苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其 积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保 公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献对等的原则，公司制订了《苏州伟创电气科技股份有限公司2024年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称本股权激励计划或本激励计划）。 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象 工作业绩、工作能力和工作态度结合。 第三条 考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，授予对象包括公司（含 子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、技术骨干、业务 1 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券 法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励 对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日、授予条件、行权 价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵 犯公司及全体股东的利益。本次股票期权激励计划的相关议案尚需提交公司股东 大会审议通过后方可实施。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《苏州伟 创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）进行了核查，发 表核查意见如下： 胡智勇先生作为公司实际控制人，同时担任公司董事长、总经理 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）2024年股票期权激励计划 授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的股票 | 占授予权益 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 期权数量 | 总数的比例 | 公告时股本总 | | | | | （份） | | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 胡智勇 | 中国 | 董事长、总经理、核心 | 800,000 | 18.60% | 0.38% | | 技术人员 | | | | | | | 莫竹琴 | 中国 | 董事、副总经理、供应 | 150,000 | 3.49% | 0.07% | | 链中心总监 | | | | | | | 骆鹏 | 中国 | 董事、研发中心总监、 | 150,000 | 3.49% | 0.07% | | 核心技术人员 | | | | | | | 贺琬株 | 中国 | 副总经理、财务部总 | 150,000 | 3.49% | 0.07% | | 监、董事会秘书 | | | ...

苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 （一）公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》） 及其摘要的拟定及审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信 息披露》（以下简称《自律监管指南》）等有关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （三）公司本次激励计划所确定的激励对象不存在最近12个月内被证券交易 所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因 重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； 不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合 《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规 定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 （四）《激励计划》内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》 ...

2024年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：股票期权 ●股份来源：苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司或伟创电气）向 激励对象定向发行公司A股普通股股票 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《苏州伟创电气科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 本激励计划、本激励计划草案或本计划）拟授予激励对象的股票期权为430万份，占本 激励计划草案公告日公司股本总额210,259,274股的2.05%。 一、激励计划的目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充 分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-020 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照苏州伟创电气科 技股份有限公司（以下简称公司或伟创电气）其他独立董事的委托，独立董事鄢 志娟作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事鄢志娟女士，其基本情况 如下： 鄢志娟女士，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 会计学副教授。1997 年 7 月至 2015 年 3 月，任南京审计大学会计学院教师； 2015 年 4 月至 2018 年 8 月，任南京审 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-018 苏州伟创电气科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 监事会认为：公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符 合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权 激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将 有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十九次会 议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯召开。本次会议为紧急会议，会 议通知于2024年4月23日以邮件方式送达全体监事。经全体监事一致同意， ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年5月 | 年年度股东大会会议须知 | 2023 | 1 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 2023 | 4 | | 年年度股东大会会议议案 | 2023 | 6 | | 议案一：《关于<公司 年度董事会工作报告>的议案》 | 2023 | 6 | | 议案二：《关于<公司 年度独立董事述职报告>的议案》 | 2023 | 14 | | 议案三：《关于<公司 年度监事会工作报告>的议案》 | 2023 | 15 | | 议案四：《关于公司 年年度报告及摘要的议案》 | 2023 | 21 | | 议案五：《关于公司 年度利润分配方案的议案》 | 2023 | 22 | | 议案六：《关于公司 年度财务决算报告的议案》 | 2023 | 24 | | 议案七：《关于公司 年度财务预算报告的议案》 | 2024 | 32 | | 议案八：《关于公司独立董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和其他（电话会）[1] - 139家机构195名参与人员参加[1] - 活动时间为2024年4月16日9:30 - 10:30、4月17日10:00 - 11:30和14:30 - 16:00 [1] - 活动地点为电话会议[1] - 上市公司接待人员为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书贺琬株，公司产品线总监邓雄[1] 2023年度业绩情况 营业收入和盈利 - 实现营业收入130,488.25万元，较上年同期增长44.03% [1] - 归属上市公司股东的净利润19,080.16万元，较上年同期增长36.38% [1] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,225.08万元，较上年同期增长59.75% [1] - 主营业务毛利率为38.49%，较去年底提升2.07个百分点[1] 主营业务分类 - 变频器产品2023年度实现收入81,383.98万元，较上年同期增长29.88% [1] - 伺服系统及控制系统产品2023年度实现收入42,306.97万元，较上年同期增长77.91% [1] 期间费用 - 2023年度期间费用为29,740.45万元，占比22.79%，增长源于研发投入、销售费用和股份支付增加[2] 业务发展规划与交流问答 产品市场拓展 - 传统赛道是发展基础，会整合硬件产品并结合软件提升竞争力，同时开拓新领域新市场[2] - 项目型市场推出新一代ACH200系列高压变频器，将丰富产品线和加大研发投入[3] - 海外2023年实现收入31,371.38万元，较上年同期增长54.64%，2024年巩固原有市场并加大欧美、日韩市场开拓力度[3] - 海外销售以变频器和伺服通用产品为主，后续将丰富产品种类并推动伺服产品海外扩张[3] 新能源领域布局 - 围绕光、储、氢等行业细分领域布局，拓展光伏储能业务、推广储能解决方案、开发氢能电源模块及方案[2] 机器人板块进展 - 深耕机器人领域，推出核心零部件，攻克技术难题，布局多类机器人及人形机器人行业[3] 电液伺服产品应用 - 可应用于多种液压设备，目前在注塑机应用场景较多[4] 费用管控计划 - 推进数字化管理转型，推行全面预算管理，实施弹性管控，完善闭环管理[4]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入13.05亿元，同比增长44.03%[1] - 公司海外收入占比提升，国际化进展顺利，海外实现收入为31,371.38万元，同比增长54.64%[3] - 公司变频器业务稳健增长，伺服业务逆势高增长，变频器产品线全面涵盖，收入同比增长30%；伺服及控制器业务收入同比增长78%[4] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.5/3.1/4.0亿元，同比增长32%、25%、27%[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.5/3.1/4.0亿元，同比增长32%、25%、27%[5] 新产品和新技术研发 - 公司变频器业务稳健增长，伺服业务逆势高增长，变频器产品线全面涵盖，收入同比增长30%；伺服及控制器业务收入同比增长78%[4] 市场扩张和并购 - 公司海外收入占比提升，国际化进展顺利，海外实现收入为31,371.38万元，同比增长54.64%[3]