第一条 为规范海南金盘智能科技股份有限公司（"公司"）股东会的组织管理和议事 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市 公司股东会规则》及《上市公司治理准则》，制定《海南金盘智能科技股份有限公司股东 会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 海南金盘智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本《规则》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 本《规则》对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员均具有约束力。 第二章 股东会的召集 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后 ...

2025 Environmental,Social and Governance report 可持续发展报告 暨环境、社会及公司治理报告 海南金盘智能科技股份有限公司 目 录 前 言 专 题 | 16 | 算力淬炼基石，科技跃启宏图 | | --- | --- | | | 智造鼎立新局，擘画智能纪元 共融全球视野，塑造时代版图 | | 21 27 | | 附 录 环境 nvironmental 低碳引领新程，共筑绿色疆界 | 33 | 碳"零"筑基永业 | | --- | --- | | 44 | 深耕环境管理 | | 52 | 赋能绿色生态 | 社会 ocial | | 携手鼎新致远，同心绘就新篇 | | | --- | --- | --- | | 56 | 与君偕行 | 铸就非凡 | | 68 | 梦想与共 | 硕果同辉 | | 77 | 链接伙伴 | 聚势而上 | | 83 | 聚焦公益 | 振兴乡村 | 治理 overnance 强基提质增效，稳筑治理格局 依法合规治理 守商道之方圆 88 90 关于本报告 董事长致辞 01 02 关于我们 03 "数说"金盘2025 06 厚植责任管理 07 关键 ...

Sustainability Report 2025 Environmental, Social and Governance Report Hainan Jinpan Smart Technology Co.,Ltd. CONTENTS Foreword Stock code 688676 Feature Appendixes nvironmental Leading a Low-Carbon Journey, Co-Building a Green Frontier ocial Co-Creating Value through Innovation for a Shared Future overnance Strengthening Foundations, Enhancing Quality and Efficiency, and Consolidating Governance About This Report 01 Chairman's Statement 02 About Us 03 Jinpan Smart Technology" Numbers Tell" 2025 06 Cultiva ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | | 公告编号：2026-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：118063 | 债券简称：金 转债 | 05 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 2021 年 3 月 IPO 募集资金 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称金盘科技或公司或本公司）经中 国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可[2021]94号)同意注册，由主承销商浙商证券股份有 限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行股票并募集 资金，其基本情况如下： 募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币 | 发行名称 | 2021 | 年 | 3 | | 月首次公开发行股票 | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

2025 年可持续发展报告暨环境、社会及公司治理报告摘要 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 债券代码：118063 债券简称：金 05 转债 海南金盘智能科技股份有限公司 2025年可持续发展报告暨环境、社会及公司治理报告摘要 1 / 7 2025 年可持续发展报告暨环境、社会及公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告暨环境、社会及公司治理报告全文，为全面了解本 公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略 等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告暨环境、社 会及公司治理报告全文。 2、本可持续发展报告暨环境、社会及公司治理报告经公司董事会审议通过。 3、南德认证检测（中国）有限公司为可持续发展报告暨环境、社会及公司治理报告 全文出具了独立第三方鉴证报告。 2 / 7 2025 年可持续发展报告暨环境、社会及公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 3、利益相关方沟通 公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ☐否 | 利益相关方 | | 关注内容 | | 沟通方 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2026-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118063 | 债券简称：金 05 转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际为其提供 的担保余额 | 是否在前 | 本次担 保是否 | | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | （不含本次担 | 期预计额 | 有反担 | | | | | | 度内 | | | | | | 保金额） | | 保 | | 金盘电气集团（上 | | 15,000.00 | 2,514.33 | 是 | 否 | | 海）有限公司 | | | | | | | 武汉金盘智能科技 | | 40,000.00 | 6,570.65 | 是 | 否 | | ...

关于海南金盘智能科技股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南金盘智能科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2026]1606号 海南金盘智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科 技)2025年度财务报表,并出具了中汇会审[2026]1605号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的金盘科技管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 负会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金住来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | | 公告编号：2026-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：118063 | 债券简称：金 05 | 转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件并办 理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026 年3月20日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资 本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。 现将有关情况公告如下： 鉴于前述《公司章程》相关条款的修订，公司拟对《公司章程》附件《股东 会议事规则》进行相应修订，修订后的《股东会议事规则》将于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 本次变更公司注册资本、修改《公司章程》及其附件的事项，尚需提交公司 股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记 手续。上述变更 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | | 公告编号：2026-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：118063 | 债券简称：金 05 | 转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"、"公司"）为 持续提升公司创新能力和技术水平，加强研发团队实力，基于公司战略发展规划， 新增认定尹宏波先生、蔡承恩先生为公司核心技术人员，王维先生将不再认定为 公司核心技术人员。 一、公司核心技术人员调整的具体情况 （一）新增核心技术人员认定情况 公司结合尹宏波先生、蔡承恩先生的工作履历、取得科技成果、参与或主 导核心技术开发情况及参与研发项目情况等因素，认定尹宏波先生、蔡承恩先生 为公司的核心技术人员，简历如下： 尹宏波先生，电源模块事业部总经理，1984年出生，中国国籍，无境外永 久居留权，毕业于长沙理工大学电子信息工程专业，本科学历，2 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | | 公告编号：2026-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：118063 | 债券简称：金 05 | 转债 | | 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2025年12月5日发布 的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称"解释第19号"） 的相关规定，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"） 对原采用的相关会计政策进行相应变更，无需提交董事会、股东会审议，该变更 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及 股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2025 年 12 月 5 日，财政部颁布了解释第 19 号，规定了"关于非同一控制 下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取 得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债 的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露""关于指定 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披 ...