江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688670 证券简称：金迪克 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | | 8 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 附件一：2023 | 年度董事会工作报告 | 10 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 18 | | 附件二：2023 | 年度监事会工作报告 | 19 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 23 | | 附件三：2023 | 年度财务决算报告 | 24 | | 议案四：关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 27 | | 附件四：2024 | 年度财务预算报告 | 28 | | 议案五：关于公司 2023 | 年度报告及其摘要的议案 | 29 | | 议案六：关于《2 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007859 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管电具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24FW6AY33 江苏金迪克生物技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-77 ...

财务表现 - 公司2023年未实现盈利，且未派发现金红利、送红股或以公积金转增股本[6] - 2023年公司营业收入为1.3459亿元人民币，同比下降57.74%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-7099万元人民币，同比下降270.88%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8090万元人民币，同比上升109.62%[25] - 2023年研发投入占营业收入的比例为23.38%，同比增加8.89个百分点[26] - 2023年公司总资产为16.316亿元人民币，同比下降10.68%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为13.7108亿元人民币，同比下降6.07%[25] - 2023年基本每股收益为-0.58元/股，同比下降270.59%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为-5.02%，同比减少7.88个百分点[26] - 公司第一季度营业收入为106,219,935.77元，第二季度为20,922,825.97元，第三季度为-6,299,040.71元，第四季度为13,747,655.97元[29] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为36,346,153.06元，第二季度为-1,265,149.29元，第三季度为-46,158,115.69元，第四季度为-59,913,157.86元[29] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,437,234.74元，第二季度为54,112,817.67元，第三季度为1,211,377.73元，第四季度为19,143,261.94元[29] - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为4,471,155.00元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为13,099,776.76元[32] - 公司交易性金融资产期初余额为390,568,609.77元，期末余额为175,421,746.58元，当期变动为-215,146,863.19元[36] - 公司2023年营业收入为13,459.14万元，同比减少57.74%[88] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为-7,099.03万元，同比减少270.88%[88] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8,090.47万元，同比增加109.62%[89] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-18,770.78万元，同比减少266.56%[89] - 公司2023年研发费用为1,547.18万元，同比减少52.26%[89] - 公司2023年应收账款净额为8,123.51万元，占流动资产的11.25%[86] - 公司2023年总资产为163,160.13万元，较期初减少10.68%[88] - 公司2023年归属于母公司的所有者权益为137,108.16万元，较期初减少6.07%[88] - 公司主营业务收入为134,591,377.00元，较上年同期减少57.74%，主营业务成本为29,864,436.32元，较上年同期减少40.97%，主营业务毛利率为77.81%，较上年同期下降6.31个百分点[90] - 四价流感病毒裂解疫苗的生产量为2,945,705瓶，较上年减少53.20%，销售量为1,381,358瓶，较上年减少51.74%，库存量为1,152,015瓶，较上年减少63.93%[94] - 前五名客户销售额为2,214.00万元，占年度销售总额的16.45%，其中无关联方销售额[96] - 前五名供应商采购额为5,361.45万元，占年度采购总额的52.25%，其中无关联方采购额[100] - 销售费用为77,073,744.58元，较上年同期减少28.30%[101] - 管理费用为58,638,054.44元，较上年同期减少3.27%[101] - 研发费用为15,471,820.82元，较上年同期减少52.26%[101] - 直接材料成本为11,118,814.64元，占总成本的37.23%，较上年同期减少13.41%[95] - 直接人工成本为1,506,181.29元，占总成本的5.04%，较上年同期减少37.46%[95] - 运输费用为7,362,289.88元，占总成本的24.66%，较上年同期减少60.75%[95] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长109.62%，达到80,904,692.08万元[102] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降266.56%，为-187,707,765.08万元[102] - 货币资金较上年期末下降59.68%，主要系公司进行现金管理，购买的定期存款增加所致[104] - 交易性金融资产较上年期末下降55.09%，主要系公司购买的理财产品到期赎回所致[105] - 短期借款较上年期末增长52.37%，主要系公司信用借款增加所致[105] - 递延所得税资产较上年期末增长87.66%，主要系未弥补可抵扣亏损增加所致[105] 产品与研发 - 公司主要产品包括三价流感疫苗和四价流感疫苗，覆盖多种流感病毒株血凝素抗原[14] - 公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，目前产品为四价流感病毒裂解疫苗[39] - 公司正在推进冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）的注册申报工作，四价流感病毒裂解疫苗（儿童）已完成 I 期临床试验并取得临床总结报告[40] - 公司四价流感病毒裂解疫苗的产品质量标准明显优于国家药典（CP2020）和欧洲药典（EP9.0）的质量标准[40] - 公司四价流感疫苗多项关键指标优于中国药典（CP2020）和欧洲药典（EP9.0）的标准[41] - 公司主要产品管线（含在研）已实现了对5种重要传染性疾病预防的覆盖[44] - 冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）已完成III期临床试验[44] - 四价流感病毒裂解疫苗（儿童）完成了I期临床试验[44] - 公司已建立了四个核心平台技术，覆盖人用疫苗研发和产业化的全流程[44] - 公司四价流感疫苗的蛋白质含量/血凝素含量指标为≤3.0，优于中国药典的≤4.5和欧洲药典的≤6.0，表明其有效成分纯度更高[62] - 公司将继续加大人用疫苗研发投入，重点关注新型病毒载体疫苗、DNA疫苗、mRNA疫苗等新技术平台[63] - 公司自主构建了四大核心平台技术，包括鸡胚基质疫苗制备生产技术、细胞基质病毒培养与疫苗制备技术、多糖纯化与蛋白偶联技术和规模化制剂生产技术[64] - 公司采用三步纯化工艺制备四价流感病毒裂解疫苗，有效去除杂质并提高血凝素纯度，确保疫苗的安全性和有效性[65] - 公司已建立MRC-5、Vero和CHO等细胞库，并优化细胞培养工艺参数，支持狂犬疫苗、减毒水痘活疫苗和重组带状疱疹疫苗的研发[66] - 公司开发了无动物源性材料的发酵工艺，并在23价肺炎球菌多糖疫苗中应用高效安全的内毒素去除工艺[67] - 公司报告期内获得3项发明专利，累计发明专利数量达到6项[69] - 公司2023年研发投入总额为31,462,690.87元，较上年减少31.81%，主要由于材料费和检验费减少[71] - 公司研发投入资本化比重从29.76%增加至50.82%，主要由于冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）项目资本化[73] - 公司研发人员数量为60人，占公司总人数的13.10%，研发人员薪酬合计为1,012.67万元，平均薪酬为16.88万元[77] - 公司研发人员中，博士研究生3人，硕士研究生6人，本科40人，专科10人，高中及以下1人[77] - 公司研发人员年龄结构中，30岁以下29人，30-40岁20人，40-50岁5人，50-60岁4人，60岁及以上2人[77] - 公司具备四大核心平台技术：鸡胚基质疫苗制备生产技术、细胞基质病毒培养与疫苗制备技术、多糖纯化与蛋白偶联技术和规模化制剂生产技术[78] - 公司正在研发9个主要在研产品，涵盖流行性感冒、狂犬病、水痘、带状疱疹和肺炎疾病等5种重要传染性疾病的预防[78] - 公司四价流感病毒裂解疫苗采用三步纯化工艺，主要质量指标优于国家药典（CP2020）和欧洲药典（EP9.0）标准[80] - 公司建立了覆盖产品全生命周期的质量管理体系，并率先探索实施MES系统和QMS系统进行在线质量监控与管理[80] - 公司核心管理团队拥有丰富的行业经验，董事长余军先生具有超过25年的生物制品企业运营管理经验[80] - 公司四价流感病毒裂解疫苗市场前景广阔，正在开发儿童型和高剂量型四价流感疫苗[78] - 公司研发并产业化的四价流感病毒裂解疫苗在2023年年度报告中显示，研发投入金额为33,000万元，已完成III期临床试验前准备[75] - 公司冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）正在向国家药监局进行产品注册申报工作[112] - 四价流感病毒裂解疫苗（儿童）正在进行 III 期临床试验前准备[112] - 23价肺炎球菌多糖疫苗/13价肺炎球菌多糖结合疫苗处于临床前研究阶段[113] - 重组带状疱疹疫苗处于临床前研究阶段[113] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为23.38%，研发投入资本化比重为50.82%[117] - 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)研发投入金额为1,599.09万元，占营业收入比例为11.88%，较上年同期增长16.44%[119] - 四价流感病毒裂解疫苗(儿童)研发投入金额为410.69万元，占营业收入比例为3.05%，较上年同期增长349.70%[119] - 四价流感病毒裂解疫苗(高剂量)研发投入金额为110.64万元，占营业收入比例为0.82%，较上年同期减少92.85%[119] - 重组带状疱疹疫苗研发投入金额为168.99万元，占营业收入比例为1.26%，较上年同期增长80.87%[119] - 公司报告期内研发投入金额为53,136.88万元，同行业平均研发投入金额为53,136.88万元[117] 市场与销售 - 国内流感疫苗总体接种率约3%，远低于欧美接近50%的接种率[42] - 中国18岁以下儿童、60岁以上老人、医护人员这三类重点人群基数为5.17亿人[42] - 2021年度实施免费接种政策的地区所覆盖的重点人群接种率达到了38%[43] - 公司已建成了覆盖全国30个省（直辖市、自治区）的2,000余家区县疾控中心的营销网络[45] - 公司销售基本采用直接向疾控中心销售的直销模式[47] - 全球疫苗市场规模从2019年的380亿美元增长到2021年的1,410亿美元，其中新冠疫苗销售额为990亿美元[51] - 2021年全球疫苗市场供应总量为161亿剂，其中新冠疫苗分发量为108亿剂，流感疫苗为10亿剂[51] - 2024年全球疫苗市场（不含新冠疫苗）规模预计达到467.9亿美元，2028年增长至666.0亿美元，年化复合增长率为9.23%[51] - 2024年中国疫苗市场（不含新冠疫苗）规模预计达到53.48亿美元，2028年增长至78.19亿美元，年化复合增长率为9.96%[53] - 2021年全球流感疫苗销售额为80亿美元，分发量为10亿剂，仅次于新冠疫苗[54] - 中国流感疫苗接种率目前为3%，远低于欧美及东亚地区水平，重点人群接种率不足5%[54] - 2021年实施免费接种政策的地区重点人群接种率达到38%[56] - 公司是国内第二家四价流感疫苗批签发及上市销售的企业，2020年市场占有率约10%[60] - 公司四价流感疫苗产品质量标准明显优于国家药典标准和欧洲药典标准[61] - 公司已建成覆盖全国30个省（直辖市、自治区）的2,000余家区县疾控中心的营销网络[120] - 公司报告期内销售费用总额为7,707.37万元，占营业收入比例为57.26%[123] - 销售服务费占销售费用总额比例为83.93%，金额为6,469.41万元[122] - 公司报告期内研发投入占净资产比例为2.29%[117] - 中国疫苗市场规模从2016年的13亿美元增长到2021年的76亿美元，预计2028年达到95-100亿美元[127] - 国内二类苗市场高速发展，市场规模从2016年的13亿美元增长到2021年的76亿美元，预计2028年达到95-100亿美元[127] - 公司决定注销全资子公司泰州金迪克禽业有限公司，以优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率[126] - 公司专注于传统疫苗的升级换代和创新疫苗的研发，积极拓展产品管线，形成符合产业趋势且市场前景广阔的产品梯队[129] - 公司将继续提升疫苗生产的科学管理水平，稳步提升主要产品的产能，严守质量生命线，严格产品质量控制[130] - 公司将进一步优化营销管理体系，扩充销售队伍、增加专业化培训，进一步销售下沉，着力推进产品市场调研和学术推广活动[130] - 公司将持续大量引进研发技术人员及相关管理人员，做好人才队伍建设，合理配置人力资源，提高工作效率[131] - 公司未来将坚持以社会公众的健康安全为中心、以开发安全且有效的优质预防用生物制品为导向，致力于成长为在人用疫苗领域中具有国际一流水平的中国生物科技公司[129] 公司治理与人事变动 - 公司全体董事出席董事会会议，审计报告由大华会计师事务所出具标准无保留意见[5] - 公司负责人及会计负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司未存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司未存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司未存在半数以上董事无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司报告期指2023年1月1日至2023年12月31日[14] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：余军持股从27,049,291股增至37,869,007股，增加10,819,716股，增幅40%[138] - 张良斌持股从27,049,291股增至37,869,008股，增加10,819,717股，增幅40%[138] - 聂申钱持股从3,381,159股增至4,733,623股，增加1,352,464股，增幅40%[138] - 夏建国持股从2,086,865股增至2,921,611股，增加834,746股，增幅40%[138] - 张建辉持股从4,057,394股增至5,680,352股，增加1,622,958股，增幅40%[141] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为825.08万元[141] - 余军年度税前报酬总额为128.87万元[138] - 张良斌年度税前报酬总额为0万元[138] - 聂申钱年度税前报酬总额为0万元[138] - 夏建国年度税前报酬总额为88.87万元[138] - 公司董事聂申钱自2015年6月起担任公司董事，并自2020年4月起担任海南妙峰山健康产业有限公司执行董事兼总经理[142] - 公司董事夏建国自2015年6月起担任公司董事、副总经理，此前在同路生物制药有限公司担任项目总监[142] - 公司独立董事邵蓉自2020年6月起担任公司独立董事，现就职于中国药科大学，任国家药物政策与医药产业经济研究中心执行副主任[142] - 公司独立董事管建强自2020年6月起担任公司独立董事，现担任华东政法大学教授和博士生导师[142] - 公司独立董事程华自2020年6月至2023年12月担任公司独立董事，现担任财政部会计准则委员会高级会计师[142] - 公司监事会主席魏大昌自2020年6月起担任公司监事会主席，此前在通盈生物制药有限公司担任血制项目总监[142] - 公司职工代表监事余晖晟自2020年6月起担任公司职工代表监事，自2017年2月起为公司车间员工[142] - 公司监事黄玲自2020年6月起担任公司监事，现担任北京秦脉医药咨询有限责任公司咨询师[142] - 公司总经理张建辉自2023年10月起担任公司总经理，此前在福建省宏冠房地产开发有限公司担任董事长[142] - 公司副总经理任晩琼自2019年6月至2023年10月担任公司副总经理，此前在公司担任质量总监[142] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况，包括余车在泰州同泽担任执行事务合伙人，任期自2020年5月起[145] - 张良斌在泰州同人担任执行事务合伙人，任期自2020年5月起[145] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况说明不适用[145] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期末实际获得的报酬合计为784.17万元[148] - 公司核心技术人员报告期末实际获得的报酬合计为169.78万元[148] - 公司董事长余军因个人原因辞去总经理职务，但仍担任董事长和战略委员会委员[149]

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任周进先生为公司董事 会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任周进先 生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第二届董事会届满 之日止。周进先生的简历详见附件。 截止本报告披露日，周进先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未 被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易 所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。 周进先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得 科创板董事会秘书资格证 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《江苏金迪 克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏金迪克生物 技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东 负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）2023 年度独立董事变更情况 公司第一届董事会独立董事为邵蓉女士、管建强先生、程华女士，2023 年 5 月 10 日公司 2022 年年度股东大会选举邵蓉女士、管建强先生、程华女士为公司 第二届董事会独立董事。2023 年 12 月 6 日，独立董事程华女士因个人原因申请 辞去公司独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核 委员会委员职务。公司于 2023 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-013 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"金迪克"或"公司"）2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红 股，剩余未分配利润结转至下一年度。 公司本年度不进行利润分配，是充分考虑现阶段经营业绩情况，生产经 营需要以及未来资金投入的需求等各方面因素。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第 六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为人民币-70,990,269.78 元，截止 2023 年 12 月 31 日， 母公司可供分配利润为人民币 105,325,002.96 元。根据《中华人民共和国公司 法》《关于进一步落实上市 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-015 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"深圳大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 变更原因：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻 上级部门的文件精神，深刻认识深圳市注册会计师行业现状和发展趋势，勇当 先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、 证券业务报备、人员及业务拓展，并吸收大华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳分所部分人员及业务。截至目前，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）已拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人、注册会计师和 从业人员队伍，完全具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力。 鉴于为公司服务的原审计团队目前已转入深圳大华国际，为保持公司审计 工作的连续性，公司拟变更 2024 年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-012 江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 4 月 15 日以 现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出席本 次会议的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的 有关规定，编制《公司 2023 年度监事会工作报告》。全体监事一致同意通过该 报告。 表决结果：同意票 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | × | | --- | | 声明事项 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 正 文 | 5 | | | 一、本次实施事项的批准与授权 5 | | | 二、本次实施事项具体情况 7 | | | 三、本次实施事项的信息披露 7 | | 四、结论意见 | 8 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 声明事项 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础 发表法律意见。 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分限 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《江苏金迪 克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏金迪克生物 技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东 负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）2023 年度独立董事变更情况 公司第一届董事会独立董事为邵蓉女士、管建强先生、程华女士，2023 年 5 月 10 日公司 2022 年年度股东大会选举邵蓉女士、管建强先生、程华女士为公司 第二届董事会独立董事。2023 年 12 月 6 日，独立董事程华女士因个人原因申请 辞去公司独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核 委员会委员职务。公司于 2023 ...