会议信息 - 公司董事会于2025年5月22日公告召开2025年第二次临时股东会[4] - 现场会议于2025年6月6日召开，由董事长李晓昱主持[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）133人，代表股份42,531,385股，占比51.3599%[7] - 三项员工持股相关议案同意股数均为42,429,613股，占比99.7607%[9][10][11]

会议信息 - 股东会2025年6月6日于上海召开[4] - 133人出席，表决权占比51.3599%[4] - 7名董事全出席，董秘参会，高管列席[6][7] 议案表决 - 三项员工持股相关议案同意比例99.7607%[6][8] - 中小投资者对三项议案同意比例99.0387%[8] 律师见证 - 北京国枫律所见证，律师为宋兵、毛娅婷[9] - 律师认为会议召集、召开合法有效[10]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年6月6日14点00分，地点为中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [5] - 会议召集人为公司董事会，议程包括审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [5][6] 股东会议事规则 - 股东需配合身份核对以确保参会资格，会议登记在主持人宣布表决权数量前终止 [1] - 股东发言需经主持人许可，时长不超过5分钟，且不得打断报告或表决进程 [2] - 公司董事及高管可回应股东提问，但有权拒绝涉及商业秘密或内幕信息的问题 [2] 表决机制 - 表决采用一股一票制，现场投票需逐项填写表决票，未填或错填视为弃权 [3] - 网络投票与现场投票结果合并统计，重复投票以第一次为准 [3][4] - 表决结果将在统计后通过公告发布，并由律师出具法律意见书 [4][6] 员工持股计划议案 - 公司拟实施2025年员工持股计划，旨在建立员工与股东利益共享机制，提升公司竞争力 [7] - 配套制定《员工持股计划管理办法》，规范计划实施流程 [10] - 提请股东会授权董事会全权办理持股计划相关事项，包括股份分配、账户管理及条款调整等 [10][11] 其他注意事项 - 会议期间禁止录音录像，手机需静音，公司不提供交通住宿安排 [4][12][13] - 具体登记方法及表决细则参见公司2025-038号公告 [4][14]

会议信息 - 会议时间为2025年6月6日[2] - 现场会议地点在上海自贸试验区龙东大道3000号1幢A楼909室[12] 投票安排 - 采取现场和网络投票结合，一股一票[8] - 网络投票6月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[12] 会议议案 - 包括2025年员工持股计划草案等[14] - 已通过第四届董事会第二十六次会议审议[18][20][23] 授权事项 - 提请股东会授权董事会办理相关事项[22] - 授权自通过日至计划实施完毕有效[23]

公司基本信息 - 公司于2005年9月22日成立[6] - 统一社会信用代码为913100007811009510[6] - 法定代表人为李民[6] - 2021年1月22日起在上交所科创板上市交易[5] - 截至2025年5月23日，注册资本8402.0211万元[6] 股票相关 - 经核准公开发行不超201万股新股[5] 员工持股计划 - 2025年5月20日董事会审议通过相关议案[8][15] - 存续期36个月，锁定期12个月[10] - 全部有效计划所持股票不超股本总额10%[11] - 单个员工对应股票不超现有股本总额1%[11] - 尚需公告法律意见书并召开股东会审议[18][21]

上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《公司法》《证券 法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》《公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定， 特制定《公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规和规范性文件的规定履行 程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划 进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） | 证券简称：海优新材 | 证券代码：688680 | | --- | --- | | 转债简称：海优转债 | 转债代码：118008 | 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年五月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 1、本员工持股计划须经公司股东会审议通过后方可实施，但能否获得公司 股东会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划持有标的股票规模、参加对象等实施要素均属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，设立管理委员会，代表员工 持股计划行使股东权利，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 1、《上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"）系上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"、 ...

公司制定的《上海海优威新材料股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》 （以下简称"2025年员工持股计划"）以及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。2025年员工持股计 遵循了依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施2025年员 工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。 公司实施2025年员工持股计划有助于进一步完善员工、股东的利益共享机 制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和 创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 2025年员工持股计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 特此公告。 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-036 债券代码:118008 债券简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） | 证券简称：海优新材 | 证券代码：688680 | | --- | --- | | 转债简称：海优转债 | 转债代码：118008 | 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年五月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 -2- 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东会审议通过后方可实施，但能否获得公司 股东会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划持有标的股票规模、参加对象等实施要素均属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，设立管理委员会，代表员工 持股计划行使股东权利，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 1、《上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"）系上海海优威新材料股份有限公司（以下简称" ...

2、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"）的程序合法、有效。本次员工持股计划及其摘要的内容符合《公司法》《证 券法》《指导意见》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工持股 计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式 强制员工参加的情形。 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划相关事项进行了认真核查，现发表核 查意见如下： 1、公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善员工、股东的利益共享机 制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚 ...