关于海南金盘智能科技股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南金盘智能科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2026]1606号 海南金盘智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科 技)2025年度财务报表,并出具了中汇会审[2026]1605号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的金盘科技管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 负会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金住来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | | 公告编号：2026-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：118063 | 债券简称：金 05 | 转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件并办 理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026 年3月20日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资 本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。 现将有关情况公告如下： 鉴于前述《公司章程》相关条款的修订，公司拟对《公司章程》附件《股东 会议事规则》进行相应修订，修订后的《股东会议事规则》将于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 本次变更公司注册资本、修改《公司章程》及其附件的事项，尚需提交公司 股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记 手续。上述变更 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | | 公告编号：2026-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：118063 | 债券简称：金 05 | 转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"、"公司"）为 持续提升公司创新能力和技术水平，加强研发团队实力，基于公司战略发展规划， 新增认定尹宏波先生、蔡承恩先生为公司核心技术人员，王维先生将不再认定为 公司核心技术人员。 一、公司核心技术人员调整的具体情况 （一）新增核心技术人员认定情况 公司结合尹宏波先生、蔡承恩先生的工作履历、取得科技成果、参与或主 导核心技术开发情况及参与研发项目情况等因素，认定尹宏波先生、蔡承恩先生 为公司的核心技术人员，简历如下： 尹宏波先生，电源模块事业部总经理，1984年出生，中国国籍，无境外永 久居留权，毕业于长沙理工大学电子信息工程专业，本科学历，2 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | | 公告编号：2026-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：118063 | 债券简称：金 05 | 转债 | | 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2025年12月5日发布 的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称"解释第19号"） 的相关规定，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"） 对原采用的相关会计政策进行相应变更，无需提交董事会、股东会审议，该变更 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及 股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2025 年 12 月 5 日，财政部颁布了解释第 19 号，规定了"关于非同一控制 下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取 得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债 的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露""关于指定 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披 ...

浙商证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2021 年 3 月 IPO 募集资金 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]94号)同意注册，由主承销商浙商证 券通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行股票并募集资金， 其基本情况如下： 募集资金基本情况表 单位：万元 | 发行名称 | 2021 | 年 3 | | | 月首次公开发行股票 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金到账时间 | 2021 | 年 3 | 月 4 | 日 | | | | | | | | 本次报告期 | 2025 | 年 1 | 月 1 | 日至 | 2025 | 年 12 | 月 | 31 | 日 | | | 项目 | | | | | 金额 | | | | | | | 一、募集资金总额 | | | | | | | | | | 42,995.70 | | 其中：超募资金金额 | | | | | | | | ...

公司代码：688676 公司简称：金盘科技 债券代码：118063 债券简称：金 05 转债 海南金盘智能科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 海南金盘智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

经核查独立董事李四海、陈涛签署的相关独立性自查文件，独立董事李四 海、陈涛不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事李四海、陈涛符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 海南金盘智能科技股份有限公司董事会 海南金盘智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等要求，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李四海、陈涛的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 2026年3月20日 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 页 次 一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 1-2 二、海南金盘智能科技股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管 理与实际使用情况的专项报告 3-18 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放、管理与实 ...

股票代码 688676 11111111111111 2026年度 "提质增效重回报"行动方案 "" 海南金盘智能科技股份有限公司 ™》 2026年度"提质增效重回报"行动方案 % 2026年度"提质增效重回报"行动方案 间 言 以创新为引擎，以价值为基石 "能源革命""Al数字经济" · 2025年、在全球能源结构加速转型与人工智能技术深度渗透的时代背景下,金盘科技 坚守"以投资者为本"的理念,深入践行"提质增效重回报"专项行动。我们以"AI+智能制 造"为核心驱动力,不仅在经营业绩上实现了稳健增长,更在全球化布局、前沿技术突 破、AI深度赋能等方面取得了众多进展。公司内在价值持续提升，与投资者的信任纽带 更加牢固。 · 2026年是"十五五"规划的开局之年,也是我国加快建设能源强国、基本建成新型能源 体系的关键节点。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》 明确提出, 要"加快建设新型能源体系""着力构建新型电力系统""推动人工智能与能源 产业双向赋能"。作为深耕能源电力与智能制造领域的科技创新企业,金盘科技深刻认 识到,能源转型与数字经济的深度融合正重塑产业格局,"人工智能+能源"的 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 2025 年，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《海 南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能 科技股份有限公司审计委员会工作规则》的有关规定，充分发挥监督审查作用， 恪尽职守，认真履行审计监督职责，现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，独立董事高赐威先生，因连续担任公司独立董事满六年，辞去公 司独立董事职务，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议、 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于独立董事任 期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，选举陈涛 先生为公司第三届董事会独立董事，与独立董事李四海先生、董事靖宇梁先生、 共同组成第三届董事会审计委员会。独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主 任 ...