会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 变更自2024年1月1日及印发日起施行，不追溯调整[3][4] - 变更对财务报表、状况等无重大影响，不损害股东利益[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月19日[9]

股票发行 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[5] - 每股面值1元[5] - 发行对象不超35名[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] 转让限制 - 一般6个月内不得转让，取得控制权投资者18个月内不得转让[8][9] 其他 - 授权期限至2025年年度股东大会召开[2][16] - 股票将在科创板上市[12] - 滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[11] - 需2024年年度股东大会审议通过[2][17]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 2024年度内控一般缺陷已整改，无重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 2025年继续落实内控规范，深化体系建设[21] - 2025年强化内控意识，优化内控环境[21] - 2025年通过内审审查提升管理水平[21] - 2025年加强重点项目、资金和环节管理监督[21]

综合授信 - 公司2025年4月18日会议审议通过申请2025年度综合授信额度议案[1] - 拟向金融机构申请不超50亿元综合授信额度[2] - 以资产担保，实际担保金额依实际授信定[2] - 授信期限内额度可循环使用，实际融资以协议为准[2] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[1][2]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[3] - 2025年4月15日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7] 审计工作情况 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5] - 审计委员会核查评价容诚资质，同意续聘并提交董事会[6] - 审计委员会与注册会计师等沟通2024年度审计初步预审情况[7]

授信与担保 - 公司拟向银行申请不超过300,000.00万元的授信额度[4] - 截止公告披露日，公司对全资子公司及其下属子公司担保余额13,000.00万元，子公司对公司担保余额0万元[4] - 2025年度公司及子公司间拟互相担保总额度为300,000.00万元[7] - 预计额度有效期至2025年度股东大会召开之日止[7] - 互相担保余额占公司最近一期合并口径经审计净资产比例8.09%[27] - 互相担保余额占公司最近一期合并口径经审计总资产比例4.03%[27] 子公司情况 - 上海海优威等多家子公司注册资本及公司持股比例均为100%[10][11][13][15][16][17] 子公司业绩 - 2024年上海海优威等多家子公司总资产、净资产、营收、净利润、负债总额情况[20] 审议情况 - 2025年4月18日董事会和监事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[8][23][25] - 独立董事、监事会、保荐机构认为互相担保风险可控[25][26]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额146,943.94万元，净额134,690.64万元[1] - 2022年发行可转换公司债券，募集资金总额69,400.00万元，净额69,139.72万元[3] 资金使用情况 - 2021年首发报告期利息及手续费净额480.90万元，置换9,347.28万元，募投投入49,027.49万元，超募补流74,690.64万元，节余补流2,106.13万元，期末余额0 [4] - 2022年发债报告期利息及手续费净额801.62万元，置换11,332.52万元，募投投入33,620.47万元，结余补流1,857.81万元，闲置补流15,000.00万元，期末余额8,130.54万元[6] 账户情况 - 截至2024年12月31日，2021年首发募集资金专户均已销户[8] - 截至2024年12月31日，2022年发债部分专户已销户，部分有余额8,130.54万元[10][11] 项目投资情况 - 年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目承诺投资32,874.77万元，节余2,106.13万元永久补流[13] - 2021 - 2022年募集资金承诺投资总额134,690.64万元，实际投入135,171.54万元，差异480.90万元[13] - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）承诺投资31,900.00万元，实际投入9,415.12万元，差异 - 22,484.88万元[15] 资金补充情况 - 2021年首发拟用2.5亿元闲置资金暂时补流，2022年3月10日提前归还[19] - 2022年发债拟用3亿元闲置资金暂时补流，2023年7月12日提前归还[23][25] - 2024年拟用8,000.00万元闲置超募资金暂时补流，2024年10月23日提前归还[22] - 2023年拟用7,500万元闲置资金暂时补流，2024年1月30日提前归还[25] - 2023年拟用1亿元闲置可转债资金暂时补流[25] - 2024年7月22日提前归还1亿元，7月29日拟用不超1.5亿元闲置资金暂时补流[26] 资金永久补充情况 - 2022年8月17日将募投节余2106.13万元永久补流[28] - 2024年6月25日将募投节余1857.81万元永久补流[29] 现金管理情况 - 2021年同意用最高不超12亿元闲置资金现金管理[30] - 2022年同意用最高不超6亿元闲置可转债资金现金管理[32] - 2023年同意用不超1.5亿元部分闲置可转债资金现金管理[33] - 2024年同意用最高不超1.2亿元闲置可转债资金现金管理[34] - 2024年用闲置资金买多笔结构性存款，金额6000 - 12000万，收益率1.9% - 2.25%[36][38] - 2024年用3300万元闲置资金买浦发银行七天通知存款，利率2.10%[37] 项目实施情况 - 2021年“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”结项，节余补流，新增上饶海优威实施[43] - 2022年“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”变更实施地点和主体[44][45] - 2023年“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”新增越南海优威为实施主体和越南北江省为实施地点[45] 合规情况 - 公司按规定使用募集资金并及时披露，无违规情形[48] - 容诚会计师事务所认为2024年度报告公允反映资金存放与使用情况[49] - 保荐代表人核查公司募集资金情况[50] - 持续督导机构认为2024年资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[52] 各项目投入进度 - 年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目投入进度101.48%[57] - 补充流动资金及偿还银行贷款投入进度100.00%[57] - 超募资金永久补流投入进度100.00%[57] - 募投项目节余资金永久补流投入进度100.36%[57] - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）—越南海优威投入进度29.51%[59] - 年产1.5亿平米光伏封装材料项目(一期)投入进度100.66%[59] - 结余募集资金永久补流投入进度100.00%[59] - 补充流动资金投入进度100.00%[59]

现金管理计划 - 2025年4月18日会议审议通过使用闲置自有资金现金管理议案[1][7] - 拟使用不超2亿元自有资金，授权期限12个月[1][2][3][8] - 投资安全性高、流动性好、有保本约定产品[2] 风险管控 - 财务部跟踪产品，审计监察部检查并报告[5][6] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[6] 后续流程 - 议案尚需提交公司股东大会审议[7]

业绩总结 - 2024年营业收入25.91亿元，较2023年下降46.81%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -5.58亿元，2023年为 -2.29亿元[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产16.07亿元，较2023年末下降26.90%[24] - 2024年末总资产32.25亿元，较2023年末下降40.10%[24] - 2024年基本每股收益 -6.73元/股，2023年为 -2.73元/股[25] - 2024年加权平均净资产收益率为 -29.47%，较2023年减少19.73个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.55%，较2023年增加0.66个百分点[26] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 2025年将聚焦光伏封装胶膜和汽车产业新型膜材料主业，提升科技创新和经营管理水平[142] 新产品和新技术研发 - 2024年批量供应海外某新能源车企新车型驾驶座舱使用AXPO轻量化环保皮革[40] - 2024年业内领先研发成功高性价比墨彩瞬光液晶调光膜产品[59] - 报告期成功推出转光膜、黑膜等六大新品及钙钛矿四大封装配套方案[68] - 第三代零迁移转光胶膜研发成功，进入客户验证和认证阶段[70] - 黑色胶膜研发成功并推广至BIPV等应用场景[70] - OBB互联技术覆膜研发和推广顺利，在客户测试中进展良好[70] - TOPCon组件用双EVA胶膜方案进一步优化，推进批量化使用验证[71] - HTPO新型胶膜研发成功，推进产业化及客户应用端试用和验证[71] 市场扩张和并购 - 苏州慧谷海优威应用材料有限公司于2024年5月24日注销，持股比例100%[111] - 甘肃海优威绿色能源科技有限公司于2024年6月12日新设成立，出资额200万元，持股比例100%[111] 其他新策略 - 建立汽车事业部，聚焦汽车新型膜材料，实现产业化创新发展[40] - 开展国际合作，授权技术海外本土生产高品质胶膜产品[39]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比2/3[2] 2024年工作情况 - 2024年度审计委员会召开9次会议，委员均亲自出席[3] - 2024年4月25日同意续聘容诚为审计机构[6] - 认为公司各期财务报告真实、准确、完整[8] 2025年展望 - 2025年将继续遵照法规要求履职[13] - 2025年将加强工作协调督促公司可持续发展[13] 履职报告签署 - 吴梦云、唐侃于2025年4月15日签署2024年度履职报告[17][19] - 章继生签署2024年度履职报告（日期部分信息缺失）[21]