广东聚石化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 1 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | | 目录 2 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 | 6 | 2 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市 ...

研发与技术创新 - 公司在XX、XX等领域持续加大研发投入，新产品XX、XX已成功推出市场[1] - 公司通过持续研发和企业收购，获取了一系列核心技术，包括无卤阻燃剂化学合成与复配应用技术、阻燃改性塑料制备技术等[36] - 公司作为国家级研发机构，紧跟新材料行业发展趋势，不断优化升级现有技术[32] - 公司设立聚石研究院，不断优化升级现有技术，推动下游材料应用技术的迭代创新[66] - 公司作为国家博士后科研工作站、广东省博士工作站等研发机构，与多家高校和研究机构开展合作[66] - 公司研发人员包括博士、硕士等合计340人[63] - 公司新增中国境内授权发明专利20项、实用新型专利18项[67] - 公司累计取得专利软著等443项，其中发明专利235项[67] - 公司通过完善知识产权布局保护核心技术工艺[67] - 公司持续加强研发投入和技术创新，形成了较强的抵御市场风险能力和可持续发展能力[65] 产品与市场 - 公司主要产品包括XX、XX等，其中XX产品销售收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司积极拓展国内外市场，在XX地区新建生产基地，产能进一步提升[1] - 公司完成XX并购，进一步丰富产品线，提升市场竞争力[1] - 公司产品阻燃聚丙烯被评为国家级制造业单项冠军产品[48][66][75] - 公司被广东省工业和信息化厅评为"广东省工业设计中心"[49][66] - 子公司湖南聚石被郴州市科学技术局评为"郴州市阻燃电线技术研发中心"[49][66] - 公司积累了一批国内外优质客户，形成了不同细分领域的优质客户生态[70][71] 生产工艺与质量管理 - 公司通过设计物料配比，调控高密度聚乙烯、官能化改性高密度聚乙烯等的配比，优化混料工艺，采用双螺杆挤出机实施塑化共混工艺挤出造粒，解决了多层共挤包装膜边角脱层的问题[45] - 公司通过对异丁烷塔调整及前置调和提高循环异丁烷的纯度，通过调整制冷压缩机冷剂压缩后气化率使相同的加工量下降低反应温度，提高了产品辛烷值[45] - 公司通过对系统工艺流程的技术改造，使双反应器可并可串，两台反应器可交互作为吸附器，通过反应器内部材质更新，可达到抗磺酸根脱落造成的催化剂烧结的风险[46] - 公司采用在线分析结合实验室分析，采用后路反馈式操作，使反应系统杜绝了床层飞温的风险，通过进料口改造及调整制进料控制方式，使固定床更新为膨胀床，达到自汽化取热目的[46] - 公司建立了完善的质量管理体系，制定了严格的质量技术标准和质量控制程序[69] 环境保护 - 公司被列为重点排污单位，主要涉及水环境、大气环境及土壤环境[112] - 主要污染物为磷酸雾，排放浓度为3.4416mg/m3，符合排放标准[113] - 废水pH值为7.53，符合排放标准[113] - 公司投入600.51万元用于环保资金[111] - 公司建立了环境保护相关机制[111] - 未发生超标排放情况[113] - 公司废气排放符合相关排放标准要求[118] - 公司废水排放符合相关排放标标准要求[118,119] - 公司委托有资质单位对各类固废进行处理处置[118] - 公司采取隔音、防震等措施确保厂界噪声达标[119] - 公司在建项目均依法开展环境影响评价并取得排污许可证[120] - 龙华化工持有《排污许可证》，有效期至2029年6月[120] - 海德化工持有《排污许可证》，有效期至2027年12月[120] - 龙华化工委托进行土壤监测，海德化工预计10月开展土壤检测[119] - 公司生产过程中产生的化学需氧量、氨氮、总磷等指标达标排放[116] - 公司生产过程中产生的苯、甲苯、二甲苯等有机物达标排放[116] - 公司已按要求编制了《突发环境事件应急预案》并进行了备案[121] - 公司已按排污许可证要求编制了《环境自行检测方案》，并委托专业第三方进行监测[122] - 子公司海德化工因篡改监测数据被处以32万元罚款，已改正并缴纳[124] - 子公司普塞呋因未经处理的废水排放被处以45万元罚款，已改正并缴纳[127] 公司治理与社会责任 - 公司成立了"清远市慈善总会.聚石化学慈善基金"，积极参与乡村振兴等公益活动[131] - 实际控制人及其他亲属承诺自公司上市36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[132,134,135] - 公司股票自上市之日起三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司将启动稳定股价措施[142] - 公司控股股东和实际控制人承诺在限售期满后两年内减持公司股份的价格不低于首次公开发行价格[140] - 公司董事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%[138] - 公司核心技术人员承诺在公司上市后12个月内和离职后6个月内不转让或委托他人管理

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-044 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学 股份有限公司二楼会议室 广东聚石化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 调整2022年限制性股票激励计划授予价格、 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层,邮政编码:100022 电话(Tel) :86-10-62159696 传真(Fax) :86-10-88381869 二〇二四年八月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司调整 2022 年 限制性股票激励计划授予价格、作废部分已授予尚未归属的 限制性股票相关事项的 法律意见书 致:广东聚石化学股份有限公司 根据广东聚石化学股份有限公司(以下简称"聚石化学"或"公司")与北京海 润天睿律师事务所(以下简称"本所")签订的法律服务协议,本所接受公司的委 托,担任公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划"或"本次激励计 划")相关事宜的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-040 广东聚石化学股份有限公司 关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第六 届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、关于2022 年度向特定对象发行A 股股票事项的基本情况 1、2022 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》等相关议案。 2、2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过 了公司 2022 年度向特定对象 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-037 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会 议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 12 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议 案，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《广东聚石化学股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）等相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大 会的授权，对 149.60 万股已授予尚未归属的限制性股票进行作废失效处理。现将相 关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于 ...

关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022 年限制性股票激 励计划授予（含预留授予）价格由 10.69 元/股调整为 10.49 元/股。现将相关事项说 明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-043 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"） 广东聚石化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律 监管措施 2 次。中兴华所从业人员 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、 监督管理措施 37 次和自律监管措施 4 次。 （二）项目信息 1、基本信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江 苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年 公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 ...

广东聚石化学股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万 元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 77,572.97 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募集 资金金额为人民币 79,684.57 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字 [2021]第 ZE10005 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用及当 ...