业绩总结 - 2024年度公司计提各类信用及资产减值准备203,864,523.84元[2] - 2024年度信用减值损失冲回3,677,931.82元[4] - 2024年累计计提存货跌价准备120,243,098.92元[7] - 本期固定资产和在建工程应计提资产减值损失87,299,356.74元[8] - 2024年计提减值影响利润总额203,864,523.84元并减少所有者权益[9] 其他 - 应收账款不同账龄预期信用损失率公布[3] - 审计委员会同意计提减值提交董事会审议[10] - 董事会2025年4月18日通过议案提交股东大会审议[10] - 监事会认为计提符合规定未损害股东利益[11]

综合授信 - 公司2025年4月18日会议审议通过申请2025年度综合授信额度议案[1] - 拟向金融机构申请不超50亿元综合授信额度[2] - 以资产担保，实际担保金额依实际授信定[2] - 授信期限内额度可循环使用，实际融资以协议为准[2] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[1][2]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比2/3[2] 2024年工作情况 - 2024年度审计委员会召开9次会议，委员均亲自出席[3] - 2024年4月25日同意续聘容诚为审计机构[6] - 认为公司各期财务报告真实、准确、完整[8] 2025年展望 - 2025年将继续遵照法规要求履职[13] - 2025年将加强工作协调督促公司可持续发展[13] 履职报告签署 - 吴梦云、唐侃于2025年4月15日签署2024年度履职报告[17][19] - 章继生签署2024年度履职报告（日期部分信息缺失）[21]

现金管理计划 - 2025年4月18日会议审议通过使用闲置自有资金现金管理议案[1][7] - 拟使用不超2亿元自有资金，授权期限12个月[1][2][3][8] - 投资安全性高、流动性好、有保本约定产品[2] 风险管控 - 财务部跟踪产品，审计监察部检查并报告[5][6] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[6] 后续流程 - 议案尚需提交公司股东大会审议[7]

董监高责任险方案 - 2025年4月18日审议通过续保方案议案[1] - 投保人是上海海优威新材料股份有限公司[2] - 被保险人是全体董监高[2] - 赔偿限额不超10000万元[2] - 保费支出不超50万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 流程相关 - 董事会提请授权管理层办理购买及续保[2] - 董监对事项回避表决[3] - 提交2024年年度股东大会审议后生效[3]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 2024年度内控一般缺陷已整改，无重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 2025年继续落实内控规范，深化体系建设[21] - 2025年强化内控意识，优化内控环境[21] - 2025年通过内审审查提升管理水平[21] - 2025年加强重点项目、资金和环节管理监督[21]

业绩说明会信息 - 2025年4月29日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3][5][6] - 2025年4月22日至4月28日16:00前可进行提问预征集[3][6] 参与人员及联系方式 - 参加人员包括董事长李晓昱、总经理李民等[6] - 联系人是公司证券部，电话021 - 58964210，邮箱hiuv@hiuv.com[7] 报告及证券信息 - 2025年4月19日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] - 证券代码688680，简称为海优新材，转债代码118008，简称为海优转债[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[4] - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过续聘议案[11] - 续聘自股东大会审议通过之日起生效[12] 审计费用 - 2024年度审计费用125万元（不含税）[8] - 提请授权经营管理层决定2025年度审计费用[11] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚有合伙人212人，注会1552人[5] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[6]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额146,943.94万元，净额134,690.64万元[15] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额69,400.00万元，净额69,139.72万元[16] 资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票，募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）49,027.49万元[19] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）33,620.47万元[20] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还[32][33][35][36][38] - 2022 - 2024年多次将募投项目节余募集资金及超募资金永久补充流动资金[39][40][47][48][50][52] 项目实施情况 - 2021年3月30日同意新增上饶海优威与上海应用材料共同实施项目[52] - 2022年10月24日同意调整可转债募投项目实施地点和实施主体[53] - 2023年12月12日同意新增越南海优威为项目实施主体及实施地点[54] 资金合规情况 - 公司按照规定使用募集资金并及时披露，不存在违规情形[57] - 中信建投证券认为公司2024年募集资金存放和使用符合规定[58] 项目投入差异情况 - 某项目截至期末承诺投入与累计投入差异480.9万元[62] - 另一项目截至期末承诺投入与累计投入差异率0.00%[62] - 1.5亿平米光伏封装科项目（一期）调整后投资与累计投入差异率0.66%[65] - 公司相关项目合计累计投入与承诺投入差异率为67.70%[65]

业务决策 - 公司2025年4月18日审议通过开展远期结售汇业务议案，待股东大会审议[2][11] 业务详情 - 目的是减少外汇汇率波动对业绩影响，结算货币含美元等[2][4] - 2025年度累计交易金额不超3亿人民币且不超外币采购额100%[6] 授权与资金 - 授权期限自2024年年度股东大会通过起12个月，资金为自有[6] 风险与措施 - 业务存在内控、汇率等风险，控制措施包括按预测交易等[8][10] 各方态度 - 监事会同意开展，保荐机构无异议，额度可滚动使用[12]