| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年6月 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-037 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以 邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由 董事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 董事会认为：公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《上海海优威新材料股份有限公司章程》的规定，公司拟实施 2025 年员工 持股计划，并制定了《上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》及其摘要。这一举措能够进一步完善员工、股东的利益 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为111人，持有表决权数量40,176,312股，占公司表决权总数的48.5160% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.7% [2][3][4][5] - 其中《关于公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案》获得99.7230%同意票 [3] - 《关于2025年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案》获得8,121,262票同意（占比98.7333%） [2] 股东表决特征 - 中小投资者表决情况被单独计票 [6] - 海优威投资有限公司、上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）因关联关系回避表决 [6] - 表决结果出现微小尾差系四舍五入计算所致 [5][6] 法律程序合规性 - 会议召集、召开程序及表决结果经律师见证确认合法有效 [6] - 表决程序符合《股东会规则》及《公司章程》规定 [6]

股东大会基本情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日在上海自由贸易试验区龙东大道3000号召开，采用现场投票与网络投票结合方式，由董事长李晓昱主持[3] - 会议召集程序符合规定，董事会于2025年4月19日、5月8日分别发布会议通知及临时提案公告，明确时间、地点、审议事项等要素[2] - 参会股东及代理人共111名，代表股份40,176,312股，占公司有表决权股份总数的48.5160%[4] 议案表决结果 - **年度报告相关议案**：董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告等议案均以99.917%同意票通过，反对票占比0.0813%[4][5][6] - **利润分配方案**：通过40,141,897股赞成票（99.917%），反对票32,681股[4] - **董事薪酬议案**：因关联股东回避表决，仅获8,128,239股赞成（98.63%），反对票占比1.2577%[4] - **重大事项议案**： - 未弥补亏损达实收股本三分之一议案获99.917%通过[5] - 2025年度综合授信额度议案获99.918%通过[6] - 子公司互保议案获99.724%通过[6] - 董监高责任险续保议案（关联方回避）获99.59%通过[7] 公司治理变更 - 特别决议事项：取消监事会、变更注册资本及修订公司章程等议案均获超三分之二表决权通过[9][11] - 治理制度修订：18项子议案中多数获99.744%以上赞成票，反对票集中在0.2552%[9][10] - 补选独立董事议案以99.917%高票通过[10] 财务运营安排 - 资产减值准备计提议案获99.917%通过[8] - 2025年度闲置资金现金管理议案获99.918%通过[8] - 远期结售汇业务议案获99.917%通过[8] - 小额快速融资授权议案获99.898%通过[9]

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事 3 人，亲自出席 3 人； 3、 董事会秘书出席会议； 4、 其他高管均列席会议。 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 111 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,176,312 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0054 号 致：上海海优威新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上 海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本法律 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于募集资金账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金按照相关法律、法规、规范性文件的规定在银行开立了募 集资金专项账户。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 部分已经结项或调整，公司于近日办理完成了向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金专户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号）文件批 复，公司本次发行面值总额为 694,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截至 2022 年 6 月 29 日止，公司可 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上海 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知…………………..………..………………………...3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程…………………..………..………………………...6 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案…………………..………..………………………...9 | 2 / 58 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 海优威新材料股份有限公 ...

新能源汽车市场发展 - 2024年中国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5% [2] - 新能源汽车市场快速发展为新材料等相关产业提供机遇 [2] - 高科技含量的"液晶调光天幕"有望成为新能源汽车的"标配"产品 [2] 海优威公司动态 - 公司于2024年3月正式成立汽车事业部，聚焦车规级液晶调光膜技术攻关与产业化应用 [1] - 公司已构建涵盖智能调光、环保内饰、功能胶膜三大产品矩阵的技术"护城河" [2] - 公司业务覆盖光伏、汽车、建筑、电子等多个领域 [1] 产品技术突破 - "墨影瞬光"液晶调光膜突破性实现规模化量产，是公司在汽车调光天幕产品领域的首个核心创新成果 [1] - 产品采用深色调设计，可有效提升车内私密性 [1] - 具备99.99%全波段紫外线阻隔能力，并可隔离90%以上红外线 [1] - 实现5毫秒极速切换性能，相当于眨眼速度的1/40 [1] - 是业内同类技术中率先研发成功的"彩色"液晶调光膜，可实现分区独立智能调控，并支持多场景功能交互 [1]

上证科创板综合指数表现 - 截至2025年5月8日14:36，上证科创板综合指数(000680)上涨0.24% [3] - 成分股高测股份(688556)上涨20.02%，航天南湖(688552)上涨20.02%，磁谷科技(688448)上涨20.01%，海优新材(688680)上涨11.76%，有方科技(688159)上涨11.75% [3] - 科创综指ETF华夏(589000)上涨0.31%，最新价报0.96元，盘中换手8.81%，成交3.08亿元 [3] 公募基金行业政策 - 2025年5月7日证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》 [3] - 方案将公募基金考核从重规模向重回报转变，强调投资者保护，提出规范化业态要求 [3] - 政策为公募行业长期健康高质量发展奠定基石 [3] 科创综指ETF产品信息 - 科创综指ETF华夏紧密跟踪上证科创板综合指数 [3] - 上证科创板综合指数由符合条件的科创板上市公司证券组成，并将样本分红计入指数收益 [3] - 场外联接基金包括华夏上证科创板综合ETF联接A(023719)和联接C(023720) [4]