股票发行 - 2021年首次公开发行3714万股，每股9.51元，募集资金总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[7] - 2022年以简易程序向特定对象发行527.6929万股，每股22.93元，募集资金总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[8] 资金余额与补充 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额295.32084万元，已将节余447.428636万元永久补充流动资金[9] - 截至2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额838.374099万元，已将节余1106.883344万元永久补充流动资金[10][14] 保荐承销费 - 2021年首次公开发行股票，保荐机构直接扣留保荐承销费（不含税）3200万元[9] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，保荐机构直接扣留保荐承销费（不含税）283.018868万元[13] 资金置换 - 2021年公司使用105902150.85元募集资金置换自筹资金，12月31日完成置换[27] - 2022年公司使用1794923.21元募集资金置换自筹资金，12月31日完成置换[29] 利息收入 - 报告期内闲置募集资金产生存款利息收入451093.96元[31] - 2024年度闲置募集资金产生存款利息收入42229.20元[1] - 2024年度闲置募集资金产生存款利息收入408864.76元[1] 项目投入与进度 - 本年度投入募集资金总额为1398909.64元，累计投入293412485.73元[1] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目截至期末累计投入进度为101.35%，多投入3205965.51元[1] - 晶圆制程保护膜产业化建设项目本年度投入748171.41元，截至期末累计投入进度为92.03%，少投入2123227.80元[1] - 高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目截至期末累计投入进度为100.00%[1] - 研发中心建设项目本年度投入650738.23元，截至期末累计投入进度为91.54%，少投入2506358.48元[1] 项目变更 - 2021年将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，增资3800万元，其中募集资金36211493.05元[37] - 2022年将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”剩余募集资金本息投入“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”，禾惠电子减资3700万元，转出36824461.98元[38][39] - 2022年计划将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等建设期延长至2022年12月31日[40] - 2023年将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日[40][43] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[15] - 2021年3月，公司与东方证券、开户银行签订《三方监管协议》[16] - 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[30] - 2024年1月8日公司同意将2021年部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金[34] - 2024年1月10日披露募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告[35] 其他 - 公司不存在违规使用及管理募集资金情况，如实履行信息披露义务[44] - 公司在招股说明书中未对募集资金使用效益作出承诺，不涉及项目效益核算[57]

股票发行 - 2021年首次公开发行股票3714万股，每股9.51元，募集资金总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票527.6929万股，每股22.93元，募集资金总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[3] 资金余额 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额295.32084万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额838.374099万元[5] 保荐承销费 - 2021年首次公开发行股票，保荐机构直接扣留保荐承销费3200万元[4] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，保荐机构直接扣留保荐承销费283.018868万元[7] 节余资金补充 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票已将节余募集资金447.428636万元永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票已将节余募集资金1106.883344万元永久补充流动资金[8] 监管协议 - 2021年3月，公司与东方证券、开户银行签订《三方监管协议》[11] - 2022年11月，公司控股子公司与公司、世纪证券、开户银行签订《四方监管协议》[15] 资金置换 - 2021年公司使用募集资金105,902,150.85元置换自筹资金，其中募投项目先期投入98,774,735.76元，发行费用7,127,415.09元[23] - 2022年公司使用募集资金1,794,923.21元置换自筹资金，其中募投项目先期投入1,477,550.00元，发行费用317,373.21元[24] 利息收入 - 报告期内，闲置募集资金产生存款利息收入451,093.96元[26] - 2024年度闲置募集资金产生存款利息收入42,229.20元[46] - 2024年度，闲置募集资金产生存款利息收入408,864.76元[51] 项目变更 - 2021年公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，用于增资的募集资金为36,211,493.05元[32] - 2022年公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”剩余募集资金投入“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”[33] 项目进度 - “新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺投资总额380000000.00元，调整后投资总额238329236.56元，截至期末累计投入金额241535202.07元，投入进度101.35%[45] - “晶圆制程保护膜产业化建设项目”承诺投资总额50000000.00元，调整后投资总额26626097.83元，截至期末累计投入金额24502870.03元，投入进度92.03%[45] - 高速信号传输线产业化建设项目资金来源为自有资金，金额240,600元，进度100%[46] - 研发中心建设项目截至2023年12月31日，累计投入27,133,813.63元，进度91.54%[46] - 合计项目截至2023年12月31日，累计投入293,412,485.73元，进度99.52%[46] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目截至2023年12月31日，累计投入54,439,843.73元，进度91.25%[50] - 佛山市大为科技有限公司新建项目截至2023年12月31日，累计投入46,328,189.20元，进度80.13%[50] - 能源涂碳箔项目合计金额为120,999,981.97元，进度为85.78%[51] - 高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目拟投入240,600.00元，投资进度100.00%[55] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目拟投入297,988,949.89元，实际累计投入295,975,045.80元，投资进度99.32%[55] 项目延期 - 公司将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项目”“研发中心建设项目”建设期延长至2022年12月31日[34] - 公司将上述三个募投项目达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日[35] 其他 - 2024年1月8日，公司将多个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[52] - 2022年5月23日公司股东大会通过募投项目变更及延期议案[56] - 高速信号传输线项目剩余募集资金本息投入新材料与电子领域项目[56] - 调整的募集资金截至2022年9月27日实际转出36824461.98元[56] - 禾惠电子减少注册资本3700万元，注册资本由6800万元变为3100万元[56] - 新材料与电子领域项目变更后拟投入募集资金总额297988949.89元[56] - 公司计划将三个募投项目建设期延长至2022年12月31日[56] - 募投项目变更及延期获独立董事同意，保荐机构无异议[56]

业绩总结 - 2024年公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[3][4][16] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷安排整改[17] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度[18] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[14][15] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 纳入评价范围含公司及子公司、多业务事项[8][9] - 重点关注采购、销售等高风险领域[10]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行两准则，17号对财报无影响，18号追溯调整可比期间信息[3][7] - 本次变更无需提交审议，对财务状况等无重大影响[2] 财务数据调整 - 2023年度母公司销售费用调减345251.88元，营业成本调增345251.88元[8] - 2023年度合并销售费用调减1169303.49元，营业成本调增1169303.49元[9]

中审众环人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券报告的723人[2] - 2023年经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，电子设备制造业客户20家[2] 公司审计相关决策 - 2024年4月24日、5月16日会议审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[3] - 2024年4月24日，第三届审计委员会第三次会议审议通过续聘[5][6] 审计意见与评价 - 中审众环认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年状况[4] - 中审众环认为公司2024年保持有效财务报告内控[4] - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好[7]

关联资金往来 - 成都莱尔纳米2024年初余额1000万，累计发生额800万，利息47.27万，年末余额1800万[9][10] - 四川莱尔新材料2024累计发生额7700万，利息65.17万，偿还6497万，年末余额1203万[9][10] - 广东顺德意达累计发生额458万，利息5.48万，偿还158万，年末余额300万[9][10] - 其他关联年初余额1000万，累计发生额8958万，利息117.93万，偿还6655万，年末余额3303万[9][10]

股东会时间 - 2024年年度股东会2025年5月12日16点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[3] - 股权登记日为2025年5月6日[13] 会议地点 - 现场会议在广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室召开[3] - 登记地点为广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层[16] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 本次股东会审议8项议案，含2024年年度报告及摘要[5] - 议案相关公告于2025年4月21日披露[6] - 登记时间为2025年5月7日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[16] - 会议联系电话为0757 - 66833180，邮编为528300[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议4月7日发通知，4月17日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等6项议案3票同意待股东会审议[3][6][10][11][12][14] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》监事回避，直交股东会审议[17]

会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] - 会议召集和召开程序合规，决议合法有效[2] 议案审议 - 多项议案获审议通过，多数9票同意、0票反对、0票弃权，《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》6票同意[5][9][12][13][16][18][20][24][27][31][34] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会[40] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意，部分董事兼高管回避表决[41] 财务相关 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，议案待股东会审议[29][32] - 2024年度利润分配方案为每10股派0.66元（含税），拟派现10,142,271.48元（含税），议案待股东会审议[33][35] - 世纪证券对2024年度募集资金情况出具无异议核查意见，中审众环出具鉴证和审计报告[24][27] 报告披露 - 《2024年年度报告》等相关报告和公告将于2025年4月21日在上海证券交易所网站披露[7][10][13][16][18][20][24][27][32][35] 其他事项 - 董事会提请2025年5月12日召开2024年年度股东会[47][48] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》待股东会审议[43][44]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润37,356,317.30元[7] - 最近三个会计年度平均净利润38,101,955.22元[7] 分红与回购 - 2024年度拟每10股派现0.66元，拟派现10,142,271.48元[2][3][4] - 2024年股份回购金额29,948,729.18元[4] - 现金分红和回购金额合计40,091,000.66元，占2024年净利润107.32%[4] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入79,112,550.12元，占累计营收5.50%[8] 方案进展 - 2025年4月17日董监事会通过2024年度利润分配方案，待股东会审议[9][10][6][11]