| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海 南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会 议事规则》的有关规定。 本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 261,317,363 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 261,317,36 ...

2023 年 9 月 1 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：金盘科技 股票代码：688676 债券简称：金盘转债 债券代码：118019 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 7 | 2 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《海南金盘智能科技股份有限公 司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特 制定 2023 年第一次临时股东大会会议 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机 构"）作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责金盘科技的持续督导工作，并出具本持续督导跟 踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导制度，并制定 | | | | 了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐机构已与金盘科技签订 《保荐协议》，已明确双方在 | | 2 | | 持续督导期间的权利和义务， | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到非职 工代表监事林瑜女士递交的书面辞职报告，林瑜女士由于个人原因，向监事会申 请辞去非职工代表监事职务，辞职后林瑜女士在公司仍担任其他职务。截至本公 告披露日，林瑜女士间接持有公司股份 58,879 股。 由于林瑜女士的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，为保障监事会的正常运行，林瑜女士将在股东大会选举新任监事之 前继续履行相应职责。公司及监事会对林瑜女士在任职期间为公司所做的 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 45 分 召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司监事因短线交易收到中国证监会立案告知 书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日披露了《关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2023-040）。 公司监事林瑜女士于 2023 年 9 月 1 日收到《中国证券监督管理委员会立案告知 书》（编号：证监立案字 2023029002 号），主要内容如下："因你涉嫌短线交 易"金盘科技"股票，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处 罚法》等法律法规，2023 年 8 月 4 日，我会决定对你立案"。 本次立案调查事项系针对林瑜女士个人的调查，公司各项生产经营活动均正 常有序进行。调查期间，公司及相 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过如下事项： （一）审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事会于近日收到非职工代表监事林瑜女士的辞职申请，林瑜女士由于 个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，为保障监事会正常运行，根据《公 司章程》等相关规定，公司监事会同意补选姜丽娜女士为公司第二届监事会非职 工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届 满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023- ...

收入和利润表现 - 营业收入28.93亿元，同比增长46.54%[16][19] - 归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，同比增长99.94%[16][19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.87亿元，同比增长107.81%[16][19] - 基本每股收益0.45元/股，同比增长104.55%[18][19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.44元/股，同比增长109.52%[18][19] - 公司主营业务收入287710.39万元同比增长46.71%[84] - 公司实现毛利62932.05万元毛利率21.75%较同期提升3.13个百分点[88] - 归属于母公司净利润19107.48万元同比增长99.94%[88] - 归属于母公司扣非净利润18731.02万元同比增长107.81%[88] - 公司净利润1.91亿元，同比增长99.94%[101] 成本和费用 - 研发投入1.41亿元，同比增长72.63%，占营业收入比例4.86%[18][19] - 研发投入14067.90万元同比增长72.63%占营业收入4.86%[88] - 研发费用支出1.41亿元，同比增长72.63%[101][102] - 直接材料成本占主营业务成本80%以上[98] - 金融衍生工具公允价值变动损失2,144万元[110] 业务线表现：新能源领域 - 新能源-储能营业收入同比增长944.91%，新能源-光伏营业收入同比增长101.55%[19] - 新能源行业销售收入同比增长77.30%其中储能销售同比增长944.91%光伏销售同比增长101.55%[84] - 储能系列产品收入从30.27万元增至7342.49万元同比增长24160.28%[86] - 储能营业收入同比增长944.91%[103] - 新能源光伏营业收入同比增长101.55%[103] - 公司2023年上半年国内新能源光伏订单同比增长超100% 海外订单同比增长超200%[46] - 新能源订单整体同比增长86.12%[93] - 新能源光伏海外订单同比增长248.72%[93] - 储能系列产品新签订单超2022年全年总额[96] 业务线表现：传统输配电及数字化 - 干式变压器产品已应用于全国54个城市中的44个城市轨道交通运营线路，覆盖率达81.48%[29] - 干变及输配电业务收入从196083.24万元增至280367.90万元同比增长42.98%[86] - 数字化工厂整体解决方案已完成7座数字化工厂建设并预计2023年累计完成9座[35] - 数字化工厂业务覆盖干式变压器、成套、储能、油浸式变压器4大产品类别[35] - 累计承接超4亿元数字化工厂整体解决方案业务订单[80] - 数字化业务签约近7000万元合同[96] - 工业企业电气配套营业收入同比增长54.56%[103] - 工业企业电气配套海外订单同比增长259.42%[93] 研发投入与技术创新 - 研发投入总额为140,678,955.95元，同比增长72.63%[65] - 研发投入总额占营业收入比例为4.86%，较上年同期4.13%增长0.73个百分点[65] - 公司拥有核心技术94项，其中输配电及控制设备产品核心技术49项，储能系列产品核心技术23项，制造模式创新和数字化工厂整体解决方案核心技术22项[55] - 报告期内新增6项核心技术，包括72.5kV微正压SF6气体绝缘技术、大功率电力电子设备风水冷散热技术等[55] - 公司有效专利共263项，其中境内发明专利30项、境外发明专利4项、实用新型专利220项、外观设计专利9项[63] - 报告期内新增专利申请41项，获得专利授权32项[64] - 公司累计申请专利394项，获得授权328项[64] - 研发人员数量达347人，占公司总人数比例为16.59%[74] - 研发人员薪酬合计为4147.95万元，平均薪酬为11.95万元[74] 地区和市场表现 - 海外销售收入同比增长60.63%国内销售收入同比增长43.87%[84] - 外销订单10.48亿元（含税），同比增长157.49%[93] - 新能源风电领域海外订单同比增长40.15%[93] - 公司国内设有57个营销网点覆盖主要省会及重点城市[39] - 公司干式变压器应用于国内94个风电场/176个光伏电站/44城市158个轨道交通项目 出口至83个国家[51] - 境外资产规模5.35亿元占总资产6.64%[107] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.94亿元，较上年同期的-3.39亿元有所改善[16][19] - 归属于上市公司股东的净资产29.72亿元，较上年度末增长3.42%[17] - 总资产80.54亿元，较上年度末增长7.86%[17] - 应收账款余额236,971.77万元，同比增长54.29%[99] - 在建工程余额38,659.58万元[98] - 存货余额89,878.54万元[100] - 经营活动现金流量净额-293,971,800.84元[102] - 投资活动现金流量净额同比增长4,241.09%[103] - 筹资活动现金流量净额同比下降88.33%[103] - 固定资产同比增长90.19%至13.93亿元[105] - 交易性金融资产同比下降85.24%至1亿元[106] - 长期借款同比增长90.58%至5.07亿元[106] 管理层讨论和未来指引 - 报告包含管理层讨论与分析风险因素等重要内容[3][5] - 公司涉及未来计划发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[4] - 全球陆上风电新增装机预计2024年突破100GW[40] - 全球海上风电新增装机预计2025年达25GW[40] - 2022年全球光伏新增装机230GW同比增长37.7%[41] - 预计2023年全球光伏新增装机350GW同比增长46%[41] - 2022年中国光伏新增装机87.41GW同比增长58.9%[41] - 预计2023年中国光伏新增装机130GW以上同比增长48%[41] - 欧盟2023年光伏新增装机预计67.8GW[43] - 印度2023/2024年新增光伏装机预计增长超30% 分别达21GW和28GW 2025年达32GW[46] - 2022年全球氢能需求达9500万吨 同比增长近3% 预计2050年氢能占全球能源消费比重升至12-20%[47] - 2022年全球氢能直接投资近2500亿美元 预计2030年激增至5000亿美元[47] - 2022年全球新型储能新增投运规模20.4GW 为2021年同期2倍 中国新型储能累计装机13.1GW/27.1GWh[48] - 预计2030年全球储能累计装机规模达508GW 公司储能工厂全面达产后产能达1.2GWh[48][52] - 2022年中国数字经济规模50.2万亿元 同比增长10.3% 产业数字化规模41万亿元[49] - 公司数字化工厂业务累计承接订单超4亿元[50] 生产运营与效率 - 海口数字化工厂定制产品比例提升至90%[94] - 海口数字化工厂库存周转率提升至转型前350%[94] - 桂林数字化工厂产能较转型前提升约136%[95] - 桂林数字化工厂人均产出额提升约162%[95] - 公司建成湖南省首个35kV高压直挂储能电站 武汉储能产能达2.7GWh[52][53] 投资与融资活动 - 公司使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理[113] - 公司使用不超过96,000万元可转债募集资金进行现金管理[114] - 公司使用不超过100,000万元自有资金购买保本型银行理财产品[114] - 截止2023年6月30日公司保本型银行理财产品未到期余额10,000万元[114] - 高压直挂式级联储能系统研发与产业化项目预计总投资规模3.3亿元，本期投入1.52亿元，累计投入1.52亿元[69] - 低压储能系统研发与产业化项目预计总投资规模2.3亿元，本期投入9,693.4万元，累计投入9,693.4万元[69] - 数字化工厂软件研发项目预计总投资规模1.39亿元，本期投入9,554.3万元，累计投入9,554.3万元[69] - 数字化工厂智能产线研发项目预计总投资规模2亿元，本期投入1.07亿元，累计投入1.07亿元[71] - 智能电网供电系统高低压柜及箱变产品研发项目预计总投资规模2.13亿元，本期投入1.05亿元，累计投入1.05亿元[71] - 国内外市场特殊应用干式变压器研发项目预计总投资规模1,815万元，本期投入602.61万元，累计投入602.61万元[68] - 新能源并网相关高低压开关柜及箱变产品研发项目预计总投资规模9,500万元，本期投入5,666.7万元，累计投入5,666.7万元[71] - 储能系统相关配电柜产品研发项目预计总投资规模1亿元，本期投入5,444.8万元，累计投入5,444.8万元[71] - 干式变压器特种工艺研发及应用项目预计总投资规模2,800万元，累计投入2,398.85万元[68] - 虚拟电厂能源管理系统的研发及应用项目预计总投资规模1.2亿元，累计投入6,425.8万元[69] 公司治理与承诺 - 公司董事会监事会及董监高保证半年度报告真实准确完整[2] - 公司半数以上董事均保证所披露半年度报告的真实性准确性和完整性[4] - 公司无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司承诺严格按照上市后分红回报规划进行利润分配保障投资者收益权[163] - 公司全体董事监事高管承诺严格执行上市后分红回报规划及公司章程草案利润分配政策[166] - 公司董事监事高管承诺在审议符合分红政策的利润分配预案时投赞成票[166] - 公司控股股东承诺若未履行利润分配承诺将在5个工作日内停止获得分红且股份不得转让[165] - 股东承诺若未履行利润分配承诺将停止分红及股份转让[164] - 公司承诺接受监管机构对未履行承诺的惩罚措施[163] - 公司承诺若未履行承诺给投资者造成损失，将依法承担赔偿责任[199][200] 股份激励与变动 - 公司以每股14.02元价格向279名激励对象首次授予690.36万股限制性股票，占公司总股本42,570万股的1.62%[123] - 预留限制性股票161.04万股，占公司总股本42,570万股的0.38%[123] - 调整后首次授予激励对象减少至273人，授予数量调整为679.88万股，总授予数量调整为不超过840.92万股[124] - 授予价格由14.02元/股调整为13.82元/股[124] - 向81名激励对象授予预留限制性股票161.04万股[124] - 首次授予部分第一个归属期可归属数量为135.57万股，涉及242名激励对象[124] - 因18名激励对象离职作废31万股限制性股票[124] - 因个人放弃归属及绩效考核因素合计作废67.17万股限制性股票[124] - 已完成首次授予部分第一个归属期第一批次131.974万股股份登记[125] 环境、社会及管治（ESG） - 报告期内环保投入资金352.27万元[127] - 非甲烷总烃有组织排放浓度检测值7.08 mg/m³，低于限值20 mg/m³[130] - 颗粒物有组织排放浓度检测值1.7 mg/m³，远低于限值120 mg/m³[130] - 非甲烷总烃无组织排放浓度检测值0.85 mg/m³，低于限值4.0 mg/m³[130] - 颗粒物无组织排放浓度检测值0.046 mg/m³，远低于限值1.0 mg/m³[130] - 染料、涂料废物产生量8.53吨[131] - 表面处理废物产生量3.01吨[131] - 染料、涂料废物（废塑粉）产生量0.19吨[131] - 废矿物油与含矿物油废物产生量0.24吨[133] - 有机树脂类废物产生量1.57吨[133] - 废乳化液产生量0.35吨[133] - 公司光伏发电容量达到22.42MWp，预计年新增发电量14,975MWh，节约标准煤1,840吨，二氧化碳减排8,540吨[144] - 2023年1-6月光伏发电量为389.8万度，绿色电力使用率为59.17%，同比增长140%，减碳4,159吨[144] - 中央空调节能改造项目预计年节约能耗20万度，年减碳114吨，节约能耗19%以上[144] - 公司能源消耗强度较2022年同期降低15%[144] - 为客户提供分布式光伏系统施工容量21MW，帮助客户实现年均20,000吨碳减排[144] - 提供能效变压器425万kVA，为客户年节约用电3,475万度，实现19,818吨碳减排[144] - 减少排放二氧化碳当量52,631吨[142] - 武汉江夏基地光伏扩充12.525MWp，已完成一期6MWp安装[144] - 海口工厂全年使用绿色电力，实现用能全面零碳化[144] - 公司2023年完成第三方碳核查并发布温室气体核查声明(依据ISO 14064-1:2018标准)[144] 其他重要事项 - 公司2023年半年度报告未经审计[3] - 公司债券代码为118019 债券简称为金盘转债[1] - 公司代码为688676 公司简称为金盘科技[1] - 公司注册地址为海南省海口市南海大道168-39号[11] - 公司办公地址为海南省海口市南海大道168-39号，邮政编码570216[12] - 公司董事会秘书为杨霞玲，证券事务代表为金霞和张蕾[13] - 公司选定的信息披露报纸包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[14] - 公司股票简称为金盘科技，股票代码为688676，在上海证券交易所科创板上市[15] - 公司网址为http://www.jst.com.cn/，电子信箱为info@jst.com.cn[12] - 公司法定代表人为李辉[11] - 报告期指2023年1月1日至2023年6月30日[9] - 报告期末指2023年6月30日[9] - 公司外文名称为Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.[11] - 公司是国内外少数可为风能领域生产风电干式变压器的企业，是全球前五大风机制造商主要供应商之一[27] - 公司干式变压器产品已应用于百度、华为、阿里巴巴等百余个数据中心项目[29] - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业（2020年）和单项冠军示范企业（2022年，干式变压器）[62]

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业集体业 绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月30日发 布公司《2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的新 能源及新材料行业2023年半年度业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方 式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 会议线上交 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年3月IPO募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕94号），海南金盘智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总额为429,957,000.00元，扣除发 行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集资金净额为350,379,924.52元。 上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位 ...