人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[4] 风险与费用 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 2024年度审计费用90万元（含税）[14] 监管情况 - 近三年大信受行政处罚6次、行政监管措施14次等[7] - 43名从业人员近三年受行政处罚12人次等[7] 续聘进展 - 2025年相关会议审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[15][17]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期届满开展换届选举[1] - 第三届董事会含1名职工代表董事[1] 职工代表董事 - 骆鹏于2025年4月15日当选职工代表董事[1] - 骆鹏以实际职务领薪酬，不领董事津贴[1] 骆鹏情况 - 骆鹏间接持股6.0154%，无直接持股[4] - 骆鹏无关联关系及违规情形[4]

公司治理 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 法定代表人产生或更换需经董事会全体董事过半数决议通过[4] - 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[36] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为13,500万股，面额股每股金额为1元[6] - 公司现时股份总数为211,375,274股，均为人民币普通股[6] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[6] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[12] 交易决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经董事会审议后提交股东大会审议[15][16] - 公司与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应提供评估或审计报告并提交股东大会审议[15][17] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[19] - 董事会需在收到提议后10日内对召开临时股东会给出书面反馈意见[20][21] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[53] - 公司原则上至少每年进行1次利润分配，于年度股东大会通过后2个月内进行[54] - 满足现金分红条件时，公司每年现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的10%[55] 制度修订 - 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露，尚需提交公司股东大会审议[71] - 公司对《董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度》等部分内部治理制度进行制定和修订[72] - 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》为新增制度，无需股东大会审议[72]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行4500万股，每股10.75元，募资总额48375万元，净额41830.61万元[1] - 2023年向特定对象发行29357774股，每股26.86元，募资总额78854.98万元，净额77368.68万元[3] - 截至2024年12月31日，2020年首发募资余额（含利息）2800364.19元[4] - 截至2024年12月31日，2022年定增募资余额（含利息）419830130.46元，4亿用于现金管理[4] 资金管理与使用 - 2023 - 2024年多次同意用闲置募资和自有资金进行现金管理，未到期金额4亿元[17][18][19][20] - 2024年4月同意用850.75万元2020年超募资金永久补充流动资金，累计5520.75万元[22] - 2023年9月同意将首发募投项目节余2140.32万元永久补充流动资金，已转出[24] - 2021 - 2024年使用2020年首发募资置换银行承兑汇票累计1.11亿元，报告期4251.78万元，未置换43.09万元[26] - 2024年使用2022年定增募资置换银行承兑汇票累计4371.73万元，报告期4371.73万元，未置换3496.02万元[27] 募投项目进展 - 2020年首发募资总额4.18亿元，本年度投入5569.51万元，累计投入4.14亿元[41] - 苏州二期项目承诺投资1.91亿元，累计投入1.85亿元，进度96.94%[41] - 苏州技术研发中心项目承诺投资7199.53万元，累计投入7056.73万元，进度98.02%[41] - 补充流动资金项目承诺投资1亿元，累计投入1亿元，进度100%[41] - 超募资金5520.75万元，累计投入5808.39万元，进度105.21%[41] - 2022年定增募资总额7.7368680698亿元，本年度投入1.340430256亿元，累计投入3.6022843194亿元[44] - 截至2024年12月31日，定增募投项目实际投资39518.86万元，进度51.08%[45] 经济效益 - “苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”本报告期实现经济效益50662.82万元[42]

独立董事提名 - 公司董事会提名纪智慧、尹忠刚、刘静为第三届董事会独立董事候选人[2][8][13][18] 任职条件 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3][9][14] - 最近36个月内不能受证监会处罚等[4][10][15] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5][11][16] - 需具备五年以上相关工作经验[13] - 不是过往因特定原因被解职或已过十二个月[11][16]

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要及一般缺陷[15] 未来展望 - 下一年持续完善内控体系，优化设计，防范风险[17] 其他信息 - 内控评价范围含公司及全部控股子公司[7] - 重点关注资金、资产管理等高风险领域[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12] - 聘请大信会计师事务所进行独立审计[17] - 董事长（获董事会授权）为胡智勇[18] - 报告日期为2025年4月15日[18]

董事会换届 - 公司2025年4月15日召开会议审议董事会提前换届议案，需提交2024年年度股东大会审议[1] - 提名胡智勇、莫竹琴为第三届非独立董事候选人[2] - 提名尹忠刚、纪智慧、刘静为第三届独立董事候选人，刘静为会计专业人士[2] - 第三届董事自股东大会通过之日起就任，任期三年[3] 股份持有情况 - 截至公告日，胡智勇间接持有公司30.0345%股份[7] - 截至公告日，莫竹琴间接持有公司6.0154%股份[8] - 截至公告日，尹忠刚、纪智慧、刘静未持有公司股份[11][12][14]

审计机构聘请 - 公司聘请大信为2024年度财务报告审计机构，议案经会议审议通过[1][5] 大信基本情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[2] 大信业务数据 - 2023年业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[3] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[4] - 大信本公司同行业上市公司审计客户134家[4] 审计沟通情况 - 2024年4月3日，审计委员会同意聘请大信并提交董事会[8] - 2025年1月9日和3月25日，审计委员会分别进行审前和初审后沟通[8]

新产品和新技术研发 - 2025年Q1公司及控股子公司获9项专利证书，含1项发明、5项实用、3项外观[2] - 2025年Q1公司及控股子公司获6项计算机软件著作权登记证书[2] 其他 - 发明专利、实用新型、外观设计专利保护期分别为20、10、15年[4] - 多款软件著作权保护期至2072或2074年[6]

担保情况 - 2025年度预计为子公司担保总额不超4亿元（含等值外币）[2] - 截至公告披露日，已为子公司担保总额6088.08万元[2] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东会，可循环[6] 子公司情况 - 2024年常州基腾资产18323.33万元，负债9920.72万元，净利润1012.01万元[9] - 2024年灵适智慧资产4046.50万元，负债3041.15万元，净利润213.84万元[12] 审议情况 - 2025年4月15日董事会通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》[16] - 保荐人无异议，尚需股东大会审议[17][18]