会议安排 - 公司第二届监事会第七次会议通知于2024年8月9日送达，8月20日召开[2] 表决情况 - 全体监事一致通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[3] - 全体监事一致通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》，3票同意[5]

股本情况 - 公司首次公开发行A股2200万股，发行后总股本8800万股[1] - 2023年以8800万股为基数每股转增0.4股，分配后总股本12320万股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东4名，数量79064415股，占比64.18%，2024年8月2日上市流通[2][11] - 首发限售股本次上市流通数量79064415股，限售期36个月[15] 股东承诺 - 控股股东等承诺36个月内不转让首发前股份[5][8][9] - 控股股东等锁定期满后2年减持价不低于发行价[5][8] - 公司上市6个月内股价条件触发，控股股东等锁定期延长至少6个月[5][8] - 控股股东等任职期间每年转让股份不超25%[5][8] - 核心技术人员4年内每年转让首发前股份不超25%[6] - 股东6个月内买卖股票收益归公司[6][9] 保荐意见 - 保荐人认为限售股持有人履行承诺[16] - 保荐人认为上市流通符合法规要求[16] - 保荐人同意本次限售股份上市流通[17]

协议续签 - 2024年7月25日控股股东余军和张良斌续签《一致行动协议》[2][3] - 原协议2024年8月1日到期，新协议有效期24个月[2][6] 协议内容 - 有效期内提案、提名、表决等保持相同意思表示[5] - 意见不一致以余军意见为准，无法出席委托投票[5][6] 影响 - 续签后控股股东及实控人未变，利于控制权稳定和政策连贯[7]

股本结构 - 公司首次公开发行A股22,000,000股，发行后总股本为88,000,000股[3] - 2023年每股转增0.4股，分配后总股本为123,200,000股[6] - 发行后无流通限制及限售安排股份占比20.6015%，有流通限制或限售安排股份占比79.3985%[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东4名，占总股本64.18%[4] - 本次上市流通限售股总数79,064,415股，占现有股本64.18%[17] - 余军、张良斌等持有的限售股本次全部流通[18][19] 限售承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让首发前股份[7][8] - 锁定期满后2年减持价格不低于发行价[7][8] - 公司上市未盈利时，第4和第5个会计年度内每年减持首发前股份不得超2%[14] 上市信息 - 本次上市流通股数79,064,415股，日期为2024年8月2日[2][18] - 保荐机构同意本次限售股份上市流通[16]

产品价格 - 2024年6月12日起调整四价流感疫苗价格[2] - 成人预充式0.5ml/支调为88元/支，西林瓶0.5ml/瓶调为85元/瓶[2] 业绩影响 - 主营业务仅为四价流感疫苗销售，产品结构单一[3] - 价格调整预计不利收入及利润[3] 未来策略 - 销售下沉以价换量，加强成本费用控制[3] 市场展望 - 长远看可提升疫苗可及性和渗透率，刺激需求[3] - 产品上市后市场占有率较稳定[3]

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-023 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 特此公告。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 截止本公告披露日，邹镜预先生未直接或间接持有公司股份。邹镜预先生 与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5% 以上的股东不存在关联关系。邹镜预先生具备履行相关职责的能力和任职条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定， 不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定 1 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理夏禄华先生提交的辞职报告，夏禄华先生因个人原因申请辞去副 总经理职务，辞职后，夏禄华先生将不在公司任职。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公 司章程》相关规定，夏禄华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，夏禄华 先生辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。 的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政 处罚 ...

会议基本信息 - 2024年5月8日在江苏省泰州市召开股东大会[3] - 9名股东和代理人参会，所持表决权占75.1640%[2] - 7名董事、3名监事和董事会秘书出席会议[5] 议案表决情况 - 多项议案同意票数比例超99%，反对票比例低，弃权票为0[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 5%以下股东对多项议案表决，同意票占0.9901%，反对票占99.0099%[27][28] 议案相关规定 - 第6项议案为特别决议，需三分之二以上表决通过[29] - 其他议案为普通决议，需二分之一以上表决通过[29] 计票与回避 - 第6、7、9、10项议案对中小投资者单独计票[29] - 第9项议案部分关联股东需回避[29] 律师见证与公告 - 上海市锦天城律师事务所见证，结论合法有效[30][31] - 2024年5月9日公告，报备文件含决议和意见书[33]

股东大会信息 - 公司于2024年4月16日披露召开2023年年度股东大会通知，5月8日召开[6] - 出席股东大会股东及代理人9人，代表92,602,001股，占比75.1640%[8] - 现场会议股东及代理人8名，代表92,402,001股，占比75.0016%[8] - 网络投票股东1名，代表200,000股，占比0.1623%[10] - 中小投资者股东2人，代表202,000股，占比0.1639%[11] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意92,402,001股，占比99.7840%[15][16][17][19][20][23][24][30][34][35] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意92,400,001股，占比99.7819%[18] - 《关于制定余军先生等部分人员2024年度薪酬方案的议案》同意比例不同[26][28][29] - 《江苏金迪克生物技术股份有限公司对外捐赠管理制度》《会计师选聘制度》同意92402001股，占比99.7840%[39][40] 会议合规情况 - 公司2023年年度股东大会召集和召开程序符合规定[41] - 股东大会召集人资格、出席人员资格合法有效[42] - 股东大会表决程序、结果及决议合法有效[42]

关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏金 迪克生物技术股份有限公司（以下简称"金迪克"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行 持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 中信证券股份有限公司 （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件； （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告； 1 （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募集资金存放 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688670 证券简称：金迪克 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | | 8 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 附件一：2023 | 年度董事会工作报告 | 10 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 18 | | 附件二：2023 | 年度监事会工作报告 | 19 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 23 | | 附件三：2023 | 年度财务决算报告 | 24 | | 议案四：关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 27 | | 附件四：2024 | 年度财务预算报告 | 28 | | 议案五：关于公司 2023 | 年度报告及其摘要的议案 | 29 | | 议案六：关于《2 ...