业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日（星期四） 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-025 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 30 日（星期二）至 05 月 08 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@veichi.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 16 日、 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为苏 州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有 关规定，对伟创电气首次公开发行股票并在科创板上市进行尽职推荐和持续督导， 持续督导期限自 2020 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期 限已满，本保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定对伟创电 气出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | - ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为327,631,550.08元，同比增长15.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为53,652,023.63元，同比增长25.29%[4] - 公司2024年第一季度实现营业收入32,763.16万元，同比增长15.21%[12] - 公司变频器产品收入为19,757.44万元，同比增长3.87%；伺服系统及控制系统收入为12,102.58万元，同比增长40.38%[12] - 2024年第一季度营业总收入为327,631,550.08元，较去年同期增长了15.2%[16] - 2024年第一季度营业总成本为278,985,832.65元，较去年同期增长了18.0%[16] - 2024年第一季度净利润为53,716,040.37元，较去年同期增长了27.6%[17] 研发投入 - 研发投入合计为45,652,214.46元，占营业收入的比例为13.93%，较上年增加3.19个百分点[5] - 公司研发费用为4,565.22万元，同比增长49.45%，截至报告期末研发人员为544人，占总人数的33.75%[12] - 公司本期研发人员增加，研发投入增加所致[7] 资产状况 - 总资产为2,722,981,720.76元，较上年增长7.03%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,983,970,872.71元，较上年增长2.81%[5] - 公司流动资产合计为1,527,689,385.17元，非流动资产合计为1,195,292,335.59元，资产总计为2,722,981,720.76元[13] 股权结构 - 淮安市伟创电气科技有限公司持有的股份比例为59.45%[7] - 苏州金昊诚投资合伙企业持有的股份比例为2.38%[8] 现金流 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为237,191,308.06元，经营活动现金流量净额为-21,577,195.67元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为2.26亿美元，较上一季度增长了20.3%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7,781.6万美元，较上一季度减少了28.6%[20] - 投资支付的现金为5,580万美元，较上一季度减少了58.1%[20] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中，政府补助净额为1,088,143.65元[5] - 其他营业外收入和支出合计为42,627.77元[6]

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-022 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-019 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十三次 会议（以下简称本次会议）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方 式送达公司全体董事。经全体董事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁 免本次会议提前通知时限，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会 议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 二零二四年四月 | | | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有说明，下列词语或简称具有如下含义： | 公司/伟创电气 | 指 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 公司 | 2024 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定 | | | ...

苏州伟创电气科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 证券简称：伟创电气 证券代码：688698 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年四月 苏州伟创电气科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 苏州伟创电气科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划由公司依据《公司法》《证券法》《上市规则》《管理办法》 《自律监管指南》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其 积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保 公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献对等的原则，公司制订了《苏州伟创电气科技股份有限公司2024年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称本股权激励计划或本激励计划）。 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象 工作业绩、工作能力和工作态度结合。 第三条 考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，授予对象包括公司（含 子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、技术骨干、业务 1 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）2024年股票期权激励计划 授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的股票 | 占授予权益 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 期权数量 | 总数的比例 | 公告时股本总 | | | | | （份） | | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 胡智勇 | 中国 | 董事长、总经理、核心 | 800,000 | 18.60% | 0.38% | | 技术人员 | | | | | | | 莫竹琴 | 中国 | 董事、副总经理、供应 | 150,000 | 3.49% | 0.07% | | 链中心总监 | | | | | | | 骆鹏 | 中国 | 董事、研发中心总监、 | 150,000 | 3.49% | 0.07% | | 核心技术人员 | | | | | | | 贺琬株 | 中国 | 副总经理、财务部总 | 150,000 | 3.49% | 0.07% | | 监、董事会秘书 | | | ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券 法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励 对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日、授予条件、行权 价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵 犯公司及全体股东的利益。本次股票期权激励计划的相关议案尚需提交公司股东 大会审议通过后方可实施。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《苏州伟 创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）进行了核查，发 表核查意见如下： 胡智勇先生作为公司实际控制人，同时担任公司董事长、总经理 ...