投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、网络会议 [1] - 2024 年 1 月 4 日至 30 日期间，与杭州富贤、高毅资产、浙商证券等多家单位开展活动 [1] - 会议地点包括网络会议和公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长熊友辉、副总经理王凤茹等 [2] 公司 2024 年工作重心 - 工作重心为研发、销售和人才队伍培养建设 [2] - 加大国内外市场开拓力度，壮大营销体系人才队伍 [2] - 升级改造人力资源管理体系，加强组织与团队能力建设 [2] 匈牙利公司建设规划 - 仍在办理境外投资备案、开户、税务及工厂选址等事宜 [2] - 2024 年为筹划建设阶段，预计四季度投产，初期交付车载传感器产品 [2][3] 投资并购方向 - 聚焦公司新产业上下游，寻找协同性好的并购标的，进行并购、整合、赋能 [3] 研发技术情况 - 依托多个中心形成多种核心气体传感技术平台，技术复用性好 [3] - 2021 - 2023 年 9 月 30 日研发投入占比分别为 7.99%、9.35%、10.70%，逐年提高 [3] 车载传感器情况 - 实际交付与项目定点差异与定点车型产销量有关 [3] - 车载项目定点定价考虑年降因素，采取降本增效举措维持毛利率 [3] - 截至 2024 年 1 月末，新能源汽车定点数量占比约 60% [3] 冷媒泄露监测传感器情况 - 国际已取得知名客户项目定点并有序交付，国内预计 2024 年批量交付北美出口市场空调厂商订单 [4] 与希尔得合作情况 - 增资后持有 34%股权，不在合并报表范围内，2024 年后按持股比例合并投资收益和利润 [4] - 未来在市场开拓、产品研发等领域合作 [4] 医疗健康传感器业务情况 - 2023 年受“新冠”二阳和消费升级影响，销售收入增长较好 [4] - 短期疫情刺激作用降低，长期家用呼吸机、制氧机渗透率有望提升，需求增加 [4] - 2024 年部分产品预计增长 [4] 超声波燃气表情况 - 较传统膜式燃气表有高可靠、高精度等优势，可改善供销差问题 [4][5] - 2024 年加快国际市场拓展，延续一带一路国家订单交付 [5] - 与希尔得合作推动国内市场拓展，实现客户资源共享 [5] 嘉善产业园情况 - 2023 年 5 月开业投产，初期投入大影响利润 [5] - 2024 年产能爬坡，效益将逐步显现 [5] 供应链管控措施 - 研发阶段设立研发战略采购部，优化控制成本 [5] - 生产阶段扩大零部件自产率，推进精益生产，提升效率和良率 [5]

会议安排 - 2024年2月6日召开第二届董事会第十三次会议，审议召开临时股东大会议案[6] - 2月8日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 2月23日15:00召开现场会议，董事长主持[8] 参会情况 - 现场8名股东代表48,529,554股，占比69.3279%[11] - 网络3名股东代表342,457股，占比0.4892%[11] - 合计11名股东代表48,872,011股，占比69.8172%[12] 议案审议 - 审议募投项目延期、修改章程等议案[15] - 部分募投项目延期等议案同意率100%[17] - 多项治理制度修订议案同意率99.9217%[18][19]

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-008 四方光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监王凤茹女士出席了本次会议；其他高 级管理人员列席了本次会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,872,011 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,872,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 ...

募集资金 - 2021年1月公司公开发行1750万股，发行价29.53元/股，募资5.16775亿元，净额4.56792亿元[4] 项目投资进度 - 截至2023年12月31日，气体传感器与气体分析仪器产线建设项目投资进度96.72%，投入1.226326亿元[7] - 截至2023年12月31日，新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目投资进度70.28%，投入1.756992亿元[7] - 截至2023年12月31日，智能气体传感器研发基地建设项目投资进度85.69%，投入4221.35万元[7] - 截至2023年12月31日，营销网络与信息化管理平台建设项目投资进度96.52%，投入71.31万元[7] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目投资进度99.99%，投入2999.61万元[7] 项目调整 - 原项目延期至2024年12月，预留2354.22万元及专户利息用于原项目[5] - 1575.86万元变更用于新项目，3500万元永久补充流动资金[5] 未来展望 - 2023年公司收到多家客户项目定点通知书，预计车载传感器业务规模将提高[12] 新项目 - 公司拟投入1575.86万元建设“气体传感器、控制器及部分核心部件扩产项目”[13] - 新项目预计2024年完成投资，达产时预计产值9000万元[14]

股东大会议事规则 四方光电股份有限公司 股东大会议事规则 四方光电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《四方光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东 大会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-007 四方光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 2 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《四 方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，修订本规 则。 四方光电股份有限公司 监事会议事规则 四方光电股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会日常事务 公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会的职权范围 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正，； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司 ...

现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[4] 特殊情况披露 - 重大投资超净资产10%且超5000万元，可能影响现金分红[5] - 年度盈利未现金分红或比例低需披露相关事项[6] - 特定金融资产占比高未分红或比例低需说明依据规划[7] - 现金分红超净利润100%且超未分配利润50%需披露偿债情况[7] - 财报非无保留意见且分红需披露方案合理性[8] - 资产负债率超80%且现金流负，分红超净利润50%需披露合理性[8] 公积金相关 - 分配利润时提取10%列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[10] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[11] 分红实施 - 董事会在股东大会后2个月内完成股利派发[11] - 以三年为周期制订股东分红回报规划并实施[14] 政策调整 - 调整现金分红政策需经出席股东表决权2/3以上通过[18] - 审议调整议案董事会需二分之一以上独立董事同意[23] - 审议调整议案监事会需二分之一以上监事同意[23] 独立董事职权 - 独立董事行使征集投票权需全体独立董事三分之二以上同意[23]

公司基本信息 - 公司于2021年1月5日经中国证监会同意注册，发行1750.00万股普通股，2月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为7000.00万元[8] - 公司发起人为9名企业或自然人，2019年7月5日全额认购完成股份出资[13] - 公司股份总数7000.00万股，股本结构为普通股7000.00万股，每股1元[14] 股权结构 - 武汉佑辉科技有限公司持股3150万股，持股比例60.00%[14] - 武汉智感科技有限公司持股700万股，持股比例13.33%[14] - 赣州丝清源科技投资有限公司持股700万股，持股比例13.33%[14] - 武汉聚优盈创管理咨询合伙企业持股216万股，持股比例4.11%[14] - 江苏盐城沃土五号创业投资合伙企业持股140万股，持股比例2.67%[14] 股份限制 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[36][37][38] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[36][37][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[40] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[42] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[42] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[44] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[55] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[57] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产达到或担保超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[57] - 董事会等可公开征集股东投票权[59] - 董事候选人（独立董事除外）由董事会等提名[60] - 独立董事候选人由董事会等提名[62] - 股东代表监事候选人由监事会等提名[62] - 股东提名董事、监事候选人须于股东大会召开10日前书面提交简历[62] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，当选董事（监事）得票须超过出席股东大会所持表决权的半数[63] - 股东大会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[66] 董事相关 - 有七种情形之一不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[68] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[70] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2，本公司不设职工代表董事[70] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[71] - 董事辞职应提交书面报告，董事会将在2日内披露情况[71] - 因董事辞职致董事会低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履职[72] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后两年内仍然有效[72] - 董事在任期内或结束后不得泄露公司商业秘密及保密信息[74] - 董事会由5 - 15名董事组成，设董事长1人[76] - 专门委员会成员不得少于3人，审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[77] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上或超5000万元等情况需提交董事会批准[79] - 公司提供担保事项由董事会审议，经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[80] - 与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易需提交董事会批准[80] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[81] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[82] - 董事会召开临时会议通知时限为召开前2日[82] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[83] 其他人员相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[86] - 监事每届任期3年，连选可连任[90] - 监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表，1名为职工代表[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前书面送达全体监事[94] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[100] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内交易累计支出达或超公司最近一期经审计净资产10%且超5000万元[102] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[102] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[102] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[102] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[102] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[110] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[110] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局第3个工作日为送达日期[114] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[117] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司偿债或担保[117] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[118] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[120] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[120] - 公司解散应在事由出现15日内成立清算组[120] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内在报纸公告[121] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[121] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上股东[127]

四方光电股份有限公司 对外投资管理制度 （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； 四方光电股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现四方光电股份有限公司（以下简称 "公司"）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《四方光电股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含控股子公司）在境内外进行的 下列以赢利或保值增值为目的的投资行为，对外投资主要指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的组织管理 ...