募集资金基本情况 - 公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为69,400万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为69,139.72万元 [3] - 截至2024年12月31日，募投项目已使用资金46,810.79万元，募集资金余额为8,130.54万元 [4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额为1,857.81万元（含利息及理财收益） [14] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构、子公司及商业银行签订三方监管协议 [4][5] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额为1,857.81万元（含利息及理财收益） [14] - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用，确保符合法律法规要求 [4] 募集资金使用情况 - 报告期内公司使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金 [9] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，2025年6月批准额度不超过2.2亿元 [12] - 2024年6月公司将节余募集资金1,857.81万元永久补充流动资金 [14] 募投项目变更情况 - 2022年10月变更"年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）"实施地点至浙江平湖，实施主体变更为平湖海优威 [16] - 2023年12月新增越南海优威为实施主体，新增越南北江省为实施地点 [17] - 2025年7月终止原募投项目，将剩余募集资金投入新增项目"年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）" [18] 其他重要事项 - 公司计划于2025年9月8日召开半年度业绩说明会，董事长、总经理等高管将参会 [20][22] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱提问，公司将在说明会上回应普遍关注的问题 [20][22]

财务表现 - 报告期营业收入6.33亿元 同比下降57.47% [1] - 归属上市公司股东净利润亏损1.33亿元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.35亿元 [1] - 基本每股收益亏损1.61元 [1] 经营状况 - 2025年半年度业绩出现显著下滑 [1]

行业与市场状况 - 光伏行业作为可再生能源重要组成部分，是国家战略性发展行业，预期中长期仍将保持稳定增长，但当前面临前所未有的困难和挑战，市场化竞争激烈，全球商业环境复杂多变 [7][8] - 光伏胶膜行业处于产业链中游位置，对太阳能电池组件起封装和保护作用，能提高组件光电转换效率并延长使用寿命，目前全球光伏胶膜主要由我国企业供应，国内企业在技术、规模、资金等多方面具备全球领先优势 [8] - 汽车产业是国计民生的重要产业，新能源汽车在整体汽车产业的占比日渐提升，改变了传统汽车的设计理念、生产过程和供应链组成，为汽车产业供应链带来了新机遇与新挑战 [11] 公司业务与产品 - 公司是从事特种高分子膜材料的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括光伏组件配套使用的封装胶膜和汽车等新型高品质材料，如PDCLC瞬光液晶调光膜、AXPO轻量化环保皮革、PVE玻璃封装胶膜等 [5][6] - 光伏封装胶膜产品以EVA胶膜、POE胶膜和PVE封装胶膜为主，包括透明抗PID型EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、单层POE胶膜及共挤POE胶膜、零迁移转光胶膜、彩色胶膜以及PVE封装胶膜等产品，主要应用于TOPCon、BC、HJT电池组件、BIPV及其他应用于0BB、钙钛矿等新型组件的胶膜 [5] - 新型高分子膜材料产品主要包括汽车智能天幕及车窗玻璃用PDCLC瞬光液晶调光膜、AXPO轻量化环保皮革、PVE玻璃封装胶膜等新产品，应用于汽车天幕玻璃、车窗玻璃、高端建筑、智能家居等多个应用场景 [6] 经营业绩与财务表现 - 报告期内营业收入为633,132,126.71元，较上年同期1,488,529,072.73元下降57.47%，主要因胶膜的主要原材料树脂的价格较去年同期下降，光伏胶膜的销售价格相应下调，以及为控风险而采取谨慎销售政策，胶膜销量有所减少 [3] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为-133,159,964.54元，较去年同期-138,208,679.29元减少亏损5,048,714.75元，变动原因包括光伏产业周期调整导致胶膜价格竞争激烈，毛利率处于低位，胶膜销售数量减少，开工率下降导致折旧、人工等单位成本费用摊销明显增加，为实现车用PDCLC调光膜产业化交付短期运营成本增加，以及较去年同期胶膜原材料、产成品等库存和存货减值计提大幅减少 [3] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为178,307,570.86元，较上年同期-128,244,144.70元改善，主要因应收款项余额较年初下降明显，报告期客户票据到期收款较多，以及存货余额较年初下降较多，报告期采购原料所需购买商品、接受劳务支付的现金减少 [3][4] 研发与技术创新 - 报告期内研发投入为36,219,912.85元，较上年同期63,632,361.30元下降43.08%，主要因研发项目使用直接材料数量及价格下降所致，但研发投入总额占营业收入比例相较上年增加1.45个百分点，公司持续重视研发工作和研发投入，创新能力得以保障 [27] - 公司在光伏胶膜领域已形成包括抗PID、耐水解、电子束辐照预交联、共挤、反射增效、转光增效、抗彩色衰减、转光剂自主合成等在内的多项核心技术，在新型高分子材料创新领域已形成呈现清晰图案的夹层玻璃、夹层玻璃复合胶膜、调光技术、液晶、电子、合成、染色、发泡、隔热、降噪等技术在内的多项技术 [19][25] - 报告期内新增申请发明专利15个、获得发明专利1个，新增申请实用新型专利11个、获得实用新型专利5个，新增获得外观设计专利4个，累计申请发明专利206个、获得发明专利33个，累计申请实用新型专利161个、获得实用新型专利113个，累计申请外观设计专利13个、获得外观设计专利11个 [27] 市场拓展与产业化 - 在光伏胶膜业务方面，公司积极与海外本土企业合作，提供设备、配方、工艺等全方位技术解决方案，在美国、土耳其等国家率先实现本土产业化落地，并推动印度等海外胶膜业务的合作与发展 [14] - 在汽车等新型高品质材料业务方面，公司PDCLC调光膜产品于4月份实现全球首家标配调光天幕上车，标志着该款新产品正式产业化成功，同时AXPO轻量化环保皮革、PVE玻璃封装胶膜产品亦逐步进入汽车行业，进行小批量交付或进入测试阶段 [13][16] - 公司已启动年产200万平方米PDCLC调光膜的扩产项目，以满足调光玻璃渗透率提升所带来的调光膜需求的增长 [16] 核心竞争力 - 公司在光伏组件封装胶膜领域已形成多项核心技术，多次与产业深度融合，率先为新型组件提供满足要求的新型胶膜，在业内保持良好技术与质量优势，以产品迭代快、品质好而著称 [19] - 在新型高分子材料创新领域，公司依托深厚的技术积累和高效专业的研发团队，已形成多项技术，根据市场潜在需求创造产品并根据用户需求快速改进产品性能，新产品产业化交付取得成功，强化提升了公司产业化创新能力 [19] - 公司核心团队由多名具备研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，随着公司拓展业务领域，持续引入了不同技术细分领域的深具研发经验的高端研发人员，光伏和汽车专业领域的战略和市场高端人才以及具有规模化生产、管理经验的高端人才 [23]

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券694万张，募集资金总额69400万元，净额69139.72万元[3] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募投项目使用资金46810.79万元，余额8130.54万元[4] - 报告期年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）使用220.20万元[6] - 2022年公司使用募集资金置换自筹资金11332.52万元及支付发行费用97.08万元[12] 补充流动资金 - 2022 - 2024年公司多次拟用闲置募集资金补充流动资金并提前归还部分[15][16] - 2024年拟用不超1.5亿元，截至2025年6月30日已使用1.5亿元[16] 现金管理 - 2022 - 2025年公司多次同意使用闲置可转债募集资金现金管理[18][19] - 2025年多次购买上海农商银行张堰支行结构性存款[21][22] 项目调整 - 2022 - 2023年调整“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”实施地点和主体[26][27][28] - 2025年7、8月终止该项目，剩余资金投入新项目[33] 项目进度 - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）平湖海优威投入进度30.20%[32] - 越南海优威本年度投入217.44万元，累计投入7297.76万元[32] - 年产1.5亿平米光伏封装材料项目(一期)投入进度100.66%[32] - 结余资金用于永久补充流动资金和补充流动资金投入进度100%[32]

业绩说明会安排 - 2025年9月8日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5][6] - 2025年9月1日至9月5日16:00前可预征集提问[3][6] - 参加人员含董事长李晓昱、总经理李民等[6] 其他信息 - 2025年8月30日发布半年度报告[3] - 联系人是证券部，电话021 - 58964210，邮箱hiuv@hiuv.com[7]

产品研发与上市 - 2025年4月PDCLC墨影瞬光液晶调光膜产品全球首家标配调光天幕上车，渗透20 - 30万价位新能源车型[2] - 2024年AXPO轻量化环保皮革产品为海外新能源车型稳定批量交付[4] - 2025年上半年降热降噪功能PVE玻璃粘结胶膜产品进入市场推广与测试阶段[5] - 2024年推出转光膜、黑膜等六大新品[7] - 2025年上半年推进第三代零迁移导入，在BIPV领域推出彩色胶膜和PVE粘结胶膜[7] - 2025年6月10日光伏2025年SNEC展会推出N型组件UVID胶膜等多项新品[7] 市场与经营环境 - 2025年上半年光伏组件装机量波动，行业竞争更严峻[7] - 与海外本土企业合作，在美国、土耳其等国产业化落地，推动印度等海外胶膜业务合作[8] 财务与资金 - 2025年上半年研发费用3621.99万元，6月30日有研发人员148名，授权知识产权157项[10] - 2025年员工持股计划23人参加，股份35万股，占6月末总股本0.4166%[11] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，母公司年末累计未分配利润4611.41万元，未现金分红[16] 公司管理与制度 - 修订25项治理制度，制定8项管理制度，召开董事会6次等会议[13] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[12] 投资者沟通 - 2025年上半年召开业绩说明会2次，接待投资者111次，回复上证e互动平台提问6个[14] - 构建与投资者多层次沟通渠道，高管参加投资者策略会和交流会[14] 人才与战略 - 围绕高分子膜材料领域加强研发投入与多领域应用基础研究[10] - 针对研发及高端管理人才实施股权激励措施[11] - 组织“关键少数”参加培训，跟踪承诺履行情况[15] - 采取稳健经营战略，压降经营杠杆和资金占用总额，资金风险降低[9]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降57.47%至6.33亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.33亿元人民币[21] - 基本每股收益为-1.61元/股[20] - 加权平均净资产收益率为-8.64%[20] - 利润总额为-1.231亿元，较去年同期减少亏损5453.85万元[22] - 归属于上市股东的净利润为-1.332亿元，较去年同期减少亏损504.87万元[22] - 营业收入63313.21万元，同比下降57.47%[93][95] - 主营业务收入58665.03万元，同比下降59.34%[93] - 归属于上市公司股东的净利润亏损13316万元，同比减亏504.87万元[93] - 公司2025年半年度营业总收入为6.33亿元人民币，同比下降57.5%[196] - 公司2025年半年度净亏损1.33亿元人民币，较上年同期1.38亿元亏损略有收窄[197] - 营业收入4.819亿元，同比下降59.7%[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本64211.21万元，同比下降56.48%[95] - 研发投入占营业收入比例同比增加1.45个百分点至5.72%[20] - 研发投入总额3621.99万元，同比下降43.08%[74][76] - 研发投入占营业收入比例5.72%，同比增加1.45个百分点[74][76] - 研发费用3621.99万元，同比下降43.08%[95] - 研发费用为3621.99万元人民币，较上年同期6363.24万元下降43.1%[197] - 财务费用为2599.92万元人民币，较上年同期3611.90万元下降28.0%[197] - 营业成本4.692亿元，同比下降61.7%[200] - 研发费用2622万元，同比下降39.8%[200] - 财务费用646万元，其中利息费用281万元[200] - 利息收入31万元，同比下降70.5%[200] - 其他收益30万元，同比下降96.6%[200] - 投资收益-84万元[200] 财务数据关键指标变化：现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额转正为1.78亿元人民币[21] - 总资产同比下降8.40%至29.54亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降7.54%至14.86亿元人民币[21] - 经营活动现金流量净额同比增加3.066亿元[22] - 应收款项余额较年初下降明显，报告期客户票据到期收款较多[22] - 存货余额较年初下降较多，报告期采购原料现金支出减少[22] - 经营活动现金流量净额17830.76万元，同比增加30655.17万元[93][96] - 应收款项融资1.62亿元，较年初增长65.35%[98] - 存货9137.77万元，较年初下降52.66%[98] - 投资活动现金流量净额-9711.26万元，同比下降190.68%[95] - 公司总资产295384.08万元，总负债146801.05万元，资产负债率49.70%，较上年同期51.44%下降1.74个百分点[186] - 货币资金29213.58万元，较期初35189.13万元减少5975.55万元（下降16.98%）[189] - 应收账款63597.62万元，较期初78606.08万元减少15008.46万元（下降19.09%）[189] - 存货9137.77万元，较期初19304.43万元减少10166.66万元（下降52.67%）[189] - 短期借款34738.74万元，较期初32133.93万元增加2604.81万元（上升8.11%）[190] - 应付账款13036.60万元，较期初23147.69万元减少10111.09万元（下降43.67%）[190] - 一年内到期非流动负债3069.02万元，较期初18624.36万元减少15555.34万元（下降83.52%）[190] - 应付债券61354.35万元，较期初59745.20万元增加1609.15万元（上升2.69%）[190] - 未分配利润-38435.43万元，较期初-25119.43万元恶化13316万元[191] - 公司货币资金为1.58亿元人民币，较2024年末1.59亿元基本持平[192] - 应收账款为14.58亿元人民币，较2024年末15.98亿元减少8.7%[192] - 存货为2970.59万元人民币，较2024年末6673.26万元大幅下降55.5%[192] - 短期借款为1.20亿元人民币，较2024年末1.05亿元增长14.0%[193] - 应付账款为1.28亿元人民币，较2024年末1.62亿元下降21.1%[193] - 资产减值损失为-1233.05万元人民币，较上年同期-6364.49万元大幅改善80.6%[197] - 公司综合收益总额为-1.327亿元，同比改善3.8%[198] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.327亿元[198] - 基本每股收益为-1.61元/股，稀释每股收益为-1.36元/股[198] 光伏胶膜业务表现 - 胶膜主要原材料树脂价格同比下降导致产品售价下调[21] - 公司采取谨慎销售政策致胶膜销量减少[20] - 光伏胶膜业务因行业周期调整导致价格竞争激烈，毛利率处于低位[22] - 胶膜销售数量减少导致单位成本费用摊销增加[22] - 2025年上半年光伏胶膜行业受需求侧影响面临艰难局面[41] - 光伏胶膜需满足组件客户差异化及新功能需求[41] - 全球光伏胶膜主要由中国企业供应市场占有率很高[42] - 胶膜产品认证导入周期较长需第三方检测机构认证[42] - 胶膜技术迭代速度快需高研发投入和经验积累[42][43] - 2025年上半年公司光伏封装胶膜毛利率处于历史低位[47] - 公司光伏胶膜客户均为下游头部组件厂商[57] - 公司2018年领先推出的EPE共挤型POE胶膜已成为P型双面双玻组件主流的胶膜配套方案[66] - 公司2014年率先发明白色预交联技术可提升组件转换效率，在美国、欧洲及日本均有授权核心专利[66] - 公司2012年率先突破实现胶膜抗PID水平在双85测试条件下EL测试低于5%[66] - 光伏胶膜业务受行业竞争影响导致毛利率受压且出货量减少[84] - 胶膜产品毛利率呈现大幅波动态势，行业竞争加剧[90] 汽车和新型膜产品业务表现 - 车用PDCLC调光膜产业化交付导致短期运营成本增加[22] - 2025年4月公司PDCLC调光膜实现全球首家标配上车[48] - AXPO皮革和PVE胶膜产品进入汽车行业小批量交付[48] - 公司启动年产200万平方米PDCLC调光膜扩产项目[52] - PDCLC调光膜于4月份正式实现车载交付[51] - 调光膜产成品率提升带来持续降本效应[51] - 汽车调光膜业务已获得多家整车厂技术认可[51][52] - 公司高强度PVE玻璃封装胶膜已进入市场推广阶段并在部分车玻厂和车企新车型项目进入测试认证阶段[64] - 公司调光膜产品实现分区、分档、动感、智能调节等多性能并成功上车[62] - 公司轻量化环保皮革产品无VOC排放且生产完全无污染，市场上尚无同类产品[63] - 公司PDCLC调光膜、AXPO轻量化环保皮革和PVE降热降噪高强度玻璃粘结胶膜三项产品均为业内首创[60] - 车用新型膜产品PDCLC调光膜及XPO轻量化环保皮革已实现订单交付[85] 研发与创新项目 - 公司推出零迁移转光胶膜等创新产品逐步取得成效[47] - 第三代零迁移转光胶膜在2025年上半年持续推进导入[49] - 美国土耳其实现光伏胶膜本土产业化落地[49] - 公司第三代零迁移转光胶膜客户测试和认证阶段基本完成，有望下半年逐步获得批量订单[67] - 公司2024年推出六大新品覆盖TOPCon组件封装、HJT组件封装、0BB互联技术覆膜等多个技术路线[67] - 公司率先业内开发新型胶膜产品具有市场技术领先地位[58] - 本期新增专利申请26个，其中发明专利15个[73] - 本期新增专利获得10个，其中实用新型专利5个、外观设计专利4个[73] - 累计获得专利157个，其中发明专利33个、实用新型专利113个[73] - n-TOPCon电池组件用封装胶膜项目预计总投资4810万元，累计投入4886.21万元[78] - 高体积电阻率光伏胶膜项目预计总投资3300万元，累计投入1644.03万元[78] - 用于BIPV的PVE封装胶膜研发成功并进入市场推广阶段[69][71] - PDCLC调光膜实现产业化，达到国际领先水平[71] - 第三代零迁移转光胶膜研发成功并通过客户验证[69] - 光伏反射玻璃项目实现年生产能力100万平方米，可降低玻璃在日照条件下的升温速度[79] - 汽车内饰革产品实现年生产能力3,600.00万元，可大规模产业化生产[79] - 光储组件再利用项目总投资4,000.00万元，形成绿色循环利用产业闭环[79] - 防滑光伏胶膜项目实现年产能2,700.00万元，动摩擦系数大于0.6[79] - 抗PID光伏封装胶膜项目年产能达4,600.00万元，处于行业领先水平[79] - 调光膜项目实现年产能7,200.00万元，雾化状态可降低空调能耗约30%[80] - 转光功能光伏胶膜年产量达1,000万平方米，减少紫外线对异质结电池伤害[80] - 贴皮手机壳项目年生产能力达900.00万元，实现美学与功能融合[80] - 复合胶膜项目通过汽车主机厂认证，总投资3,500.00万元[80] - 所有研发项目合计总投资额44,610.00万元，累计收益3,621.99万元[81] - 公司研发人员数量148人，较上年同期191人减少22.5%[83] - 研发人员占比24.38%，较上年同期18.40%上升5.98个百分点[83] - 研发人员薪酬合计2046.22万元，平均薪酬13.41万元/人[83] 子公司和地区表现 - 公司全资子公司包括上海海优威应用材料技术有限公司等共12家[10] - 公司控股股东及实际控制人控制的其他企业包括上海海优威投资有限公司[10] - 公司员工持股平台为上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）[10] - 公司全资孙公司包括平湖海优威科技有限公司和越南海优威应用材料有限公司[10] - 公司境外子公司包括新加坡海优威应用材料技术私人有限公司[10] - 境外资产2.53亿元，占总资产比例8.57%[100] - 上海海优威应用子公司净利润为-1,701.29万元[107] - 上饶海优威子公司净利润为-1,910.99万元[107] - 泰州海优威子公司净利润为-2,177.04万元[107] - 平湖海优威应用子公司净利润为-2,698.41万元[107] - 越南海优威子公司净利润为-303.30万元[107] - 上海海优威科技子公司净利润为7.82万元[107] - 上饶海优威子公司净资产为-8,428.01万元[107] 管理层讨论和指引 - 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] - 公司涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的承诺[5] - 公司经营现金流持续为正采取保守战略控风险[47] - 通过优化客户结构和压降应收账款降低资金占用[50] - 经营性净现金流持续为正且资产负债率持续降低[50] - 公司承诺加快募投项目建设进度以尽早实现预期收益[123] - 公司承诺加强募集资金管理并提高使用效率[124] - 公司承诺强化特种高分子薄膜主营业务提高持续盈利能力[124] - 公司承诺加大研发投入和技术储备提高竞争力[124] - 公司承诺加强成本费用控制提升经营效率[125] - 公司承诺实行积极利润分配政策强化投资者回报[126] 公司治理与承诺 - 公司2025年半年度报告未经审计[4] - 公司董事会决议未通过本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司确认不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司确认不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司董事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[3] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人李民、主管会计工作负责人李晓昱及会计机构负责人王怀举声明保证财务报告真实、准确、完整[4] - 报告期指2025年1月1日至2025年6月30日[10] - 上年同期指2024年1月1日至2024年6月30日[10] - 员工持股计划涉及35万股约占公司总股本0.4166%[54] - 员工持股计划参与人数为23人，认购资金总额为805.00万元[116] - 员工持股计划实际认购股数为35.00万股，占总股本0.4166%[116] - 公司总股本为8,402.0325万股[116] - 董事李民、李晓昱所持首发前股份限售期满后4年内每年转让不超过所持公司股份总数的25%[119][121] - 核心技术人员李民所持首发前股份限售期满后4年内每年转让不超过上市时持有公司首发前股份总数的25%[119][121] - 公司承诺若招股说明书存在重大虚假记载将回购全部首次公开发行新股并按发行价加算银行同期存款利息[122] - 控股股东李民、李晓昱承诺若招股说明书存在重大虚假记载将购回已转让原限售股份并按发行价加算银行同期存款利息[122] - 所有与首次公开发行相关的承诺均于2021年1月22日作出且持续有效[119] - 与再融资相关的四项承诺均于2021年11月10日作出且持续有效[120] - 与股权激励相关的三项承诺均于2024年11月1日作出且持续有效[120] - 公司董事及高管在任职期间每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[121] - 核心技术人员离职后6个月内不得转让持有的公司首发前股份[121] - 公司控股股东及实际控制人包含李民和李晓昱[119][122] - 公司承诺若欺诈发行将在证监会确认后5个工作日内回购全部新股[123] - 控股股东李民李晓昱承诺若欺诈发行将在证监会确认后5个工作日内回购全部新股[123] - 控股股东承诺不越权干预经营不侵占公司利益[127] - 公司董事及高管承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[127] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并承担赔偿责任[132][133][134] - 公司承诺严格执行上市后利润分配政策及三年分红回报规划[131] - 控股股东承诺督促公司执行利润分配政策并在股东大会上投赞成票[131] - 董事及高级管理人员承诺在董事会/监事会上对符合政策的利润分配预案投赞成票[132] - 控股股东及实际控制人承诺减少关联交易并确保交易公允性[134] - 控股股东及实际控制人承诺不以任何形式占用公司及子公司资金[135] - 公司及全体董事承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[135] - 控股股东承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[136] - 董事及高级管理人员承诺履行填补可转债摊薄即期回报的措施[136] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[135] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益损害公司利益[137][138] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为[137][138] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[137][138] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[137][138] - 公司承诺未来股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[137][138] - 控股股东李民李晓昱承诺不越权干预公司经营管理不侵占公司利益[139] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款或财务资助[140] - 公司承诺股权激励信息披露文件无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[141] - 激励对象承诺若信息披露问题将返还全部股权激励所获利益[142] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[143] 融资与担保 - 公司对外担保总额为1.3亿元人民币，占净资产比例为8.75%[149][150] - 报告期末对子公司担保余额合计为1.3亿元人民币[149] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0元[149] - 公司为全资子公司平湖海优威提供1.2亿元人民币担保[149] - 公司为全资子公司上海海优威提供1142.2万元人民币担保[149] - 公司为全资子公司海优威科技提供1000万元人民币担保[149] - 所有

融资交易情况 - 8月22日融资买入额0.17亿元 居两市第1189位 [1] - 当日融资偿还额0.25亿元 净卖出743.56万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额分别为0.23亿元（20日）、0.23亿元（21日）、0.17亿元（22日） [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出0.00万股 净卖出0.00万股 [1]

回售结果 - 海优转债回售申报期内有效申报数量为0张 回售金额为0元[1][2] - 回售价格为100.22元/张（含当期利息）[2] - 公司无需办理向投资者支付回售资金等后续业务事项[1][2] 回售安排 - 回售期为2025年8月12日至2025年8月18日[1][2] - 转债代码为118008 转债简称为海优转债[1][2] - 回售申报期已于2025年8月18日上海证券交易所收市后结束[2] 公告披露 - 公司分别于2025年8月6日、8月13日、8月15日披露了三次回售提示性公告[1] - 公告编号分别为2025-054、2025-055、2025-056[1] 后续影响 - 本次回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况造成影响[2] - 未回售的海优转债将继续在上海证券交易所交易[2]

股价表现 - 截至收盘股价47.64元 单日跌幅2.5% 处于破发状态（发行价69.94元）[1] IPO发行情况 - 2021年1月22日科创板上市 发行2101万股 发行价69.94元/股[1] - 募集资金总额14.69亿元 净额13.47亿元 超募7.47亿元（原计划募资6亿元）[1] - 发行费用1.23亿元 其中承销保荐费1.04亿元[1] - 募集资金拟用于年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目及补充流动资金[1] 可转债发行 - 2022年获批发行可转债694万张 面值100元/张 募集资金总额6.94亿元[2] - 扣除发行费用260.28万元后 实际募集资金净额6.91亿元[2] - 容诚会计师事务所出具验资报告确认资金到位[2] 募资总额 - 两次融资合计募资21.63亿元（IPO募资14.69亿元 + 可转债募资6.94亿元）[3]