会议与决策 - 2024年召开6次审计、1次提名等委员会会议[7] - 4月24日、5月16日续聘中审众环为2024审计机构[15] - 8月21日审议通过会计估计变更议案[16] - 10月25日提名叶文平、夏和生为董事[18] - 8月21日和9月12日通过调整独立董事薪酬方案[18] - 4月24日作废2021年限制性股票3582600股[19] 信息披露 - 按时披露2023年报等多份报告[14] 独立董事履职 - 包强出席董事会10次、股东会4次[6] - 出席业绩说明会与投资者沟通[9] - 2024年有效履职，2025年继续维护股东权益[20][21] 其他情况 - 报告期内关联交易合规，无承诺变更和被收购情形[11][12][13]

会议召开 - 2024年召开6次审计、1次提名、2次薪酬与考核、2次战略委员会会议[7] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告及内控评价报告[15] 人事变动 - 2024年补选独立董事叶文平与非独立董事夏和生[19] 激励计划 - 因业绩未达标，作废2021年限制性股票358.26万股[21] 其他决策 - 2024年续聘审计机构、调整信用损失率与独董薪酬[17][18][20]

独立董事履职 - 叶文平2024年11月至今任公司独立董事[2] - 叶文平应出席董事会会议1次，亲自出席1次，通讯出席1次，缺席0次，出席股东会1次[6] - 2025年叶文平将继续履行独立董事职责维护股东权益[19] 公司合规情况 - 公司关联交易遵循原则，定价公允，审议程序合法合规[11] - 报告期内公司不存在变更或豁免承诺等多种情形[12][13][14][15][17][18]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴每人每年12万元（税前）[1] - 高级管理人员薪酬综合评定[6] 会议审议 - 2025年4月17日多会议审议薪酬相关议案[8][9]

审计机构人员与资质 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券审计报告的723人[4] 审计机构业绩 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[5] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，电子设备制造业客户20家[5] 审计机构保障与合规 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年民事诉讼无担责情况[6] - 中审众环近3年未受刑事处罚，受行政处罚1次等[7] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[7] 公司审计费用与决策 - 公司2024年度审计费用70万元，含财报审计60万元、内控审计10万元[12] - 2025年4月17日董事会、监事会通过续聘中审众环为2025年度审计机构议案[15][16] - 续聘需股东会审议通过生效[17]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券审计报告的723人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[2] - 2023年计算机等电子设备制造业同行业上市公司审计客户20家[2] 审计工作 - 公司评估中审众环2024年度履职情况[1] - 中审众环审计公司2024年度财报，核查内控并出具专项报告[4] - 中审众环审计中与公司管理层多方面沟通[4] 审计评价 - 公司认为中审众环年报审计态度公允，职业操守和业务素质良好[5] - 中审众环按时完成2024年年报审计，行为规范有序[5] - 中审众环出具的审计报告客观、完整、清晰、及时[5]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年5月9日15:00 - 17:00参加2024年度科创板新能源汽车行业集体业绩说明会[3][4][6] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] - 参加人员有董事长范小平、董事梁韵湘、财务总监肖燕、独立董事包强[6] 投资者参与 - 投资者可在2025年4月29日至5月8日16:00前登录上证路演中心或通过邮箱提问[3][7] - 投资者可在2025年5月9日15:00 - 17:00登录上证路演中心在线参与说明会[6] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9] 联系方式 - 联系人是公司证券投资部，电话0757 - 66833180，邮箱leary.ir@leary.com.cn[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入52,564.74万元，同比增长19.95%[1] - 2024年归母净利润3,735.63万元，同比增长27.69%[1] - 2024年电池箔业务收入同比增长23.80%[4] 研发情况 - 2024年公司研发总投入2,954.31万元，同比增长24.18%[6] - 2024年研发投入占营收比例为5.62%，同比增加0.19个百分点[6] - 截至2024年12月31日，公司已获授权专利363项，含发明专利82项等[6] 合规与沟通 - 2024年董监高参加合规培训超10人次，人均不少于1次[8] - 2024年召开业绩说明会3场，上证e互动100%回复[10] - 2025年计划开展不少于3次业绩说明会[10] - 2025年确保董监高合计参加不少于10次、人均不少于1次合规培训[9] 市场与战略 - 2025年将建立电池箔战略客户服务体系[4] - 2025年将加快推动四川碳纳米管生产基地建设[5] 分红与增持 - 2024年6月完成2023年度权益分派，总分红1008.66万元[11] - 2024年2 - 6月，董事长等合计增持1481万元[11] - 截至2024年12月末，累计回购股份1507149股，成交2994.87万元[11] - 2025年拟每10股派现金红利0.66元，拟派现10142271.48元[13] - 截至2025年4月17日，总股本155177929股，扣减后参与分配股本153670780股[13]

2024年工作情况 - 审计委员会召开6次会议，全体委员出席并审议通过议案[2] - 同意续聘中审众环为2024年审计机构[4] - 审阅内部审计计划，认可可行且无重大问题[6] - 认为财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[7][8] - 监督检查发现募集资金存放和使用合规[10] 2025年工作计划 - 监督外部审计工作，强化风险管理意识[12] - 指导内部审计工作，提升内部审计质量[12]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月17日[2]