资金募集 - 可转换公司债券募集资金总额6.94亿元，净额6.9139716981亿元[1] - 募投项目投资总额9.407137亿元，募集资金投资6.913972亿元[4] 现金管理 - 拟用不超过2.2亿元闲置可转债募集资金现金管理[6] - 使用期限12个月，资金可循环滚动[6] - 投资安全性高、有保本约定产品[7]

资金募集 - 可转换公司债券募集资金总额6.94亿元，净额6.9139716981亿元[2] 项目投资 - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）投资45913.86万元，募资31900万元[4] - 上饶海优威应用薄膜有限公司项目（一期）投资36157.51万元，募资25500万元[4] - 补充流动资金投资12000万元，募资11739.72万元[4] 资金管理 - 拟用不超2.2亿元闲置可转债募资现金管理，期限12个月[6] - 2025年6月16日审议通过该议案[2] - 购买有保本约定产品，收益归公司，到期归还专户[8][11] - 审计委员会认为合规且不影响募投项目，保荐机构无异议[19][20]

可转债付息公告 - 可转债付息债权登记日为2025年6月20日（因2025年6月22日为非交易日提前调整）[1] - 可转债除息日和兑息日均定为2025年6月23日[1] - 本次付息为第三年利息，计息期间为2024年6月23日至2025年6月22日，票面利率0.8%，每张面值100元可转债兑息0.80元（含税）[6] 可转债发行与转股调整 - 公司于2022年6月23日发行694万张可转债，总规模6.94亿元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.3%至第五年2.5%）[1] - 初始转股价格为217.42元/股，后因2022年权益分派调整为217.30元/股（2023年6月6日生效）[2] - 2024年7月15日转股价格下修至109.70元/股，同年11月5日因半年度权益分派进一步调整为109.70元/股[3] - 2024年12月12日转股价格再次下修至69.98元/股，2025年4月23日进一步下修至49.98元/股[4][5] 付息对象与方法 - 付息对象为截至2025年6月20日登记在册的全体可转债持有人[7] - 公司委托中国结算上海分公司代理兑息，兑息资金将在付息日前2个交易日划付至指定账户[7] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息税，实际兑息0.64元/张（税后）[9] - 居民企业自行缴纳所得税，非居民企业（如QFII）2018年11月7日至2025年12月31日期间免征所得税[9] 相关机构信息 - 发行人联系地址为上海自贸区龙东大道3000号，保荐机构为中信建投证券[10] - 托管人为中国结算上海分公司，地址为上海市浦东新区杨高南路188号[10]

可转债发行 - 2022年6月23日公司发行694.00万张可转换公司债券，总额69,400.00万元，期限六年[3] 转股价格 - 2022年12月29日起“海优转债”可转股，初始价217.42元/股，2025年4月23日起为46.80元/股[5][6][7][8] 本次付息 - “海优转债”第三年付息，计息期2024年6月23日至2025年6月22日，票面利率0.80%（含税）[11] - 债权登记日2025年6月20日，除息和兑息日2025年6月23日[4][13] 税收情况 - 个人投资者每张可转债实际派息0.64元（税后）[15] - 居民企业和非居民企业每张可转债实际派息0.80元（含税）[15][16]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0310 号 致：上海海优威新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上 海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 （二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 比例 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上海 海优威新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第二 次临时股东会须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。 会议资料 三、会议按照会议通知上所列顺 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 6 日 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知…………………..………..………………...3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程…………………..………..…………………6 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案…………………..………..…………………8 | 2 / 11 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上海 海优威新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定 ...

北京国枫律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划的法律意见书 国枫律证字[2025]AN071-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-66090088/88004488 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划的法律意见书 国枫律证字[2025]AN071-1 号 致: 上海海优威新材料股份有限公司(以下称"海优新材"或"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")发布的《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下称"《试点指导意见》")、 上海证券交易所（以下称"上交所"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》(以下称"《指引 1 号》")的相关规定,北京国 枫律师事务所(以下称"本所")接受海优新材的委托 ...

主力成本分析 42.63 海优新材688680 元 时间: 2025年5月23日星期五 当日主力成本 60.14分综合得分 44.18 较强 趋势方向 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 40.43 元 20日主力成本 元 39.72 5日主力成本 元 涨停 4次 跌停 1 次 北向资金数据 | 持股量62.54万股 | 占流通比0.74% | | --- | --- | | 昨日净买入-9.24万股 | 昨日增仓比-0.11% | | 5日增仓比-0.26% | 20日增仓比-0.245% | 技术面分析 46.58 短期压力位 42.61 短期支撑位 46.58 中期压力位 34.86 资金流数据 中期支撑位 目前短线趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 ★双飞乌鸦★ 行情将见顶回落 2025年05月23日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出1343.90万元 | | --- | | 占总成交额-20% | | 超大单净流入0.00元 | | 大单净流出1343.90万元 | | 散户资金净流出215.44万 | 关联行业/概念板块 光伏设 ...