江苏金迪克生物技术股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强对江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司的管理，在公司与控股子公司之间建立良好的管理运作机制，确保 控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整 体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《江苏金迪克生 物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据总体发展战略规划和突出 主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。 其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 含 50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司。 控股子公司控股的其他公司，应当参照本制度执行。 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引 导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系 管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长 期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第五条 市值管理的基本原则： 1 （一）系统性原则。影响上市公司市值的因素有很多，市值管理须秉持系统 思维、拆解因子、循序推进的原则，公司应当统筹协调各业务、各部门以系统化 方式持续开展市值管理工作； （二）科学性原则。上市公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为， 不能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保 市值管理的科学与高效。公司应当科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以 提升公司质量为记住开展市值管理工作； （三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规的 基础上； （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续的、动态的过程，因此，公 司的市值管理应是一个 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 筹资管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）经营运作中的筹资行为，加强筹资管理和财务监控，降低筹资成本， 有效防范财务风险，维护公司整体利益和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等法律 法规、规范性文件规定以及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的筹资行为。本制度所称筹 资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过发行股票、债券以及向银行等 金融机构借款等形式筹集资金的活动。 第三条 筹资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司筹资应遵循以下 原则： （一）总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从公司的统筹安排，合理 规划； （二）充分利用政府及行业优惠政策，积极争取低成本筹资； （三）兼顾长远利益与当前利益； （四）权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对公司稳定性、再融资 或资本运作可能带来的影响； （五）慎重考虑公司的偿债 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的会计 核算，真实、完整地提供会计信息，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础 工作规范》《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"） 以及国家其他有关法律、行政法规及规范文件的规定，结合本公司实际情况，修 订本制度。 第二条 本制度的制定原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管 理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权 益不受侵犯；审慎经营，有效防范和化解财务风险。 第三条 财务管理的重点是切实加强企业财务管理基础工作，严格经济核算， 强化内部约束，有效控制经营风险。提高资金使用效率，健全完善企业财务管理 运行机制，推动企业全面科学管理，切实保障投资者权益。 第四条 本制度是公司财务管理的基本行为规范，适用于公司及全资子公司、 控股子公司、分公司（以下简称"各分子公司"）。 第五条 各分子公司可以根据本制度，结合自身特点，制订适 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 江苏金迪克生物技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争， 推动提升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》 等相关法律法规及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公 司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，提高审计工作质量，实现公司内部审计规范化、标准化，发挥内 部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定和 《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案 管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性、公允性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他 有关人 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规和《江苏金迪克生物技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动辞 任、任期届满未连任、退休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际 离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应提交 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有 关情况。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定以及《江苏 金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作细 则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董 事提名，并由公司董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由非独立董事担任。召集人由战略委员 会选 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第六条 公司对外捐赠的受赠人应当为依法设立的公益性社会团体和公益性 1 非营利的事业单位。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗 旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的企业及事业单位是指依法成 立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机 构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等 第一条 为进一步规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，持续完善公司内部管理体系，切实履行公司的社会责任， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件以及公司章程 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司（以下统称"子公 司"）以公司或子公司的名义的对外捐赠行为。未经授权，公司下属子公司不得 对外开展捐赠事宜。 第三条 公司及子公司的对外捐赠包括但不限于如下方式： （一）公益性捐赠：指向教育、科学、文化、卫生医疗 ...

第一章 总则 第一条 为了规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理 性，充分保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定和《江苏金 迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月） 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）项至第（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成 员，包括配偶、年 ...