苏州锴威特半导体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及公司章程等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 苏州锴威特半导体股份有限公司使用自有资金、银行承兑 汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》）等有关规定，对锴威特拟使用自有资金、银行 承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎尽 职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募投项目情况计划如下： 三、使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的原因 （一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员工资、 奖金等薪酬费用应 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-008 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会 非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事司景喆先生递交的书面辞职申请，司景喆先生因工作调整申请辞去公司第二 届董事会非独立董事职务。 二、关于补选第二届董事会非独立董事的情况说明 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州锴威特半导体股份有限公司 章程》等规定，经公司股东广东甘化科工股份有限公司（以下简称"甘化科工"） 提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格进行审查，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届 董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名彭占凯先生（简历附后）为第 二届董事会非独立董事候选人，公司独 ...

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理相应工商变更登记及修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-007 苏州锴威特半导体股份有限公司 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于 修订公司相关治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型的情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意苏州锴 威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞ 1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,842.1053 万股，公司 已完成本次发行并于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 通知 37 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-003 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 收到华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）关于变更保荐代 表人的书面函。华泰联合证券为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保 荐机构，原指定薛峰先生、牟晶先生担任保荐代表人。现薛峰先生因个人工作变 动原因调离华泰联合证券。根据相关法规要求，为保证持续督导工作的有序进行， 华泰联合证券现委派保荐代表人吕瑜刚先生接替薛峰先生履行公司首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的保荐 代表人为牟晶先生、吕瑜刚先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对保荐代表人薛峰先生在公司首发上市项目及持续督导期间所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 苏州锴威特半导体股份有 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-085 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司苏州锴威特 半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"）首次公开发行股票将于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，股票简称：锴威特，股票代码：688693， 发行价格：40.83 元/股，发行后总股本为 73,684,211 股。锴威特上市的详细内容 可在上海证券交易所网站查阅。 截至本公告披露日，公司持有锴威特 1,578,947 股，占其首次公开发行股票 前总股本的 2.86%，占其首次公开发行后总股本的 2.14%，上述股份自锴威特上 海证券交易所上市之日起 12 个月内且自取得锴威特股份的工商登记/取得发行人 股份之日起 36 个月内不得转让。 根据新金融工具准则相关规定，公司对锴威特的股权投资分类为"以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产"。锴威特股票价格波动对公司未来财 务状况和经营成果的影响暂无法准确估量，最终以公 ...

关于苏州锴威特半导体股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交 易的公告 2023-08-17 二〇二三年八月十七日 分享： 微信扫一扫，分享好友 上证公告（股票）[2023]80号 苏州锴威特半导体股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为7368.4211万 股，其中1644.5888万股于2023年8月18日起上市交易。证券简称为"锴威特",证券代码为"688693"。 特此公告。 上海证券交易所 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）股票代码：688693 （四）本次公开发行后总股本：73,684,211 股。本次发行全部为新股，无老 股转让。 （五）本次公开发行的股票数量：18,421,053 股 1 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初期 的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 经上海证券交易所审核同意，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"本 公司"、"锴威特"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说 明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条 件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.co ...

苏州锴威特半 体股份有限公司 章 程 4-2-1 目录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 .. | | 第二节 | 监事会 .. | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | | 第九章 通知 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | | 第一节 合并、分立、增 ...