基于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要 求，结合公司的实际情况及需求，对《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》进 行了修订并形成《苏州和林微纳科技股份有限公司章程（草案）》，具体修订内容 详见《附件 1：<公司章程>修订对照表》。 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适 用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-042 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

募集资金 - 公司向特定投资者发行9,874,453股，发行价每股70.89元，募集资金总额699,999,973.17元，净额689,518,487.85元[2] - 截至2025年6月30日，公司募集资金存放余额合计143,643,028.22元[7] 项目投资 - MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目调整前拟投入43,594.00万元，截至2025年6月30日累积投入5,694.04万元，投资进度13.06%[5] - 基板级测试探针研发量产项目调整前拟投入12,464.00万元，截至2025年6月30日累积投入1,346.22万元，投资进度10.80%[5] - 补充流动资金调整后拟投入12,893.85万元，截至2025年6月30日累积投入13,058.30万元，投资进度101.28%[5] - MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目总投资48,814.00万元，拟使用募集资金43,594.00万元[12] - 基板级测试探针研发量产项目总投资14,024.00万元，拟使用募集资金12,464.00万元[13] 项目进度 - MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目原计划2025年9月达预定可使用状态，延期至2027年9月[8] - 基板级测试探针研发量产项目原计划2025年9月达预定可使用状态，延期至2025年12月[8] - 公司于2025年9月1日召开第三届董事会第二次会议，审议通过募投项目延期议案[32] - 2021年度向特定对象发行股票募投项目中，MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目预定可使用状态日期延长至2027年9月[33] - 2021年度向特定对象发行股票募投项目中，基板级测试探针研发量产项目预定可使用状态日期延长至2025年12月[33] 产品研发 - 公司自主研发的组装设备可实现2μm以内的精微产品对位组装，探针产品能检测引脚间距为0.15mm的芯片[26] - MEMS工艺晶圆测试探针中的2D垂直MEMS探针已交付产品至客户端测试并完成量产验证[22] - MEMS工艺晶圆测试探针中的2.5D垂直MEMS探针预计2026年9月完成客户验证[22] - MEMS工艺晶圆测试探针中的3D垂直MEMS探针预计2027年9月完成客户验证[22] - 公司基板级测试探针已完成部分重要客户的验证工作[27] - 目前弹簧探针可测试的电极间距在0.25mm以上，本项目产品用于测试电极间距在0.2mm以下[28]

公司于 2025 年 8 月 29 日召开职工代表大会，选举钱晓晨先生为公司第三届 董事会职工董事，钱晓晨先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 其他 6 名董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。钱晓 晨先生简历详见附件。 特此公告。 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 启动董事会换届工作，于 2025 年 9 月 1 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时 股东大会审议通过相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《苏州和林微纳科 技股份有限公司章程》等相关规定，公司第三届董事会由七名董事组成，其中一 名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。 证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-039 苏州和林微纳科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 2 日 附件：职工代表董事简历 钱晓晨先生：中国国籍，无境外永久居 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-038 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《苏州和林微纳科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，苏州和林微纳科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第一次临 时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）和 独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三 届董事会。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门 委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会选举情况 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-041 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：安永会计师事务所 2025 年 9 月 1 日，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审 计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司 发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行 H 股 及上市"）的审计机构，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 安永香港自 1976 年起在中国香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香 港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立 之日起即为安永全球网络的成员。 2、投资者保护能力 自 2019 年 1 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-044 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区普陀山路 196 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年9月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-036 苏州和林微纳科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：苏州高新区普陀山路 196 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,634,968 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,634,968 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.2376 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.2376 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 苏州和林微纳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 苏州和林微纳科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律师出席公司2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事项 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2025年8月15日，公司召开了第二届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议 案》；2025年8月16日， ...

发行H股上市方案 - 发行H股股票面值为人民币1.00元[9] - 发行H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予不超过发行H股股数15%的超额配售权[15] - 发行H股及上市有关决议自股东会审议通过之日起18个月内有效，若取得相关监管机构核准或备案文件，有效期自动延长至发行完成日或行使超额配售权（如有）孰晚日[26] - 上市地点拟为香港联交所主板[7] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[13] - 发行对象包括香港公众投资者、国际投资者、境内合格投资者（QDII）等[17] - 发行价格由董事会及其授权人士和承销商/全球协调人协商确定[19][20] - 香港公开发售与国际配售按《香港联交所上市规则》设定“回拨”机制[22] 资金用途及公司性质转变 - 公司发行H股募集资金拟用于研发、拓展市场等，具体用途以招股说明书披露为准[28] - 公司拟发行H股并在港交所主板上市，上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司[30] 议案表决情况 - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，部分尚需股东会审议，如发行H股、修订制度、聘请审计机构等议案[3][4][29][31][32][33][34][35][36][37][38][41][42][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][57][60][63][68][74][93][94] 人员安排 - 发行H股及上市完成后，执行董事为骆兴顺、刘志巍、钱晓晨，非执行董事为马洪伟，独立非执行董事为徐岩、戚啸艳、蒋琰[62] - 公司拟聘请赵川先生及邹醒龙先生担任联席公司秘书，委任骆兴顺先生和邹醒龙先生为授权代表[65] 后续工作 - 公司需与境内外政府及监管机构沟通，办理发行H股及上市相关手续，包括审批、登记等[77][78] - 公司要起草、修改并向相关方提交发行H股及上市的各类申请、报告等文件[78] - 公司需批准盈利预测备忘录，说明营运资金充分性，修改、注册及发行招股说明书等[79] - 公司代表需批准、签署及修改香港联交所A1表格及相关文件，缴纳上市费用，申请上市豁免[80] - 公司需作出遵守《香港联交所上市规则》等相关承诺，及时通知联交所资料变化情况[81] - 公司授权香港联交所将上市申请相关文件送交香港证监会存档[82] - 公司起草、修改、批准及签署上市申请及联交所要求的其他文件，授权保荐人提交文件及沟通[84] - 公司向香港中央结算有限公司申请CCASS准入并递交相关文件[85] - 公司根据相关规定及实际情况调整和修改公司章程等治理文件[86] - 公司在发行H股及上市前后办理公司章程等文件的批准、登记或备案手续[86] 其他 - 公司拟于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[95][96] - 《关于2021年度向特定对象发行股票部分募投项目延期并重新论证可行性的议案》已获第三届董事会战略与ESG委员会第一次会议通过[94]

会议信息 - 苏州和林微纳科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年9月1日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任命 - 选举骆兴顺为第三届董事会董事长[3][4] - 聘任骆兴顺为公司总经理[8][9] - 聘任刘志巍、钱晓晨为公司副总经理[11][12] - 聘任赵川为公司董事会秘书[13][14] - 聘任王军委为公司财务负责人[16][18] - 聘任赵书洁为公司证券事务代表[18][19] 委员会选举 - 选举产生第三届董事会各专门委员会委员及召集人[5][7] 任期说明 - 第三届董事会相关人员任期自会议审议通过至第三届董事会任期届满[3]