独立董事补选 - 公司第三届董事会提名委员会审查叶文平任职资格[1] - 叶文平符合任职资格和独立性要求[1] - 公司同意叶文平为补选候选人并提请审议[2] 审查意见发布时间 - 审查意见于2024年10月23日发布[3]

会议情况 - 公司第三届监事会第八次会议2024年10月19日发通知，10月25日通讯表决召开，3人出席[2] - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 会议审议通过《补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，3票同意，需提交股东会[5][6] 信息披露 - 《2024年第三季度报告》2024年10月28日在上海证券交易所披露[4] - 《关于监事人员变动的公告》2024年10月28日在上海证券交易所披露[6]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 部分持股及任职人员及其直系亲属不具独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 其他规定 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 提名后尽快完成履职学习培训[7] 声明时间 - 声明时间为2024年10月23日[10]

股份回购 - 2024年10月16日决定回购，资金2500 - 4000万元，价不超24.45元/股，期限12个月[4] - 截至2024年10月23日，回购241,358股，支付442.76万元[5][6] 资金调整 - 回购资金来源调整为自有和自筹资金[2][7] - 与工行借款2400万，期限12个月用于回购[7] 决策审议 - 2024年10月23日董事会通过调整及借款议案，无需股东会审议[8]

回购方案 - 首次披露日为2024/10/17[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月内[2] - 预计回购金额2500万元 - 4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数94,558股[2] - 占总股本比例0.0609%[2] - 已回购金额175.46万元[2] - 实际回购价格区间18.20元/股 - 18.79元/股[2] 相关会议与时间 - 2024年10月16日董事会审议通过回购议案[4] - 2024年10月21日首次回购股份[6] 公司股本 - 总股本为155,177,929股[6]

股权结构 - 广东特耐尔投资有限公司持股80,000,000股，占比51.55%[1] - 范小平持股13,575,060股，占比8.75%[1] - 龚伟全持股3,796,493股，占比2.45%[1] 其他新策略 - 公司2024年10月16日通过回购股份方案[1]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-064 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司股份，主要内容如下： 回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股 份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公司未能在股份回购实施 结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予 以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含） 回购价格或价格区间：不超过人民币 24.45 元/股（含），该价格不高于公 司董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金或自筹资金 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份期限 ...

一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 11 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断，为了维护广大 投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为促进公司长期健康发展， 进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制， 公司将以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，后续拟用 于员工持股或股权激励计划。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-061 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第八 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-062 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 具体内容详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 060）。 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 17 日 二、监事会会 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-060 回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含） 回购价格或价格区间：不超过人民币 24.45 元/股（含），该价格不高于公 司董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金或自筹资金 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案起 12 个月内 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司股份，主要内容如下： 回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股 份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公司未能在股份回购实施 结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予 以注销。如国家对 ...