苏州和林微纳科技股份有限公司 重大投资决策管理制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大投资经营管理程序，建立完善的决策机制，确保公司决策的合理性、科学性、 有效性，防范规避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益 最大化的目标，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《苏州和林微纳科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、 注重投资效益，符合国家产业政策及公司经营发展战略。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权 决策对外投资，子公司在公司授权范围内进行投资决策。 第四条 公司重大投资主要分为对内投资和对外投资： （一） 对内投资包括但不限于： 1、公司新增固定资产投资及技改项目； 2、设立分公司； （二）交易的成交金额占公司市值的 10%以上； （三）交易标的 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 对外担保管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为了规范苏州和林微纳科技股份有限公司（下称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《苏州和林微纳科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本管理制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第三条 本管理制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括 公司对控股子公司的担保。 本管理制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司下属子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制度的规定认 真监督管理，执行。 第四条 本管理制度所称控股子公 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立非执行董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会审计委员会实施细则（草案） 第一章 总 则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一条 为强化苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）、《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定 的监 ...

基于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要 求，结合公司的实际情况及需求，对《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》进 行了修订并形成《苏州和林微纳科技股份有限公司章程（草案）》，具体修订内容 详见《附件 1：<公司章程>修订对照表》。 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适 用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-042 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

募集资金 - 公司向特定投资者发行9,874,453股，发行价每股70.89元，募集资金总额699,999,973.17元，净额689,518,487.85元[2] - 截至2025年6月30日，公司募集资金存放余额合计143,643,028.22元[7] 项目投资 - MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目调整前拟投入43,594.00万元，截至2025年6月30日累积投入5,694.04万元，投资进度13.06%[5] - 基板级测试探针研发量产项目调整前拟投入12,464.00万元，截至2025年6月30日累积投入1,346.22万元，投资进度10.80%[5] - 补充流动资金调整后拟投入12,893.85万元，截至2025年6月30日累积投入13,058.30万元，投资进度101.28%[5] - MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目总投资48,814.00万元，拟使用募集资金43,594.00万元[12] - 基板级测试探针研发量产项目总投资14,024.00万元，拟使用募集资金12,464.00万元[13] 项目进度 - MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目原计划2025年9月达预定可使用状态，延期至2027年9月[8] - 基板级测试探针研发量产项目原计划2025年9月达预定可使用状态，延期至2025年12月[8] - 公司于2025年9月1日召开第三届董事会第二次会议，审议通过募投项目延期议案[32] - 2021年度向特定对象发行股票募投项目中，MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目预定可使用状态日期延长至2027年9月[33] - 2021年度向特定对象发行股票募投项目中，基板级测试探针研发量产项目预定可使用状态日期延长至2025年12月[33] 产品研发 - 公司自主研发的组装设备可实现2μm以内的精微产品对位组装，探针产品能检测引脚间距为0.15mm的芯片[26] - MEMS工艺晶圆测试探针中的2D垂直MEMS探针已交付产品至客户端测试并完成量产验证[22] - MEMS工艺晶圆测试探针中的2.5D垂直MEMS探针预计2026年9月完成客户验证[22] - MEMS工艺晶圆测试探针中的3D垂直MEMS探针预计2027年9月完成客户验证[22] - 公司基板级测试探针已完成部分重要客户的验证工作[27] - 目前弹簧探针可测试的电极间距在0.25mm以上，本项目产品用于测试电极间距在0.2mm以下[28]

公司于 2025 年 8 月 29 日召开职工代表大会，选举钱晓晨先生为公司第三届 董事会职工董事，钱晓晨先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 其他 6 名董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。钱晓 晨先生简历详见附件。 特此公告。 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 启动董事会换届工作，于 2025 年 9 月 1 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时 股东大会审议通过相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《苏州和林微纳科 技股份有限公司章程》等相关规定，公司第三届董事会由七名董事组成，其中一 名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。 证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-039 苏州和林微纳科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 2 日 附件：职工代表董事简历 钱晓晨先生：中国国籍，无境外永久居 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-041 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：安永会计师事务所 2025 年 9 月 1 日，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审 计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司 发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行 H 股 及上市"）的审计机构，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 安永香港自 1976 年起在中国香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香 港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立 之日起即为安永全球网络的成员。 2、投资者保护能力 自 2019 年 1 ...

人事变动 - 2025年9月1日完成董事会换届，第三届任期三年[1] - 骆兴顺当选董事长、任总经理，任期至届满[3][4] - 刘志巍、钱晓晨任副总经理，任期三年[4] - 赵川任董事会秘书，王军委任财务负责人，任期三年[4] - 赵书洁任证券事务代表，任期同第三届董事会[6] - 单德彬、江小三离任独立董事[7] - 李德志等三人不再担任监事但仍任职[7] 联系方式 - 联系电话0512 - 87176306，传真0512 - 87176310[8] - 联系邮箱zqb@uigreen.com，地址苏州高新区普陀山路196号[8] 其他 - 赵川、王军委、赵书洁简历可在附件及公告查看[5][11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月17日14点在苏州高新区普陀山路196号召开[2] - 网络投票9月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月10日，A股代码688661，简称和林微纳[11] - 登记时间9月11日9:00 - 17:00，地址为公司证券部[14] - 审议议案9月2日已披露，特别决议议案为1 - 7、11[5][6] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 11，议案10关联股东回避表决[6][7] - 会议联系电话0512 - 87176306，传真0512 - 87176310，邮箱zqb@uigreen.com[15] - 会议联系地址苏州高新区普陀山路196号，邮编215010[15] 未来规划 - 公司有申请境外募集股份并上市计划[20] - 有发行H股前滚存利润分配方案[20] - 修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》等[20] - 聘请H股发行及上市审计机构[20] - 确定董事角色，办理相关保险购买事宜[20] - 提请股东会授权董事会处理发行H股及上市事宜[20]

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-036 苏州和林微纳科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：苏州高新区普陀山路 196 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,634,968 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,634,968 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.2376 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.2376 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用 ...