会议信息 - 2024年第三次临时股东会于11月14日在佛山顺德召开[2] - 出席股东和代理人18人，表决权占比65.2343%[2] - 采用现场和网络投票结合方式表决[3] 议案表决 - 补选独董、非独董议案同意比例99.71%[5] - 补选非职工代表监事议案同意比例84.07%[6] 其他 - 截至股权登记日，回购专用账户股份651,123股无表决权[2] - 议案1、2对中小投资者单独计票[6]

股东会信息 - 公司2024年第三次临时股东会于11月14日召开，10月28日公告通知[3] - 现场会议11月14日16:00在佛山顺德召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场9名股东及代理人持股100,451,349股，占比65.01%[6] - 网络9名股东持股353,120股，占比0.23%[7] 议案表决 - 多项补选议案同意股数占比99.71%，中小股东同意占比84.07%[11][12][13][15][16] 合规情况 - 信达律师认为股东会召集等程序和结果合法有效[17]

回购情况 - 预计回购金额2500万 - 4000万元[2] - 累计回购265,723股，占比0.1712%，金额488.65万元[2] - 实际回购价17.87 - 19.39元/股[2] 方案信息 - 2024年10月16日通过回购方案，期限12个月[4] - 回购资金2500 - 4000万元，价格不超24.45元/股[4] 资金调整 - 2024年10月23日通过调整回购资金来源议案[6] - 借款2400万元，期限12个月[6] 股本信息 - 公司总股本为155,177,929股[7]

会议信息 - 会议于2024年11月14日16：00在广东佛山顺德区召开[9] - 网络投票起止时间为2024年11月14日[9] 议案相关 - 议案包括补选董、监事[10] - 提名叶文平、夏和生为董事候选人[13][15] - 提名张丽芳为监事候选人[17]

营业收入相关 - 本报告期营业收入138,717,150.93元，同比增长19.28%；年初至报告期末营业收入365,622,507.04元，同比增长12.30%[2] - 2024年前三季度营业总收入365,622,507.04元，2023年前三季度为325,569,807.17元[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,046,428.63元，同比增长35.10%；年初至报告期末为27,607,229.13元，同比增长15.23%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,307,996.73元，同比增长8.76%；年初至报告期末为22,337,669.10元，同比增长5.08%[2] - 2024年前三季度营业利润33,290,101.91元，2023年前三季度为23,140,024.03元[18] - 2024年前三季度净利润27,934,514.35元，2023年前三季度为22,217,448.14元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润27,607,229.13元，2023年前三季度为23,959,137.69元[18] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长20.00%；年初至报告期末均为0.18元/股，同比增长20.00%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.18元/股，2023年前三季度为0.15元/股[19] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.00%，增加0.25个百分点；年初至报告期末为2.72%，增加0.30个百分点[3] 研发投入相关 - 本报告期研发投入9,104,531.72元，同比增长49.01%；年初至报告期末为23,527,752.09元，同比增长32.23%[3] - 2024年前三季度研发费用23,527,752.09元，2023年前三季度为17,792,395.39元[17] 资产相关 - 本报告期末总资产1,378,396,178.38元，较上年度末增长17.23%；归属于上市公司股东的所有者权益1,023,224,951.84元，较上年度末增长1.74%[3] - 2024年9月30日货币资金为1.5057966357亿元，较2023年12月31日的2.4508013267亿元减少[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为2536.409333万元，2023年12月31日为0 [13] - 2024年9月30日应收账款为2.3188618175亿元，较2023年12月31日的1.9220999311亿元增加[13] - 2024年9月30日存货为7697.347154万元，较2023年12月31日的4894.811604万元增加[13] - 2024年9月30日固定资产为3.9960283477亿元，较2023年12月31日的3.7083289545亿元增加[14] - 2024年9月30日在建工程为2.0446038451亿元，较2023年12月31日的6561.896207万元大幅增加[14] 负债相关 - 2024年9月30日短期借款为470万元，较2023年12月31日的1838.241791万元减少[14] - 2024年9月30日长期借款为1.1444亿元，较2023年12月31日的590.551978万元大幅增加[15] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数3,106人，广东特耐尔投资有限公司持股80,000,000股，占比51.55%[10] - 广东特耐尔投资有限公司持有无限售条件流通股8000万股[11] - 范小平持有无限售条件流通股1357.506万股，且持有佛山市禾鑫投资合伙企业44.00%出资额[11] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额35,499,283.17元，同比增长6.10%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金290,095,216.99元，2023年前三季度为284,937,299.13元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还2,471,305.33元，2023年前三季度为3,789,388.28元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计315,724,677.27元，2023年前三季度为305,397,221.09元[19] - 经营活动现金流出小计为2.802253941亿，较上期2.7193747191亿有所增加；经营活动产生的现金流量净额为3549.928317万，较上期3345.974918万有所增加[20] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为3076.195836万，较上期6330.983919万减少；投资活动现金流出小计为2.7908808838亿，较上期2.0653536991亿增加；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.4832613002亿，较上期 - 1.4322553072亿亏损扩大[20] - 收回投资收到的现金为3059.44万，较上期5100万减少[20] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为1.51309901亿，较上期6641.721746万增加；筹资活动现金流出小计为3919.11491万，较上期3263.842034万增加；筹资活动产生的现金流量净额为1.121187519亿，较上期3377.879712万增加[20] 现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为41.539656万，上期为 - 3.93029万[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.0029269839亿，上期为 - 7602.628732万[20] - 期初现金及现金等价物余额为2.2319007457亿，上期为3.4637665121亿[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.2289737618亿，上期为2.7035036389亿[21] 其他现金支出相关 - 支付给职工及为职工支付的现金为6812.823577万，较上期6123.030568万增加[20] - 支付的各项税费为895.17852万，较上期1507.830621万减少[20] 增长原因相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长主要系收入增长导致毛利增长所致；年初至报告期末研发投入增长主要系本期合作研发项目支出增加所致[9] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本347,192,453.78元，2023年前三季度为304,763,844.80元[17]

人员变动 - 吴锦图因个人身体原因申请辞去监事职务，仍任公司其他职[2] - 吴锦图直接和间接持股7,369,357股，占总股本4.75%[2] - 公司提名张丽芳为非职工代表监事候选人[3] 流程进展 - 补选议案需提交2024年第三次临时股东会审议[4] - 张丽芳任期至第三届监事会任期届满[4]

人员变动 - 非独立董事周焰发因个人原因辞职，仍任公司其他职务且为核心技术人员，未持股[2][3] - 独立董事夏和生因职位调整辞职，申请在新独立董事选出后生效，未持股[4][11] 人员补选 - 董事会提名叶文平为第三届独立董事候选人，任期至第三届董事会届满，未持股[6][9] - 董事会提名夏和生为第三届非独立董事候选人，任期至第三届董事会届满[7] 人员背景 - 夏和生发表论文280余篇，引用1.6万余次，申请专利100余项，授权60余项[10] - 夏和生获国家技术发明二等奖等多项奖项[10]

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年10月25日通讯表决召开，8位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案，8票同意[3][5] - 提名叶文平为独立董事候选人，待股东会审议，8票同意[8][9] - 提名夏和生为非独立董事候选人，待股东会审议，7票同意（夏和生回避）[10][11] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东会议案，8票同意，定于11月14日召开[12][13] 信息披露 - 2024年第三季度报告于10月28日在上海证券交易所披露[6][7] - 董事人员变动公告于10月28日披露[9][11] - 召开2024年第三次临时股东会通知于10月28日披露[14][15]

独立董事提名 - 范小平提名叶文平为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[5] - 被提名人近36个月无处罚及谴责记录[7] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[7] 审查情况 - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[8] - 提名人核实确认其任职资格符合要求[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年10月23日[11]

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会于11月14日16点召开[3] - 网络投票起止时间为11月14日[3] - 交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票时间为11月14日9:15 - 15:00 [5] 股东会地点 - 现场会议在广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室召开[3] - 股东登记地点为广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层[15] 其他信息 - 提交股东会审议的议案相关公告于10月28日披露[5] - 股权登记日为11月5日[11] - 股东登记时间为11月6日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00 [15] - 公司联系电话为0757 - 66833180 [16]