公司人事变动 - 莱尔科技于12月30日发布公告，宣布聘任王海玉为公司证券事务代表 [2] - 该人事任命经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 [2] - 王海玉的任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止 [2]

公司治理与融资安排 - 莱尔科技将于2026年1月20日14:00召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》 [1] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式 股权登记日为2026年1月14日 [1]

公司财务决策 - 莱尔科技董事会于2025年12月29日通过决议，同意公司及子公司在2026年度使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买理财产品 [1] - 授权额度内的资金可以滚动使用，使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1] - 该投资决策权及合同签署权被授予公司管理层，具体实施由公司财务部负责，且无需提交股东会审议 [1] 行业技术动态 - 有报道提及中国新型芯片问世，旨在绕开光刻机技术限制，可支撑AI训练和具身智能应用 [1] - 该新型芯片据称可在28纳米及以上成熟工艺实现量产 [1]

业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，涉及美元、欧元等币种[1] - 拟使用不超1.5亿元自有资金开展，有效期2026年1月1日 - 12月31日，额度可循环[2] 业务目的与风险 - 开展业务是为规避外汇市场风险，防范汇率波动不利影响[4] - 业务存在价格波动、内部控制等风险[5] 风险控制 - 制定制度严格操作，不投机套利[6] - 加强汇率研究，选大型银行合作[7] 业务决策 - 董事会授权管理层办理额度内业务[8] - 2025年12月29日会议审议通过2026年度业务议案[9]

理财计划 - 2026年度公司及子公司拟用不超3亿自有闲置资金买理财产品[4] - 投资期限为2026年1月1日 - 2026年12月31日，额度内资金可滚动使用[4] - 投资品种为低风险、流动性好、安全性高的理财产品[2] 决策与监督 - 董事会授权管理层决策，财务部实施，独立董事可监督[6][11] 风险与披露 - 理财产品有市场波动风险，公司将控制并及时披露信息[9][7]

授信额度 - 2026年度公司及子公司拟申请不超15亿元或等值外币综合授信额度[1] - 授信业务品种含流动资金贷款、项目贷款等[2] 担保情况 - 公司拟为子公司申请综合授信提供不超10亿元或等值外币担保[3] - 担保方式含信用、抵押、质押等[4] - 截至核查日，公司为子公司担保实际发生余额17422万元[10] 审批进度 - 相关议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[8] - 保荐机构对2026年度申请授信及担保事项无异议[11]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-094 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包含 全资子公司、控股子公司）2026 年度拟使用自有资金开展外汇套期保值业务， 总额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）或等值外币。 本事项无需提交公司股东会审议。 公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务 遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇 套期保值业务操作仍存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次开展外汇套期保值业务的概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟开展的外汇套期保值业 务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算币种相同的币种，即 美元、欧元等，拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-095 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表 的议案》，同意聘任王海玉女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自 董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 王海玉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备 履行职责所需的专业知识及任职条件，其任职资格符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 联系电话：0757-66833180 邮箱：why@leary.com.cn 联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 特此公告。 王海玉：女，1999 年 2 月 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-093 截至本公告披露日，公司已为合并报表范围内的子公司（包含全资子公 司、控股子公司）提供的担保实际发生余额为 17,422.00 万元。 本次担保无反担保。 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请授信额度及为子公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包 含全资子公司、控股子公司）2026 年度拟向金融机构申请不超过人民币 15 亿元 （含 15 亿元）或等值外币的综合授信额度。 公司在 2026 年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控 股子公司）向金融机构申请授信额度提供总额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）或等值外币的担保。 为满足公司及子公司 2026 年业务发展需要，优化融资结构，拓宽融资渠道， 公司及子公司（包含全资子公司、控 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-097 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公室 8 层会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 20 日 至2026 年 1 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年1月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...