募集资金 - 2023年发行29357774股，每股26.86元，募资788549809.64元，净额773686806.98元[2] 项目情况 - 2025年8月15日“苏州技术研发中心（二期）”“信息化建设及智能化仓储”结项，节余3792.37万元补流[1] - “数字化生产基地建设项目”延期至2026年3月，截至2025年8月14日累计投入22847.76万元[1][11] 审议情况 - 2025年8月相关会议审议通过项目结项、资金补充及延期议案[15][16] 核查意见 - 保荐人核查认为事项合规，无异议，对经营无重大不利影响[17][18]

资金募集 - 2023年公司向特定对象发行29,357,774股股票，每股26.86元，募集资金总额788,549,809.64元，净额773,686,806.98元[2][3] 募投项目 - 募投项目投资总额113,023.08万元，募集资金承诺投资总额77,368.68万元[4] 现金管理 - 2025年8月15日同意用不超4亿闲置募集和不超11亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] - 现金管理资金可在额度内滚动使用[19] 审批情况 - 2025年8月12日审计委员会、15日董事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐人认为现金管理合规且不影响募资使用[20]

融资授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超15亿元授信额度[2] - 2025年8月15日董事会审议通过申请议案[2] - 授信期限12个月，额度可循环使用[2] - 业务品种含短期流贷、长期借款等[2] - 董事会授权管理层办理相关手续[2]

募投项目结项与资金调整 - 公司完成苏州技术研发中心二期建设项目和信息化建设及智能化仓储项目的结项 [1] - 节余募集资金及利息收入共计3792.37万元将永久补充流动资金 [1] - 实际补充金额以资金转出当日该项目募集资金剩余金额为准 [1] 募投项目延期安排 - 数字化生产基地建设项目达到预定可使用状态日期延期至2026年3月 [1] - 项目延期经公司第三届董事会第四次会议审议通过 [1]

资金管理计划 - 公司于2025年8月15日召开第三届董事会第四次会议审议通过现金管理议案 [1] - 使用最高不超过人民币4亿元部分闲置2022年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理 [1] - 使用最高不超过人民币11亿元部分闲置自有资金进行现金管理 [1] 投资产品范围 - 资金将投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品 [1] - 投资产品包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [1] 资金使用安排 - 资金使用需确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展 [1] - 在上述额度内资金可以滚动使用 [1] - 使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1]

公司与特斯拉业务关系 - 公司目前与特斯拉没有业务合作 [2]

公司业务定位 - 公司暂未涉及人形整机产品[1] - 公司提供人形机器人领域全套运动执行器解决方案[1] 核心技术布局 - 自主研发旋转关节模组、直线关节模组、空心杯电机模组、无框力矩电机及灵巧手动力解决方案等核心零部件[1] - 融合机电一体化创新技术与AI智能软件算法为人形机器人提供技术支持[1]

公司业务合作情况 - 公司或子公司目前与英伟达无业务合作关系 [1]

公司业务布局 - 在人形机器人领域提供全套运动执行器解决方案 [1] - 自主研发核心零部件包括旋转关节模组、直线关节模组、空心杯电机模组、无框力矩电机及灵巧手动力解决方案 [1] 技术研发能力 - 融合机电一体化创新技术与AI智能软件算法 [1] - 为人形机器人领域提供技术支持 [1]

公司业务合作情况 - 目前公司与特斯拉没有业务合作 [1]