江苏金迪克生物技术股份有限公司 第三条公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 1 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条为规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推 动提升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等 相关法律法规及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000201 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24E310DK4V 江苏金迪克生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 次 一、 1-2 大华会计师事务所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2023]0011000201 号 江苏金迪克生物技术股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

会计师事务所履职情况评估报告 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制 审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 大华所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华所，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是财政部大型会计师事 务所集团化发展试点事务所。大华所各类业务资质齐全，不仅能够从事国内上市 公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，同时经 PCAOB 认可具有美国上市公司审计业务执业资格，2010 年取得 H 股上市公司审 计业务资质。大华所 2022 年度业务收入超过 33 亿元人民币，连续十二年稳居注 册会计师行业前十。 截至 2023 年 12 月，大华所拥有从业人员 8,000 余人，具有中国注册会计师 资格者 1,500 余人，其中具有 5 年以上审计经验的注 ...

[2024]0011002320 DaHua Certified Public Accountants Special General Partnership (截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 1 Í 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 江苏金迪克生物技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 除了对江苏金迪克公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关 联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解江苏金迪克公司 2023 年度控股股东及其他 关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅 读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件:江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-014 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关业务规则的规定，江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况如下： 一、募集资金基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净 额）余额为人民币 158,034,299.76 元。 具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 121,396.00 | | 减：券商承销佣金及保荐费 | 6,349.19 | | 收到募集资金总额 | 115,046.81 | 1 | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-018 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于作废部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 4、2021 年 9 月 13 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等 议案。2021 年 9 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2021-015 ）。 同 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-011 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第六次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持， 应出席本次会议的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： （一） 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板 ...

经核查独立董事邵蓉女士、管建强先生、程华女士的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立容观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江苏金迪克生物技 江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等要求,江苏金 迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 邵蓉、管建强及离任独立董事程华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《江苏金迪克生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏金迪克生物技术股份有限公司 审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等规定，公司审 计委员会全体成员本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽 责地履行了相应的职责和义务，现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事程华女士、独立董事管建强先生、 非独立董事张良斌先生 3 名成员组成，由具备会计专业资格和经验的程华女士担 任审计委员会召集人，审计委员会的成员资格和构成符合有关法律法规的规定。 2023 年 5 月 10 日，公司 2022 年年度股东大会选举产生了公司第二届董事 会成员，同日，公司第二届董事会第一次会议选举独立董事程华女士、独立董事 管建强先生、非独立董事张良斌先生 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募 集资金金额 | 调整后拟投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新建新型四价流感病毒裂解 疫苗车间建设项目 | 84,500.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 2 | 创新疫苗研发项目 | 42,010.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | | 3 | 补充流动资金及偿还银行借 款项目 | 60,000.00 | 60,000.00 | 43,567.61 | | | 合计 | 186,510.00 | 160,000.00 | 113,567.61 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1877号）同意，公司采用向社会 公开发行方式发行人民币普通股（A股）22,000,000股，发行价格为每股55.18元， 募集资金总额1,213,960,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息 披 露 费 ...