公司治理 - 董事会对独立董事钟彦儒、唐海燕、鄢志娟独立性进行评估[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月15日[2]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入164,017.40万元，同比增加25.70%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润24,502.73万元，同比增加28.42%[1] - 2024年公司研发投入达到21,734.18万元，较上年同期增长32.71%，研发投入占比13.25%[10] - 2024年募投项目主体结构封顶，2022年定增募资实际投入39,518.86万元，投入进度达51.08%[22] - 2020至2024年共计派发现金红利18742.87万元[37] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元，拟派发现金红利总计56841988.68元[37] - 2024年度公司现金分红总额86758843.61元，占净利润比例为35.41%[37] - 2024年公司累计回购股份849390股，占总股本比例为0.4018%[40] - 2024年累计已回购金额为2001.18万元[40] 研发成果 - 2024年公司新增获得授权专利91项（发明专利11项），新增软件著作权48项[10][11] - 截至2024年末，累计获得授权专利214项（发明专利56项）、软件著作权130项[10][11] - 截至2024年末，公司拥有研发人员623人，占员工总数35.76%，较上年增长17.99%[13] 未来展望 - 2025年公司计划在变频器领域完善四象限高压产品，拓宽应用场景[7] - 2025年公司将围绕驱动器及电机核心技术开展伺服产品线创新研发[7] - 2025年公司将持续覆盖中小型PLC产品系列，推进大型PLC产品研发[8] - 2025年公司将聚焦机器人行业需求，丰富产品线，提供全套运动执行器解决方案[9] - 2025年公司将推进AI视觉检测与大数据、物联网等技术融合[9] - 2025年公司计划申请知识产权数量不少于40项[17] - 2025年公司将巩固市场拓展，深耕并开拓新兴区域[21] - 2025年计划安排不少于3次业绩说明会、不少于20次投资者调研活动/策略会活动[36] 公司治理 - 2024年公司进行董监高及相关人员公司敏感期定期提示5次，参加培训及交流活动近16次[31] - 2024年保障独立董事每年不少于15天工作日高效开展工作，召开董事会审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议4次、独立董事专门会议2次[32] - 董事会六位成员各有近20年以上专业经验，含3名独立董事、3名女性董事，2024年召开股东大会4次、董事会13次、监事会9次[33] - 2026年1月1日前取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[33] 投资者关系 - 2024年累计发布定期报告及其摘要6份、临时公告及中介报告/意见169份、召开业绩说明会3次[35] - 2024年接待日活动及投资者调研49场，约700家机构近1,000人次参与，券商研究所发布公司相关研报34份[35] - 2024年上证e互动问题回复率100%[35] 市场活动 - 2024年公司参加多个行业展会提升影响力和知名度[18]

人员情况 - 截至2024年12月31日从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] - 43名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] - 签字项目合伙人近三年签署超5家上市公司[6] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[3] 市场情况 - 本公司同行业上市公司审计客户134家[4] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚6次等[5] 保障情况 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[18] 机构布局 - 在全国设33家分支机构，香港设分所，有38家网络成员所[1] 业务资历 - 拥有近30年证券业务从业经验，首批获H股企业审计资格[1]

审计委员会情况 - 2024年度董事会审计委员会由3名成员组成，召集人为鄢志娟女士[1] - 2024年共召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] 会议审议内容 - 4月3日第一次会议审议2023年度报告等议案[2] - 4月24日第二次会议审议2024年第一季度报告等议案[3] - 8月13日第三次会议审议2024年半年度报告等议案[3] - 10月25日第四次会议审议2024年第三季度报告等议案[3] 审计评价 - 公司认为大信会计师事务所在2024年审计中勤勉尽责[4] - 审计委员会认为各期财务报告符合准则[8] - 审计委员会认为内部控制运作符合法规，无重大缺陷[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点在苏州召开[3][25] - 网络投票2025年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议17项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[5][6] 议案相关 - 特别决议议案为13、14.01、14.02、15号[8] - 对中小投资者单独计票议案为5、8等7项[8] - 16号议案关联股东回避表决，回避股东含淮安伟创[8] 股东登记 - 股权登记日2025年5月12日[15] - 登记时间2025年5月13 - 14日，地点苏州董事会办公室[19] - 可直接到公司或信函登记，信函2025年5月14日17:30前送达[18] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[29] - 示例投资者100股在不同议案有不同表决权[29]

会议情况 - 苏州伟创电气第二届监事会第二十七次会议于2025年4月15日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][8][11][14][17][30][33] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）[10]

会议信息 - 苏州伟创电气第二届董事会第三十四次会议于2025年4月15日召开，应出席董事6名，实际出席6名[2] - 董事会同意提请于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会[87][89] 议案表决 - 《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][7][10][12][14][24][28][31][33][35][38][40][42][45][47][49][53][55][64][69][73][84] 利润分配 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），不送股、不以资本公积转增股本[23] 人员提名 - 提名尹忠刚、纪智慧、刘静为第三届董事会独立董事候选人[64][65][67]

业绩总结 - 2024年度净利润245,027,269.43元[3] - 2024 - 2022年度现金分红分别为86,758,843.61元、58,872,596.72元、44,999,248.12元[7] - 近三年累计现金分红190,630,688.45元，平均净利润191,910,025.30元[7] 利润分配 - 拟10股派2.7元（含税），不转增不送股[2][4] - 拟派发现金红利56,841,988.68元（含税）[4] - 2024年现金分红占净利润比例35.41%[4] 其他 - 2025年4月15日董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[9][10] - 利润分配预案需股东大会审议通过[6][11] 研发投入 - 近三年累计研发投入488,269,333.48元，占累计营收12.68%[7][8]

股票发行 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3][16] - 发行数量不超发行前总股本30%，对象不超35名，现金认购[3][4][5] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[6] 股票限制 - 发行股票6个月内不得转让，特定情形为18个月[8] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[9] 其他 - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开日[13] - 发行股票将在科创板上市[12]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票，发行4500万股，每股10.75元，募集资金总额48375万元，净额41830.61万元[1] - 2022年向特定对象发行股票，发行29357774股，每股26.86元，募集资金总额78854.98万元，净额77368.68万元[3] 募资收益与投入 - 截至2024年12月31日，2020年募资累计收益净额19808894.62元，以前年度投入358216342.16元，本年度投入55695090.64元，节余21403200元，余额2800364.19元[4] - 截至2024年12月31日，2022年募资累计收益净额6371755.42元，以前年度投入226185406.34元，本年度投入134043025.60元，余额419830130.46元，其中4亿用于现金管理[6] 募资账户管理 - 2020年12月24日，公司就2020年募资与保荐人、银行签署三方监管协议[8] - 2021年1月26日，公司将1亿元2020年募资转至一般结算账户补充流动资金[8] - 2021年1月29日，公司审议通过变更部分2020年募资专用账户议案[10] - 2024年5月13日，公司注销2020年“超募资金”专用账户[11] - 公司就2022年募资在江苏银行、苏州银行、工商银行、南京银行开设专项账户[12] 资金使用情况 - 2023年9月28日，公司将“补充流动资金”募投项目对应的185818444.67元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户[14] - 2023年2月20日，公司同意用最高1.3亿元闲置募集资金和最高3.5亿元闲置自有资金进行现金管理，截至2024年2月9日全部到期[21][22] - 2023年9月27日，公司同意用最高6亿元闲置2022年募资和最高5.5亿元闲置自有资金进行现金管理[23] - 2024年8月23日，公司同意用最高4亿元闲置2022年募资和最高5.5亿元闲置自有资金进行现金管理[24] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为400000000元[25] - 2024年，公司使用2020年首次公开发行股票的超募资金850.75万元永久补充流动资金，累计金额5520.75万元[26] - 2023年9月28日公司同意首次公开发行股票募投项目结项，将节余募集资金2140.32万元永久补充流动资金[29] - 2024年度公司使用2020年首次公开发行股票募集资金置换银行承兑汇票金额为4251.78万元，累计金额为11100.31万元，未置换金额为43.09万元[30] - 2024年度公司使用2022年向特定对象发行股票募集资金置换银行承兑汇票金额为4371.73万元，累计金额为4371.73万元，未置换金额为3496.02万元[32] 项目投入进度 - 苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目截至期末累计投入进度为96.94%，苏州技术研发中心建设项目为98.02%[44] - 数字化生产基地建设项目承诺投资3.9051841583亿元，截至期末累计投入1.5668396736亿元，进度40.12%[48] - 苏州技术研发中心（二期）建设项目承诺投资8960.066912万元，截至期末累计投入1206.494837万元，进度13.47%[48] - 信息化建设及智能仓储项目承诺投入金额为107882888.36元，累计投入金额为102101660.17元，投入进度为5.36%[49] - 补充流动资金项目承诺投入金额为185684833.67元，累计投入金额为185698288.02元，超出金额为13454.35元[49] 项目效益与实际投入 - “苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”本报告期实现经济效益5.066282亿元，达到预计效益[46] - 截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金支付募投项目金额4.139114亿元，实际投资金额4.143423亿元，实际投入进度99.05%[46] - 截至2024年12月31日，公司累计已使用向特定对象发行股票募集资金支付募投项目金额为36022.84万元[50] - 截至2024年12月31日，公司采用银行票据支付募投项目但尚未置换的金额为3496.02万元[50] - 考虑银行票据支付情况后，公司实际投资金额为39518.86万元，实际投入进度51.08%[50]