苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 钟彦儒 鄢志娟 唐海燕 年 月 日 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 全体董事签名： 胡智勇 莫竹琴 骆 鹏 苏州伟创电气科技股份有限公司 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字: 骆鹏 莫竹琴 唐海燕 馴志娟 苏州伟创 胡智勇 钟彦儒 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字: 胡智勇 骆鹏 莫竹琴 唐海燕 劇志娟 日 苏州伟德 2023年9月19日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 发行过程和认购对象合规性报告 上海证券交易所： 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"、"发行人"、 "上市公司"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可[2023]1357 号文同意注册。 伟创电气本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。 保荐人（主承销商）对伟创电气本次发行过程及认购对象的合规性进行了核 查，认为伟创电气本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度及 伟创电气有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，符合伟创电气及其全体 股东的利益。现将本次发行的发行过程及合规性情况报 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票认购资金 验资报告 截至 2023年9月14日 17 时止 信会师报字[2023]第 ZI10629 号 苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票认购资金验资报告 截至 2023 年 9 月 14 日 17 时止 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 验资报告 | 1-2 | | ן ו | 附件 | | | | 1.向特定对象发行股票认购资金到账情况明细表 | 1-6 | | 11 四、 | 事务所执业资质证明 签字注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 验 资 报 告 信会师报字[2023]第 ZI10629 号 国泰君安证券股份有限公司: 我们接受委托,对国泰君安证券股份有限公司(以下简称"贵公 司")作为保荐人(主承销商)承销的苏州伟创电气科技股份有限公司 (以下简称"伟创电气")向特定对象发行股票(以下简称"本次发 行")认购资金截至 2023年9月14日 17 时止到位情况进行了审验。 按照《上 ...

2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性 的 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 法律意见书 康达法意字【2023】第 3477 号 二零二三年九月 | | | 法律意见书 北京市康达律师事务所关于 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票的法律意见书 康达法意字【2023】第3477号 致：苏州伟创电气科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州伟创电气科技股份有 限公司（以下简称"发行人" ...

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度向特定对象 发行A股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易 所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-046 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行情况 报告书》。 特此公告。 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 2023年9月21日 1 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 截至 2023年9月 15 日 17 时止 信会师报字[2023]第 ZI10628 号 苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金验资报告 截至 2023 年 9 月 15 日 17 时止 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-2 | | | 附件 | | | | 1.新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | | 2.注册资本及股本变更前后对照表 | 3 | | | 3.验资事项说明 | 4-5 | | 11] 四、 | 事务所执业资质证明 签字注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 验 资 报 告 信会师报字[2023]第 ZI10628 号 苏州伟创电气科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简 称"贵公司")截至 2023年9月15日17时止新增注册资本及股本情 况。按照国家相关法律、法规的规定以及协议、章程的要求出资,提 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或 "公司"）持续督导工作的保荐机构，负责伟创电气上市后的持续督导工作，并 出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有 | | | | 效执行了持续督导制度， | | | 续督导工作制定相应的工作计划 | 并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 保荐机构已与伟创电气签 | | | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 署协议，明确了双方在持 | | | 督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 Suzhou Veichi Electric Co., Ltd. 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 证券简称：伟创电气 证券代码：688698 （苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公司的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"、"发行人"或"公司"） 拟申请向不超过 35 名（含本数）特定对象发行不超过 54,270,450 股（含本数）的人 民币普通股股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"本次向特定对象发行"）， 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）接受伟创电气委托，担任伟创电 气本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《发行证券 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]1357号）。具体内容详见公司于2023年6月29日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限 公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的 公告》（公告编号：2023-036）。 根据公司2023年半年度报告和相关监管要求，公司同相关中介机构对募集说 明书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技 股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等相关 文件。 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募集说明书等 相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有 ...