（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,733,338 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,733,338 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.9171 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.9171 | 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-029 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （四） 表决方式是 ...

北京竞天公诚（杭州）律师事务所 关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编：311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 致：青岛海泰新光科技股份有限公司 北京竞天公诚（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛海泰新光 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于2024 年5月17日上午10:00在公司会议室召开的公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性文件（以下 简称"中国法律法规"）及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和 ...

公司业务 - 公司是全球荧光硬镜巨头史赛克的核心供应商，与史赛克合作多年，有望受益于史赛克新产品推出带来的需求增长[1] - 公司自主品牌进军国内市场，荧光硬镜替代空间广阔，预计荧光硬镜市场规模将持续增长，公司有望引领国内市场[1] - 公司以光学技术能力为基础，提供光学产品和光学元器件，产品线丰富，应用场景广泛，有望持续推动公司业绩[2] - 公司主营业务包括医用内窥镜器械和光学产品，业绩持续快速增长[7] 财务状况 - 公司营收和归母净利润持续增长，但2023年出现营收下降和净利润同比下降的情况[11] - 公司主营业务以医疗器件为主，占比较大，毛利率和净利率保持稳定[13][14] - 公司重视研发投入，近五年研发费用占比均超过10%，2023年研发费用占比为14.00%[15] - 公司销售费用、管理费用占比逐年下降，2024年Q1销售费用占比为16%[17] 市场前景 - 中国硬镜市场规模预计将以11%的年复合增长率于2024年达到110亿元人民币[25] - 全球荧光硬镜市场预计将以24.3%的年复合增长率增长至2024年的38.7亿美元，占比逐步提高至53.5%[27] - 2019年我国荧光硬镜市场规模为11亿元人民币，预计到2024年将增长至35.2亿元人民币，占我国硬镜市场比重达到32%[28] 技术创新 - 公司拥有136名研发人员，占公司人数的17.06%，并获得41项国内外发明专利[50] - 公司成功开发出4K超高清分辨率的非球面光学设计技术，提升了内窥镜的成像质量[52] - 公司掌握了离子辅助镀膜技术，确保镀膜性能[55]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-027 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额： 回购资金总额不低于人民币 2,600 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源： 本次回购股份的资金来源为公司自有资金； ● 回购股份用途： 本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。公司 如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行； ● 回购股份价格：不超过人民币 69 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式： 集中竞价交易； 上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——股份回购（2023 年 12 月修订）》（以下简称《自律监管指引 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-028 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年5 月8日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，并于2024年5月9日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《青岛海泰新光科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2024-023）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年 12月修订）》等相关规定，现将公司第三届董事会第二十次会议决议公告的前一 个交易日（即2024年5月8日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 青岛普奥达企业管理服务有限公司 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 2024 年 5 月 1 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | 议案一 | 《青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 | 年年度报告全文及其摘要》 | 5 | | 议案二 | 《青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 6 | | 议案三 | 《青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 7 | | 议案四 | 《青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | 8 | | 议案五 | 《青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2023 | 年度利润分配方案》 | 9 | | 议案 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2023年收入和利润出现一定下滑,主要是由于公司荧光腹腔镜发货量在2022年下半年大幅增加,美国客户库存大幅上升,但其新系统实际上市时间有所延后,导致公司2023年下半年荧光腹腔镜发货下降 [1] - 2024年一季度,公司发货量已逐步回暖,预计2024年有望呈现逐季向好趋势 [1] - 公司第二代整机系统已于2023年底陆续完成注册,目前已经推向临床并已形成销售,未来可期 [1] - 受股份支付影响,公司各项费用率同比有所上升 [2] - 我们调整了对于公司的盈利预测,预计2024-2026年公司EPS分别为1.81、2.35、2.92元,对应2024年5月7日收盘价,市盈率分别为25.5倍、19.6倍、15.8倍 [3] 财务数据总结 - 2023年,公司实现营业收入4.71亿元,同比-1.31%;实现归母净利润1.46亿元,同比-20.19%;实现扣非归母净利润1.36亿元,同比-19.20%;实现经营性现金流净额1.58亿元,同比+51.49% [1] - 2024年一季度,公司实现营业收入1.18亿元,同比-20.74%;实现归母净利润0.38亿元,同比-20.68%;实现扣非归母净利润0.36亿元,同比-21.40%;实现经营性现金流净额0.40亿元,同比+119.94% [1] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为617/777/957百万元,同比增长31.2%/25.9%/23.0%;归母净利润分别为220/285/355百万元,同比增长50.7%/29.9%/24.4% [5] - 预计2024-2026年公司毛利率分别为66.3%/66.4%/66.5%;ROE分别为15.0%/16.3%/16.9% [5]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级（维持）[1] 报告的核心观点 2023年业绩受影响，2024年有望改善 - 2023年公司收入和净利润同比下降，主要是受大客户史赛克新产品延期的影响[1][2] - 2024年一季度公司业绩已经有所恢复，镜体发货量基本回到2023年同期水平[3] - 预计未来随着史赛克新产品在全球市场的放量，将带动公司业绩持续增长[3] 公司产品线不断丰富，国内整机业务发展良好 - 公司在国内市场的产品布局越来越全面，腹腔镜、关节镜、宫腔镜等多个品类已完成注册[5] - 公司与国药新光、中国史赛克等渠道合作，整机产品销售渠道多元化[7] - 公司自主品牌整机产品也有望在未来实现全国范围内的销售[7] 未来业绩预测 - 预计公司2024-2026年收入和净利润将保持较快增长，年复合增长率分别为25.8%和29.7%[8] - 对应的PE估值为29倍、22倍和18倍，维持"买入"评级[8]

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2023 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》（以下简称"2023 年回购计划"）中回购的 1,023,381 股回购股份的用途进行调整，由"用于实施员工持股计划或股权激励"调整为"用 于注销并相应减少注册资本"。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-024 ●公司拟注销回购专用证券账户中的股份共 1,023,381 股，注销完成后公司 的总股本将由 121,637,381 股减少为 120,614,000 股，注册资本将由 121,637,381 元减少为 120,614,000 元。 2024 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 议案内容：基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、 可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适 宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公 告日后三年内转让；若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被 注销。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-021 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于2024年5月 ...