| | | 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688693 证券简称：锴威特 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 | | | 并办理工商变更登记的议案 5 | | | 议案二：关于修订公司相关治理制度的议案 11 | | | 议案三：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 12 | 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，苏州锴威 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-006 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司（含分公司）在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）后续 实施期间，根据实际情况使用自有资金及银行承兑汇票方式支付部分募投项目所 需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金 账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会及保 荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明 确的同意意见。现将具体情况公告如下： 根据公司披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-009 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-004 苏州锴威特半导体股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 9 月 6 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席黄怀宙先生召集并主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏 州锴威特半导体股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发 行费用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发 行费用的自筹资金事项，内容及审议程序符合《上市公司 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0015212 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) "。 报告编码: 京23Y3JASAY6 苏州错威特半导体股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 （截止 2023 年 8 月 14 日 ） 目 页 次 r | / , b í 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-3 证报告 苏州错威特半导体股份有限公司以自筹资金 11 1-2 预先投入募集资金投资项目的专项说明 10) 5835 0011 传直: 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字|2023|0015212 号 苏州错威特半导体股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州锴威特半导体股份有限公司(以下简称错威 特公司)编制的截止2023年8月14日的《以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的专项说明》(以下简称"专项说明"）。 一、董事会的 ...

因此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分 发行费用的自筹资金的事项。 二、对《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》的独立意见 经综合考虑公司的实际经营需要，公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，已制定了相应的操作流程，有利于 提高公司运营管理效率、加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本及提高募 集资金的使用效率。未影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。上述事项及审议程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。 因此，我们一致同意公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的事项。 苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《苏州锴 威特半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《苏州 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 苏州锴威特半导体股份有限公司使用募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》）等有关规定，对锴威特拟使用募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎尽职 调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意苏州锴 威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞ 1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,842.1053 万股，每股 发行价格为人民币 40.83 元，募集资金总额为 75,2 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会，成员不得少于 3 人。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成,包括以下人员: （一）股东代表； （二）不少于监事会成员总数 1/3 的职工代表。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 1 （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-005 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付部分发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"锴威特"）于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）及已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 2,412.37 万元。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规 定。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐机构"）对上述事项发表了明确的同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了鉴证报告。现将具体情况公 ...