公司治理结构 - 公司制定独立董事制度旨在完善法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人利益 [1] - 独立董事需满足《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及科创板监管规则要求，确保独立性和专业性 [1][2] - 独立董事人数不少于董事会成员总数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士（需具备注册会计师资格或高级职称） [5][8] 独立董事任职资格 - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济相关工作经验，无重大失信记录，并需参加证监会组织的培训 [2][5] - 候选人需符合公务员兼职限制、高校反腐规定及金融行业任职资格等多项法规要求 [3][4][5] - 禁止任职情形包括持股超1%或前十大股东关联人、控股股东附属企业任职人员及最近12个月内存在利益冲突者 [5][6] 提名与选举流程 - 独立董事可由董事会或持股1%以上股东提名，需经股东大会选举且采用累积投票制（选举两名以上时） [6][9][14] - 候选人需公开声明独立性，提名委员会需审查资格，交易所对材料有5交易日异议期 [7][8][11] - 选举结果需单独披露中小股东投票情况，任期最长6年，连任需重新选举 [14][15] 职权与履职要求 - 独立董事享有特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会及对损害中小股东权益事项发表意见 [10][23] - 需对关联交易、承诺变更等重大事项发表独立意见，类型分为同意/保留/反对/无法发表四类 [22][25][29] - 每年现场工作时间不少于15日，需通过定期沟通、实地考察等方式履职，并向年度股东大会提交述职报告 [17][40][42] 公司支持与保障 - 公司需确保独立董事知情权，提供充足资料，两名以上独立董事可联名要求延期审议事项 [15][34] - 董事会秘书需协助独立董事履职，公司承担中介机构费用及津贴（需经股东大会批准并披露） [35][37][38] - 独立董事可向证监会和交易所报告履职受阻情况，公司应建立责任保险制度降低履职风险 [16][39] 会议与记录规范 - 独立董事专门会议需审议关联交易等事项，由过半数独立董事推举召集人，公司需提供会议支持 [13][30] - 董事会及专门委员会会议记录需载明独立董事意见，工作记录保存期限至少10年 [13][15][33]

股东会规则总则 - 公司股东会需严格遵循《公司法》《证券法》及公司章程，确保股东依法行使权利 [1] - 股东会分为年度股东会（每年一次，会计年度结束后6个月内召开）和临时股东会（不定期召开） [1][3] - 董事会需勤勉尽责组织股东会，若无法按期召开需向证监会派出机构和交易所报告并公告 [1][4] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈同意与否 [2][7] - 审计委员会或持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会同样需10日内反馈 [3][9] - 若董事会或审计委员会未履职，连续90日持股10%以上股东可自行召集股东会，费用由公司承担 [4][5][12] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会前10日提交临时提案，召集人需2日内公告补充通知 [6][14] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需完整披露提案内容 [6][15][16] - 董事选举提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况等 [6][17] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场+网络形式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00 [7][8][21] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决总数，回避程序由召集人主导 [10][11][31] - 中小投资者表决需单独计票并披露，公司禁止有偿征集投票权且不得设最低持股限制 [11][34] 决议与记录 - 普通决议需过半数表决权通过，特别决议（如增减资、合并等）需2/3以上通过 [14][44][46] - 会议记录需包含出席人员、表决结果等，由董事会秘书保存至少10年 [15][47] - 决议内容违法则无效，程序违规股东可60日内诉请法院撤销 [16][17] 附则 - 规则未尽事宜以法律法规及公司章程为准，修改需经股东会批准 [17][53][54]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营收4.4亿元，同比增长91.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3069万元，同比扭亏为盈 [1] - 扣非净利润2835万元，同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.2020元 [1]

苏州和林微纳科技股份有限公司 2025 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告 为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，切 实保护投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，苏 州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战略和实际经 营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案，并经 2025 年 4 月 28 日第二届董事会第十五次会议审议通过。公司根据行动方案内容，积极开 展和落实各项工作，现将 2025 年上半年的主要工作成果报告如下： 公司始终坚持以主营业务为核心，以研发创新为发展基石的思路，持续地、 有计划地推进公司自主研发，上半年研发产出方面，车规级 2D MEMS 探针卡完成 三温测试验收，同时公司向市场推出自主研发的用于晶圆测试的高针数 MEMS 探 针卡，在高低温、载流和寿命等指标达到行业领先水平，首批装有 4 万根针的探 针卡已被头部芯片企业采用。 知识产权方面，公司积极响应国家"知识产权强国战略"，建立了与公司整 体发展相匹配的知识产权战略规 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 统一社会信用代码：913200000831585821 组织形式：特殊普通合伙企业 2.投资者保护能力 2024 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 2,445.10 万元，购买的 职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责 任。天衡会计师事务所近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任 的情况。 3.诚信记录 主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州和林微纳科技股份有限公司董事会，现提名戚啸艳为苏州和林微 纳科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州和林微纳科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州和林微纳科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋琰，已充分了解并同意由提名人苏州和林微纳科技股份有限公司董事 会提名为苏州和林微纳科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州和林微 纳科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。已参加独立董事履职培训，并已取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戚啸艳，已充分了解并同意由提名人苏州和林微纳科技股份有限公司董 事会提名为苏州和林微纳科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州和林 微纳科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。已参加独立董事履职培训，并已取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。 意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基 ...

董事会换届 - 公司第二届董事会拟提前换届，第三届拟由7名董事组成[1] - 2025年8月15日提名第三届非独立董事和独立董事候选人[2] - 召开2025年第一次临时股东大会审议换届，董事选举用累积投票制[4] - 第三届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起就任[4] 股东持股 - 骆兴顺直接持股51,133,757股，间接持股2,281,500股[7] - 刘志巍通过合伙企业间接持股1,740,575股[8] - 马洪伟直接持股7,886,112股[10] 人员信息 - 戚啸艳、蒋琰、徐岩未持股，戚啸艳和蒋琰为会计专业人士[2][11][12][13]

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-033 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为战略与 ESG 委员会 及修订相关议事规则的公告 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名 为战略与 ESG 委员会的议案》，现将具体情况公告如下： 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力，经研究并结合公司实际情况，将董事会下设的"董事会战略委员会"更名 为"董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《苏州和林微纳科技股份有限公司董 事会战略委员会实施细则》更名为《苏州和林微纳科技股份有限公司董事会战略 与 ESG 委员会实施细则》，在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持 续发展管理相关职责等内容。同时，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，对相关议 事 规 则 条 款 进 行 修 订 。 具 体 内 ...