控股和上海电气租出办公场地、厂房关联交易预计不超920.00万元[14] - 2025年与电气控股和上海电气接受融资租赁业务关联交易预计不超20000.00万元[14] - 2025年向上海电气集团上海电机厂有限公司购买原材料预计金额56330.00万元，占同类业务比例5.18%[15] - 2025年向上海电气新能源发展有限公司销售产品预计金额132600.00万元，占同类业务比例7.08%[16] - 2025年拟与摩根新材料（上海）有限公司采购原材料预计金额400.00万元，占同类业务比例0.02%[20] 关联方财务数据 - 上海电气控股集团有限公司2023年末总资产1247.30亿元，净资产378.39亿元，营业收入215.38亿元，净利润2.84亿元[22] - 上海电气物业有限公司2023年末总资产3.03亿元，净资产2.42亿元，营业收入1.47亿元，净利润0.47亿元[23] - 上海电气集团股份有限公司2023年末总资产2832.67亿元，净资产527.98亿元，营业收入1147.97亿元，净利润2.85亿元[24][25] - 上海电气风电集团2023年末总资产10.78亿元，净资产2.25亿元，营业收入7.70亿元，净利润0.46亿元[27] - 上海电气集团上海电机厂2023年末总资产92.03亿元，净资产35.20亿元，营业收入40.74亿元，净利润0.27亿元[27] - 上海电气电力电子2023年末总资产8.13亿元，净资产1.33亿元，营业收入7.04亿元，净利润0.3亿元[28] - 上海电气上电电机广东2023年末总资产5.61亿元，净资产1.32亿元，营业收入6.90亿元，净利润0.33亿元[29] - 上海市机电设计研究院2023年末总资产61.26亿元，净资产21.35亿元，营业收入13.53亿元，净利润 - 2.03亿元[30] - 上海集优标五高强度紧固件有限公司2023年总资产3.17亿元、净利润0.11亿元、净资产2.06亿元、营业收入9.36亿元[31] - 上海电气风电集团股份有限公司2023年总资产10.55亿元、净资产9.92亿元、营业收入1.10亿元、净利润0.24亿元[33] - 上海华普电缆有限公司2023年总资产7.35亿元、净资产0.35亿元、营业收入13.25亿元、净利润0.07亿元[33] - 上海电气新能源发展有限公司2023年总资产10.86亿元、净资产10.65亿元、营业收入0.56亿元、净利润0.11亿元[34] - 上海电气输配电集团有限公司2023年总资产126.14亿元，净资产24.95亿元，营业收入109.37亿元，净利润2.58亿元[36] - 上海电气(江苏)综合能源服务有限公司2023年总资产8.63亿元，净资产1.26亿元，营业收入8.68亿元，净利润0.40亿元[38] - 上海电气集团数字科技有限公司2023年总资产2.66亿元，净资产0.39亿元，营业收入2.33亿元，净利润 - 0.09亿元[39] - 上海电气集团置业有限公司2023年总资产36.81亿元、净资产32.07亿元、营业收入7.82亿元、净利润3.11亿元[41] - 上海电气风电集团股份有限公司2023年总资产1.82亿元、净资产1.17亿元、营业收入0.27亿元、净利润 - 0.03亿元[43] - 上海电气融资租赁有限公司2023年总资产45.23亿元、净资产34.32亿元、营业收入1.25亿元、净利润0.03亿元[43] - 电气财务2023年末总资产703.36亿元，净资产84.49亿元，营业收入6.85亿元，净利润5.52亿元[57] 金融服务业务 - 2024年在电气财务存款年度日峰值预计发生额558966.70，占同类业务比例82.2%，2025年预计金额560000.00，占比78.87%[54] - 2024年存款利息收入预计发生额1443.93，占同类业务比例75.44%，2025年预计金额1400.00，占比66.67%[54] - 2024年在电气财务授信额度预计发生额330143.72，占同类业务比例24.49%，2025年预计金额730000.00，占比40.49%[54] - 2024年授信业务的服务费预计发生额200.08，占同类业务比例1.43%，2025年预计金额3735.00，占比22.25%[54] 其他事项 - 上海电气风电集团2024年第五次临时会议于12月27日下午15:00在上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室召开[5] - 2024年原批准与杭州爱德旺斯日常关联交易不超2710.00万元，后因合作调整未构成关联交易[12] - 日常关联交易定价原则为有市场价格参考则协商执行市场价格，无则采用成本加成法，市场重大变化时双方协商确定[46] - 2025年度日常关联交易事项经股东会审议通过后，将与关联人签具体合同或协议[47] - 拟与电气财务签订的《金融服务协议》期限自生效日起一年或至公司股东会等有权机构审议通过适用于下一年度相关业务的金融服务协议之日（两者孰晚为止）[60] - 需对电气财务进行风险评估并披露报告，电气财务应配合提供财务报告及风险指标等信息[64] - 电气财务应规范运作，公司制定风险处置预案，出现特定情形将启动风险处置程序[66] - 提请股东会批准2025年度日常关联交易事项，并授权公司管理层处理相关事项[51] - 公司及其子公司拟接受电气财务提供的存款、授信等金融服务业务[53]

会议情况 - 公司于2024年12月10日召开第二届监事会第十二次会议，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易的议案》全票通过[3][4] - 《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》全票通过[4][6] - 《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告》全票通过[6][7] - 《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》全票通过[7][8]

募资情况 - 公司首次公开发行5.33亿股A股，每股5.44元，募资29.01亿元，净额27.99亿元[1] - 截至2024年10月31日，募投项目累计用资23.61亿元，专户余额4.84亿元[3] 项目情况 - 江苏滨海测试基地项目原计划投资5.68亿元，拟用募资5.38亿元[4] - 2023 - 2024年调减募资8976.36万元，变更后拟用4.49亿元[5] - 截至审议日，该项目已用募资2.26亿元，剩余2.23亿元[6] - 项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日[1][8] 决策情况 - 2024年12月10日董事会和监事会通过项目延期议案[12] - 保荐机构对项目延期无异议，提醒关注相关风险[13]

关联交易数据 - 2025年公司及其子公司在电气财务每日最高存款余额不超56亿元或等值外币[2][7][14] - 2025年电气财务向公司及其子公司提供最高未偿还授信业务余额不超73亿元或等值外币[2][7][14] - 2025年预计存款年度日峰值关联交易金额56亿元，占同类业务比例78.87%[7] - 2025年预计存款利息收入1400万元，占同类业务比例66.67%[7] - 2025年预计授信额度关联交易金额73亿元，占同类业务比例40.49%[7] - 2025年预计授信业务服务费3735万元，占同类业务比例22.25%[7] - 2024年存款年度日峰值实际发生55.89667亿元[7][9] - 2024年存款利息收入实际发生1443.93万元[7][9] - 2024年授信额度实际发生33.014372亿元[7][9] 合作关系 - 电气财务是公司控股股东子公司，直接持股比例74.625%[1][10][11] 风险管控 - 电气财务需向公司提供经审计年度财务报告及风险指标等信息，公司审阅后出具报告并披露[17] - 公司每半年取得并审阅电气财务信息，出具评估报告并披露[17] - 电气财务应保证主要监管指标符合规定[18] - 出现特定逾期或亏损情况，公司及其子公司不再新增存款并启动处置程序[18][19] 决策进展 - 公司相关会议审议通过与电气财务签订协议议案，尚需股东会审议[21] - 独立董事认为电气财务具备资质，关联交易合理，同意提交审议[22] - 保荐机构对签订协议事项无异议，尚需股东会审议[23] 合作意义 - 与电气财务开展存款业务可提高闲置资金利用效率，多渠道融资获经营资金[20]

公司股权与规模 - 电气财务注册资本30亿，上海电气集团持股74.625%[4] 业绩数据 - 2023年末资产703.36亿，负债618.88亿，净资产84.49亿[16] - 2023年营收6.85亿，利润总额6.85亿，净利润5.52亿[16] 监管指标 - 2024年9月30日资本充足率18.43%等多项指标达标[19] 公司评价与策略 - 电气财务规范经营，业绩良好，风险可控[21] - 公司持续关注经营，按预案防控风险[21]

募集资金情况 - 2021年5月18日首次公开发行533,333,400股A股，每股5.44元，募资2,901,333,696.00元，净额2,799,069,742.52元[1] - 截至2024年10月31日，募投项目累计用资2,360,538,293.18元，专户余额483,610,940.71元[3] 项目投资情况 - 新产品和技术开发项目承诺投资10.11亿元，累计投入9.48亿元[5] - 上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目承诺投资4.49亿元，累计投入2.09亿元[5] 项目变更情况 - 江苏滨海测试基地项目原拟用募资53,827.54万元，变更后拟用44,851.18万元[6] - 该项目原计划2024年12月31日达预定可使用状态，调整后为2025年12月31日[9]

关联交易数据 - 2025年公司在电气财务存款年度日峰值拟发生关联交易金额560,000.00万元，占比78.87%[6] - 2025年公司存款利息收入拟发生关联交易金额1,400.00万元，占比66.67%[6] - 2025年公司在电气财务授信额度拟发生关联交易金额730,000.00万元，占比40.49%[6] - 2025年公司授信业务服务费拟发生关联交易金额3,735.00万元，占比22.25%[6] 协议相关 - 公司拟与电气财务签《金融服务协议》，有效期一年或至下一年度协议通过日[2][4][13] - 公司及其子公司在电气财务每日最高存款余额原则上不超560,000万元或等值外币[4][15] - 电气财务2025年度向公司及其子公司最高未偿还授信业务余额不超730,000万元或等值外币[4][15] 电气财务情况 - 电气财务是公司控股股东子公司，直接持股74.625%[3][10][11] - 电气财务注册资本30亿元[11] - 截至2023年12月31日，电气财务总资产703.36亿元，净资产84.49亿元，营收6.85亿元，净利润5.52亿元[12] 风险管控 - 公司每半年审阅电气财务报告及指标并披露评估报告[18] - 电气财务需保证主要监管指标合规[19] - 出现同业拆借逾期等情况，公司及其子公司不再新增存款并启动程序[21] 审议情况 - 第二届董事会第十三次会议通过与电气财务签协议议案[24] - 本次签协议事宜尚需股东会审议[25] - 保荐机构对关联交易事项无异议[27]

会议时间 - 2024年第五次临时股东会于12月27日15点召开[2] - 现场会议登记时间为12月20日9:00至16:00[11] - 股权登记日为12月18日[9] - 网络投票起止时间为12月27日[2] 议案情况 - 会议审议2025年度日常关联交易等两个议案[4] - 议案1、2于12月11日在上海证券交易所网站披露[4] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、2[5] 登记与表决 - 不能现场登记的股东需在12月20日16:00前完成非现场登记[11] - 本次股东会采用现场和网络投票结合的表决方式[3]