第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承 担法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相 应的工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验并应取 得上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁发的董事会秘书资格证书。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《江苏金迪克生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和《江苏金迪克生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增 值为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形 式的投资行为，包括但不限于： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企 业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含 委托贷款）等财务性投资； 1 规定。 第二章 对外投资决策权限 第七条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限 范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 （四）债券、委托贷款及其他债权投资； ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息报告工作，明确公司各部门、控股子公司及相关责任人对重大信息的收 集和管理，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、公平、 真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大 影响的信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定以及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息是指出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格或对投资决策有较大影响的情形或事件，包括但不限于公司及 其分公司、控股子公司的重大信息、公司股东或实际控制人的重大信息等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、控股子公司、公 司股东及实际控制人出现、发生或即将发生本制度第二条所述 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）信息披露工作质量和规范信息披露行为，确保公司对外信息披露工作 的真实性、准确性、及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏金迪克 生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，以及相关法 律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）要求披露的其他信息（以下简称"重大事 项"、"重大事件"或"重大信息"）。 第三条 本制度所称信息披露是指发生可能对公司证券及其衍生品种交易 价格或者对投资决 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-029 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及 部分存货报废处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备及部分存货报废处置情况 依据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、 公允地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况及 2025 年前三季度的经营成 果，公司对合并范围内截至 2025 年 9 月 30 日的存货等资产进行了全面清查及 评估。基于谨慎性原则，公司对期末预计无法实现销售的在产品和产成品部分 计提资产减值准备、部分进行报废处置，合计约 3,226 万元。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 二、计提资产 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分规范运作制度的公告 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分规范运 作制度的议案》，召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会， 原监事会的职权由董事会审计委员会承 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-030 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 3 日（星期一）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：图文显示（可选）+网络文字互动方式 投资者可于 2025 年 10 月 31 日（星期五）17:00 前将有关问题通过电子 邮件、传真的形式发送至公司邮箱 gdk001@gdkbio.com。公司将在业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 10 月 25 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2025 年 第三季度报告 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-031 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月11日 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市郁金路 12 号公司行政楼一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日 至2025 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-027 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年第三季度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个 方面真实反映出公司 2025 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；三季报编 制过程中，未发现公司参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 监事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。全体监事一致同意通过该报告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-026 江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十四次会议。本次会议通 知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生 主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一） 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，公司董事会成员一致认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议 程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 ...