苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司开展董事会换届选举工作。 现将相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》， 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事 会同意提名胡智勇先生、莫竹琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同 意提名尹忠刚先生、纪智慧先生、刘静女士为公司第三届董事会独立董事候选人， 其中刘静女士为会计专业人士。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-015 苏州伟创电气科技股份有限 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 3、业务信息 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称大信）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会 计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对大信在 2024 年 度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信成立于 1 ...

的自愿性披露公告 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于取得专利证书和软件著作权证书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）及控股子公 司自2025年1月1日起至2025年3月31日取得国家知识产权局颁发的专利证书9项， 其中发明专利1项、实用新型专利5项、外观设计专利3项；取得国家版权局颁发 的计算机软件著作权登记证书6项。具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 申请日期 | 授权日期 | 专利号 | 专利 | 取得 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | 方式 | 权人 | | | 一种离心式 压缩机喘振 | | | | | | | | | | | | | 发明 | 原始 | | | 1 | 保护方法、 | 2022/9/8 | 2025/2/25 | ZL202211097585.4 | 专利 | 取得 | | | | 装置、设备 | | | | ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-020 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人基本情况：苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司或伟 创电气）合并报表范围内全资子公司、控股子公司，包括但不限于常州基腾电气 有限公司（以下简称常州基腾）、深圳市灵适智慧能源有限公司（以下简称灵适 智慧）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2025年度为全资 子公司、控股子公司提供担保总额合计不超过人民币40,000万元（含等值外币）。 截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保总额为人民币6,088.08万元。 ●本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 ●本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可 控的前提下，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 1 的监 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事 钟彦儒、唐海燕、鄢志娟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钟彦儒、唐海燕、鄢志娟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的发展理念，贯彻落实关于科创板开展的上市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下称 公司或伟创电气）于 2024 年 4 月 16 日发布了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》。根据方案内容，公司积极开展和落实相关工作。 为维护公司全体股东利益，全方位推动上市公司经营模式的持续优化与升级， 公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2025 年 4 月 15 日 经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。该方案旨在构建更加科学、规范 的公司治理体系，积极践行对投资者的回报，提高上市公司质量，全方位提振市 场信心，筑牢资本市场稳定根基，深度赋能经济高质量发展。 伟创产品族 2025 年，公司将进一步推动产品技术创新和迭代，主要有：（1）变频器领 域，在两象限高压变频器的基础之上，持续完善四象限高压产品，拓宽矿井、港 口等终端应用场景；（2）伺服产品线，2025 年公司将紧密把握中国智能制造发展 机遇，重点围绕驱动器及电机核心技术开展创新研发，不断提升产品响 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 二、执业记录 会计师事务所履职情况评估报告 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称大信）作为公司2024年年报审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公司对大信2024年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，大信在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机 构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是 我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格， 拥有近30年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3,957人， 其中合伙人175人，注册会计师1,031人。注册会计 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件，以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《苏州伟创电气科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董 事会审计委员会工作细则》）的有关规定，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下 简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现 就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事鄢志娟女士、唐海燕女士及董事骆鹏 先生 3 名成员组成。三名委员均未在公司担任高级管理人员，并由具备专业会计资 格的独立董事鄢志娟女士担任审计委员会的召集人。 二、董事会审计委员会召开情况 2024 年度董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 具体如下： | 召开时间 | 会议名称 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-012 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-018 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十七次 会议通知于2025年4月4日以书面方式送达全体监事。会议于2025年4月15日在公司 会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1 参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2024年年度报告 及其摘要公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况、2024年度经营成果和现 金流量状况，真实、准确、完整地反映公司的实际情况，本公司监事会及 ...