独立董事评估 - 公司董事会对独立董事高赐威、李四海独立性评估并出具意见[1] - 二人不存在不得担任情形，履职尽责，符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月2日[2]

人员数据 - 2024年末中汇会计师事务所合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[2] 业绩数据 - 2023年度中汇收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业17家[3] 其他数据 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 监管情况 - 中汇近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次[4] - 40名从业人员近三年受行政处罚1次等[4] 审计安排 - 2023年股东大会通过续聘中汇为2024年度审计机构[6] - 2024年3月审计委员会同意聘任中汇为2024年度审计机构[8] - 2025年审计委员会与中汇召开沟通会议[9] - 2025年3月审计委员会通过2024年年度报告议案并提交董事会[9]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额9.76702亿元，净额9.5599789332亿元[4] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金8.883925264亿元，未使用7835.104123万元[5] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金7311.915343万元，专项账户剩余523.18878万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超4500万元可转债暂时闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动[2] - 现金管理收益及活期存款结息为1074.567431万元[6] - 现金管理使用期限自董事会审议通过起12个月内有效[6][14] 项目投资 - 储能系列产品数字化工厂（桂林）总投资2.1686亿元，拟用募集资金2.1686亿元[7] - 储能系列产品数字化工厂（武汉）总投资4.021526亿元，拟用募集资金4.00722亿元[7] - 节能环保输配电设备智能制造项目总投资4.945729亿元，拟用募集资金1.7982亿元[7] - 补充流动资金拟用募集资金1.793亿元[7] 审批情况 - 监事会同意公司使用不超4500万元可转债暂时闲置募集资金现金管理[14] - 保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金现金管理无异议[15]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户180家，同行业17家，审计收费15494万元[3] 审计机构情况 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次[3] - 40名从业人员近三年受处罚及处分情况[3] 费用相关 - 2025年度审计服务费用150万元，含财审120万、内控审30万[5] 决策流程 - 2025年3月23日审计委员会3票同意续聘议案[7] - 2025年4月2日董事会6票、监事会3票同意续聘议案[8]

募集资金情况 - 2021年3月IPO募集资金总额4.29957亿元，净额3.5037992452亿元于3月4日到账[3] - 2022年9月可转债募集资金总额9.76702亿元，净额9.5599789332亿元于9月22日到账[4] - 2021年IPO募集资金期末累计发生额3.3838563899亿元，结余1199.428553万元[6] - 2022年可转债募集资金期末累计发生额9.5076600552亿元，结余523.18878万元[9] 资金管理与使用 - 公司制定募集资金管理办法规范资金管理[11] - 2021年IPO和2022年可转债资金到账后均签订三方监管协议[12][13] - 截至2024年12月31日，IPO资金3个专户闲置补流支出0元，可转债6个专户支出7311.915343万元[14][16] - 2023 - 2024年公司多次使用闲置募集资金补流并归还[21][23] - 2024年7月将IPO和可转债节余资金转至自有资金账户[27] 项目投入与效益 - 2021年IPO资金2024年投入2307.58万元，累计投入32933.28万元[35] - 2022年可转债资金2024年投入10550.87万元，累计投入80621.97万元[38] - 2021年节能环保输配电设备项目期末投入进度103.09%，2024年效益14500.59万元[35] - 2022年节能环保输配电设备智能制造项目期末投入进度76.41%，2024年效益14500.59万元[38] - 2022年武汉储能项目期末投入进度84.07%，2024年效益582.99万元，未达预计因市场变化[38][40] - 2022年桂林储能项目期末投入进度78.42%，2024年效益1295.23万元[38] - 2021年募集资金项目期末投入进度93.99%，2024年效益14500.59万元[36] - 2022年募集资金项目期末投入进度84.33%，2024年效益16378.81万元[39]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润同比增长40.07%[45] - 2024年总现金股息为2.3014925758亿元（含税），现金股息总额同比增长11.95%，每股现金股息同比增长12.44%[45] - 2024年实施2023年股息分配，每股派发现金红利0.45元（含税），总额2.055843765亿元（含税）；计划2024年每股派发现金红利0.506元（含税）[46] - 截至2024年底，收盘价为41.42元，较IPO价格10.10元上涨310.10%；2024年总股东回报率为16.86%[50] 用户数据 - 2024年首届投资者开放日活动总参与人数达104人[52] 未来展望 - 2025年建立“全球精准市场定位+高附加值产品+精简生产系统”三方增长模式[10][12] - 2025 - 2027年依托现有全球制造基地，加强变压器等系列产品的市场领导地位[33] - 2025年继续实施中期股息分配，提升股东回报[46] - 2025年继续评估公司价值与回报提升行动计划并及时披露信息[55] 新产品和新技术研发 - 2024年创新完善重大技术开发项目激励管理体系，取得多项研发和新产品部署成果[24] - 截至2024年12月31日，建立包含408名专家的分层研发结构，占总员工数的17.60%[25] - 2025年增加研发投入，提高研发支出规模和比例，推进多领域技术研发[27] 市场扩张和并购 - 2025年加强在欧美市场的布局，优化产能，提升在东南亚和中东的资源配置，建立本地生产设施[13] - 2025年在海南和武汉设立专业子公司，进军智能机器人领域[34] 其他新策略 - 自2019年起逐步完成国内制造基地数字工厂部署，2025年探索数据驱动的精益生产管理[20] - 2024年召开多次会议审议重大问题，修订和制定14项治理文件，完善内部治理体系[37] - 2024年获得多项ESG相关荣誉，2025年坚持创新驱动提升ESG绩效[40] - 2024年股东大会批准董监高薪酬与绩效评估条例，建立与公司业绩直接相关的薪酬体系[43] - 2024年10月8日完成股份回购计划，回购2600562股用于员工持股或股权激励计划[43] - 2024年董监高参加超10次合规培训，2025年继续加强[43] - 制定2024 - 2026年股东股息回报计划并获股东大会批准[46]

会计变更情况 - 会计估计变更自2024年10月1日起执行，采用未来适用法[3] - 2025年4月2日会议审议通过变更议案，无需股东会审议[5] - 变更前实际发生时入账，变更后按售后费率估算未来成本[7] 数据影响 - 变更增加2024年末预计负债及年度主营业务成本4255.77万元[8] - 变更减少2024年度归母净利润3672.39万元[8] - 2021 - 2023年利润总额、总资产、净资产受影响[8] 审议情况 - 监事会同意变更，认为能反映财务状况[9] - 2025年3月23日审计委员会通过并同意提交董事会[11]

业绩数据 - 2024年营业总收入69.01亿元，同比增长13%[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.74亿元，同比增长13%[7] - 2024年毛利率24.82%，同比增加1.1%；归母净利率8.82%，同比增加0.7%[7] - 2024年全年销售订单39.00亿元（不含税），同比增长13%；在手订单同比增长13%（不含税）[7] - 2024年基本每股收益1.29元，净资产收益率14.51%[7] - 2024年现金分红总额23,014.93万元（含税），占净利润40.07%，同比递增11.95%，每股派发现金红利同比增长12.44%[54] - 2024年实施每10股派发现金红利4.5元（含税），2024年拟每10股派发现金红利5.06元（含税）[54] - 截至2024年底收盘价41.42元，较发行价增幅达310.10%，2024年股东总回报率达16.86%[58] 研发情况 - 截至2024年12月31日，研发梯队由408名专业人才组成，占员工总数17.60%[22] - 2024年拥有核心技术129项、软件著作权10项、实用新型专利235项、境内外发明专利等若干[22][24] 未来展望 - 2025 - 2027年巩固并拓展现有产品市场地位，以“效率提升 + 差异化产品”巩固全球竞争力[37] - 2025年加大研发投入，围绕多领域进行技术研发升级并申请知识产权[30] 市场扩张 - 2025年在海南、武汉成立公司，进军智能工业机器人领域[40] 其他策略 - 2024年召开多次会议审议重大事项，完成14个治理制度修订及制定[41][43] - 2024年入选第二届国新杯·ESG金牛奖百强和上市公司可持续发展优秀实践案例[48] - 2024年10月8日完成回购2,600,562股股份，用于员工持股计划或股权激励[51] - 2024年累计开展董监高培训10余次[52] - 2025年计划适时开展中期分红，提升股东回报水平[54] - 2025年强化市值管理，完善工作机制[58] - 2024年成功举办首届公开投资者开放日活动，参与活动的机构和个人投资者共104人[61] - 2025年披露定期报告后通过投资者关系公众号发布“一图读懂”系列[61] - 2025年继续举办公开投资者开放日活动，带投资者参观数字化工厂[61] - 2024年实施“提质增效重回报”专项行动方案推动公司高质量发展[63] - 2025年金盘科技持续评估“提质增效重回报”行动举措并及时披露信息[63]

募集资金情况 - 2021年3月IPO募集资金总额4.29957亿元，净额3.5037992452亿元于3月4日到账[1] - 2022年9月可转债募集资金总额9.76702亿元，净额9.5599789332亿元于9月22日到账[2] - IPO募集资金截至期末累计发生额3.3838563899亿元，应结余1.199428553亿元，实际结余相同[5][6] - 可转债募集资金截至期末累计发生额9.5076600552亿元，应结余523.18878万元，实际结余相同[7][8] 资金使用情况 - IPO募集资金本期发生额 - 398.699369万元，募投项目支出2307.578086万元[5] - 可转债募集资金本期发生额 - 54.931995万元，募投项目支出10550.868796万元[7] - 2024年7月公司将IPO节余1789.08万元和可转债节余8214.87万元转至自有账户补充流动资金[27] 专户及闲置资金情况 - 截至2024年12月31日，IPO募集资金有3个专户，用闲置资金补充流动资金支出为0元[12] - 截至2024年12月31日，可转债募集资金有6个专户，存储余额合计523.19万元，用闲置资金补充流动资金支出为7311.92万元[13] 项目投入及效益情况 - 2021年3月IPO节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度103.09%，本年度实现效益14500.59万元[39] - 2021年3月IPO研发办公中心建设项目截至期末投入进度80.99%，本年度无效益[39] - 2022年9月可转债节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度76.41%，本年度实现效益14500.59万元[42] - 2022年9月可转债储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）截至期末投入进度84.07%，本年度实现效益582.99万元[42] - 2022年9月可转债储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）截至期末投入进度78.42%，本年度实现效益1295.23万元[42] - 2022年9月可转债永久性补流资金截至期末投入进度100%，无效益[42] 未达预计效益原因 - 储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）未达预计效益因市场变化，储能产品价格下浮[45]

业绩审计 - 审计公司对金盘科技2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] - 审计公司认为金盘科技管理层编制的汇总表财务信息合规且与财报无重大不一致[8] 关联方往来资金 - 桂林君泰福电气2024年往来累计发生43.75万元，期末余额43.75万元[14] - 武汉金盘智能科技2024年期初余额71834.17万元，偿还13152.85万元，期末余额58681.32万元[14] - 海南金盘科技储能技术2024年期初余额398.17万元，偿还307.43万元，期末余额90.74万元[14] - 海南金盘智能科技新能源2024年期初余额1281.72万元，往来累计11944.35万元，期末余额13226.07万元[14] - JST Power Equipment (Hongkong) Limited 2024年期初期末余额均为0.29万元[14] - 昆山和峰新能源科技2024年期初余额0.16万元，偿还0.16万元[14] - 金盘（扬州）新能源装备制造2024年期初余额921.04万元，往来累计19956.50万元，期末余额20877.54万元[14] - 海口金盘甲子光伏发电2024年期初余额3037.70万元，往来累计25720.28万元，期末余额28757.98万元[14] 其他关联方其他应收款 - 2024年其他关联方及其附属企业其他应收款期初87398.17万元，累计发生59875.43万元，偿还21090.17万元，期末126183.43万元[15][19] - 桂林君泰福电气2024年期初期末其他应收款均为43.75万元[16] - 武汉金盘智能科技2024年期初其他应收款71834.17万元，年度往来累计13152.85万元，期末58681.32万元[16] - 海南金盘科技储能技术2024年期初其他应收款398.17万元，年度往来累计307.43万元，期末90.74万元[16] - 海南金盘智能科技新能源2024年期初其他应收款1281.72万元，年度往来累计11944.35万元，期末13226.07万元[16] - 金盘（扬州）新能源装备制造2024年期初其他应收款921.04万元，年度往来累计19956.50万元，期末20877.54万元[18] - 海口金盘甲子光伏发电2024年期初其他应收款3037.70万元，年度往来累计25720.28万元，期末28757.98万元[18] - 海南金盘电气2024年期初其他应收款450.61万元，年度往来累计336.40万元，期末787.01万元[18] - 金盘电气集团（海）2024年期初期末其他应收款均为879.33万元[18] - 金盘新能源（江西）2024年期初其他应收款1.39万元，年度往来累计42.00万元，期末43.39万元[18]