股票发行 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[5] - 每股面值1元[5] - 发行对象不超35名[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] 转让限制 - 一般6个月内不得转让，取得控制权投资者18个月内不得转让[8][9] 其他 - 授权期限至2025年年度股东大会召开[2][16] - 股票将在科创板上市[12] - 滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[11] - 需2024年年度股东大会审议通过[2][17]

业务决策 - 公司2025年4月18日审议通过开展远期结售汇业务议案，待股东大会审议[2][11] 业务详情 - 目的是减少外汇汇率波动对业绩影响，结算货币含美元等[2][4] - 2025年度累计交易金额不超3亿人民币且不超外币采购额100%[6] 授权与资金 - 授权期限自2024年年度股东大会通过起12个月，资金为自有[6] 风险与措施 - 业务存在内控、汇率等风险，控制措施包括按预测交易等[8][10] 各方态度 - 监事会同意开展，保荐机构无异议，额度可滚动使用[12]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[3] - 2025年4月15日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7] 审计工作情况 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5] - 审计委员会核查评价容诚资质，同意续聘并提交董事会[6] - 审计委员会与注册会计师等沟通2024年度审计初步预审情况[7]

新产品与新技术研发 - 2024年成功推出转光膜等六大新品，覆盖多个技术路线[1] - 新型共挤结构助力TOPCon降低8%成本[2] - 黑膜助力电站25年多发电200万度电/MW[2] - HTPO与钙钛矿粘结力保持在150N/cm，使黄变衰减降低30%[2] - PVE较传统EVA强度有望提升50%[2] - 第三代零迁移转光膜使HJT电池每年减少衰减约0.5%，25年1兆瓦电站可避免损失约120 - 150万度电[3] - XPO轻量化环保皮革重量仅为同等规格PVC材质皮革的60 - 75%[5] - 2024年在汽车领域新型膜材料取得突破，PDCLC染料液晶调光膜等三项产品技术领先[20] - 2024年成功研发并推出光伏六大新品，覆盖多个技术路线[22] 研发投入与成果 - 2024年投入研发费用1.18亿元，年度授权专利26项[7] - 截至2024年12月31日，拥有研发人员168名，累计申请专利354项，拥有授权专利170项[7] 公司策略与管理 - 2024年3月成立汽车事业部并引入资深高级管理人员担任总经理[8] - 2024年11月发布股权激励计划，激励汽车新领域研发和高级管理人才[9] - 2024年投入数字化专项资金981.94万元，构建多个信息化管理系统[10] - 2024年修订及制定治理制度11项，召开董事会16次、监事会9次、股东大会6次、总裁办会议12次[12] - 2024年组织“关键少数”参加相关培训8次以上[14] - 2024年召开业绩说明会6次，接待现场调研51次、路演31次、答复上证e互动投资者问题45个[16] - 2024年高管参加投资者策略会11次及召开投资者电话会30次[16] - 公司制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，坚持以"高质量发展"为主题、专注"新质生产力"[19] 财务相关 - 截止2024年年末，经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，净额为正值[11] - 2021 - 2023年分别派发2020 - 2022年度现金红利4527.08万元、5125.22万元和1008.242532万元[17] - 2024年8月派发2024年半年度现金红利993.725004万元[18] - 2024年累计回购股份1209885股，支付资金总额7099.762009万元[18] 未来展望 - 2025年围绕汽车领域新型膜材料持续推动多项技术研究与攻关[20] - 2025年保持第三代零迁移转光胶膜技术领先并加快产业化，提升HJT组件质量稳定性[22] - 2025年加强黑膜、钙钛矿四大封装方案等新技术研究与应用[22] - 2025年持续优化完善法人治理结构、制度体系和重大事项决策清单[23] - 2025年提高信息披露质量，拓展与投资者沟通渠道和方式[25] - 2025年强化"关键少数"责任意识，优化薪酬及绩效考评制度[26] - 2025年坚持稳健经营及可持续分红策略，提升业绩回报股东[27]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额146,943.94万元，净额134,690.64万元[2] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额69,400.00万元，净额69,139.72万元[3][4] 资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票，募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）49,027.49万元[5] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）33,620.47万元[7] - 2021 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金，累计使用74690.64万元[35][36][37] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票期末募集资金账户余额为 - 万元[5] - 截至2024年12月31日，2022年向不特定对象发行可转换公司债券期末募集资金账户余额为8,130.54万元[7] 项目投入差异情况 - 2021年首次公开发行股票相关项目，募集资金承诺投资总额134690.64万元，实际投入135171.54万元，差异480.90万元[15] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券相关项目，募集资金承诺投资总额69139.72万元，实际投入46810.79万元，差异 - 22328.93万元[16] 项目实施情况 - 2021年“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”新增上饶海优威与上海应用材料为实施主体[39] - 2022年“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”实施地点变更至浙江嘉兴，实施主体变更为平湖海优威[41] - 2023年“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”新增越南海优威为实施主体，新增越南北江省为实施地点[41][42] 资金补充与管理情况 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还[20][21][22][24][25][26][27] - 2021 - 2024年多次同意公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理[30][32][33] - 2024年有多笔闲置募集资金购买上海农商银行结构性存款，实际收益率1.90% - 2.25%[35] 投入进度情况 - 2022年发行可转换公司债券募集资金投入进度为67.70%[51] - 此前募集资金投入进度为100.36%[48] - 2022年发行可转换公司债券年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）—平湖海优威投入进度为29.51%[51]

业绩总结 - 2024年营业收入25.91亿元，较2023年下降46.81%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -5.58亿元，2023年为 -2.29亿元[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产16.07亿元，较2023年末下降26.90%[24] - 2024年末总资产32.25亿元，较2023年末下降40.10%[24] - 2024年基本每股收益 -6.73元/股，2023年为 -2.73元/股[25] - 2024年加权平均净资产收益率为 -29.47%，较2023年减少19.73个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.55%，较2023年增加0.66个百分点[26] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 2025年将聚焦光伏封装胶膜和汽车产业新型膜材料主业，提升科技创新和经营管理水平[142] 新产品和新技术研发 - 2024年批量供应海外某新能源车企新车型驾驶座舱使用AXPO轻量化环保皮革[40] - 2024年业内领先研发成功高性价比墨彩瞬光液晶调光膜产品[59] - 报告期成功推出转光膜、黑膜等六大新品及钙钛矿四大封装配套方案[68] - 第三代零迁移转光胶膜研发成功，进入客户验证和认证阶段[70] - 黑色胶膜研发成功并推广至BIPV等应用场景[70] - OBB互联技术覆膜研发和推广顺利，在客户测试中进展良好[70] - TOPCon组件用双EVA胶膜方案进一步优化，推进批量化使用验证[71] - HTPO新型胶膜研发成功，推进产业化及客户应用端试用和验证[71] 市场扩张和并购 - 苏州慧谷海优威应用材料有限公司于2024年5月24日注销，持股比例100%[111] - 甘肃海优威绿色能源科技有限公司于2024年6月12日新设成立，出资额200万元，持股比例100%[111] 其他新策略 - 建立汽车事业部，聚焦汽车新型膜材料，实现产业化创新发展[40] - 开展国际合作，授权技术海外本土生产高品质胶膜产品[39]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额146,943.94万元，净额134,690.64万元[1] - 2022年发行可转换公司债券，募集资金总额69,400.00万元，净额69,139.72万元[3] 资金使用情况 - 2021年首发报告期利息及手续费净额480.90万元，置换9,347.28万元，募投投入49,027.49万元，超募补流74,690.64万元，节余补流2,106.13万元，期末余额0 [4] - 2022年发债报告期利息及手续费净额801.62万元，置换11,332.52万元，募投投入33,620.47万元，结余补流1,857.81万元，闲置补流15,000.00万元，期末余额8,130.54万元[6] 账户情况 - 截至2024年12月31日，2021年首发募集资金专户均已销户[8] - 截至2024年12月31日，2022年发债部分专户已销户，部分有余额8,130.54万元[10][11] 项目投资情况 - 年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目承诺投资32,874.77万元，节余2,106.13万元永久补流[13] - 2021 - 2022年募集资金承诺投资总额134,690.64万元，实际投入135,171.54万元，差异480.90万元[13] - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）承诺投资31,900.00万元，实际投入9,415.12万元，差异 - 22,484.88万元[15] 资金补充情况 - 2021年首发拟用2.5亿元闲置资金暂时补流，2022年3月10日提前归还[19] - 2022年发债拟用3亿元闲置资金暂时补流，2023年7月12日提前归还[23][25] - 2024年拟用8,000.00万元闲置超募资金暂时补流，2024年10月23日提前归还[22] - 2023年拟用7,500万元闲置资金暂时补流，2024年1月30日提前归还[25] - 2023年拟用1亿元闲置可转债资金暂时补流[25] - 2024年7月22日提前归还1亿元，7月29日拟用不超1.5亿元闲置资金暂时补流[26] 资金永久补充情况 - 2022年8月17日将募投节余2106.13万元永久补流[28] - 2024年6月25日将募投节余1857.81万元永久补流[29] 现金管理情况 - 2021年同意用最高不超12亿元闲置资金现金管理[30] - 2022年同意用最高不超6亿元闲置可转债资金现金管理[32] - 2023年同意用不超1.5亿元部分闲置可转债资金现金管理[33] - 2024年同意用最高不超1.2亿元闲置可转债资金现金管理[34] - 2024年用闲置资金买多笔结构性存款，金额6000 - 12000万，收益率1.9% - 2.25%[36][38] - 2024年用3300万元闲置资金买浦发银行七天通知存款，利率2.10%[37] 项目实施情况 - 2021年“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”结项，节余补流，新增上饶海优威实施[43] - 2022年“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”变更实施地点和主体[44][45] - 2023年“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”新增越南海优威为实施主体和越南北江省为实施地点[45] 合规情况 - 公司按规定使用募集资金并及时披露，无违规情形[48] - 容诚会计师事务所认为2024年度报告公允反映资金存放与使用情况[49] - 保荐代表人核查公司募集资金情况[50] - 持续督导机构认为2024年资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[52] 各项目投入进度 - 年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目投入进度101.48%[57] - 补充流动资金及偿还银行贷款投入进度100.00%[57] - 超募资金永久补流投入进度100.00%[57] - 募投项目节余资金永久补流投入进度100.36%[57] - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）—越南海优威投入进度29.51%[59] - 年产1.5亿平米光伏封装材料项目(一期)投入进度100.66%[59] - 结余募集资金永久补流投入进度100.00%[59] - 补充流动资金投入进度100.00%[59]

独立董事情况 - 公司独立董事为吴梦云、唐侃、周频[1] - 报告期内独立董事任职合规，无利益冲突[1] - 2024年度独立董事保持高度独立性，履职合规[1]

授信与担保 - 公司拟向银行申请不超过300,000.00万元的授信额度[4] - 截止公告披露日，公司对全资子公司及其下属子公司担保余额13,000.00万元，子公司对公司担保余额0万元[4] - 2025年度公司及子公司间拟互相担保总额度为300,000.00万元[7] - 预计额度有效期至2025年度股东大会召开之日止[7] - 互相担保余额占公司最近一期合并口径经审计净资产比例8.09%[27] - 互相担保余额占公司最近一期合并口径经审计总资产比例4.03%[27] 子公司情况 - 上海海优威等多家子公司注册资本及公司持股比例均为100%[10][11][13][15][16][17] 子公司业绩 - 2024年上海海优威等多家子公司总资产、净资产、营收、净利润、负债总额情况[20] 审议情况 - 2025年4月18日董事会和监事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[8][23][25] - 独立董事、监事会、保荐机构认为互相担保风险可控[25][26]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 变更自2024年1月1日及印发日起施行，不追溯调整[3][4] - 变更对财务报表、状况等无重大影响，不损害股东利益[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月19日[9]