| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，江苏 宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2023年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）股票2,462 ...

我们认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述事项的决策程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 江苏宏微科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议独立意见 江苏宏微科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定及《江苏宏微科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关要求，作为江苏宏微科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，秉持实事求是的原则， ...

| 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-062 | 证券代码：688711 | | --- | --- | | 债券简称：宏微转债 | 转债代码：118040 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 ● 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售 的低风险投资产品。 ● 投资金额：使用不超过人民币1.50亿元的暂时闲置自有资金进行现金 管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 ● 投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 ● 履行的审议程序：江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年8月17日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事对本事项发表了明确的同意 意见。本事项无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：尽管公司仅投资于安全性高、流动性好、具有合法经 营 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第四届董事会第二十 七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意 的意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了 明确无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性 存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。 投资金额：江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用最 高额不超过人民币 0.90 亿元的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高不超 过 3.00 亿元的 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及江苏宏微科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司 2023 年半年度的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合 并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。 | 项目 | 2023 | 年半年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 信用减值损失 | | 774.06 | 应收票据坏账损失、应收 | | | | | 账款坏账损失、其他应收 | | | | | 款坏账损失 | | 资产减值损失 ...

股票简称：宏微科技 股票代码：688711 江苏宏微科技股份有限公司 Macmic Science & Technology Co., Ltd. （常州市新北区华山路 18 号） 江苏宏微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年八月 江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"宏微科技"、"发行人"、"公司"或"本 公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人 员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表 明 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年第一季度营业收入331,154,973.71元，同比增长136.55%，主要因市场景气度高，订单饱满，产能利用率提高[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润30,886,612.28元，同比增长152.78%，主要因销售额同比增长[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,319,119.61元，同比增长158.31%[5] - 基本每股收益0.22元/股，同比增长152.78%，因归属上市公司股东净利润增幅变大[6][9] - 稀释每股收益0.22元/股，同比增长150.85%[6] - 加权平均净资产收益率3.15%，较上年增加1.76个百分点[6] - 2023年第一季度营业总收入3.3115497371亿元，较2022年第一季度的1.3999301388亿元增长136.67%[21] - 2023年第一季度营业总成本3.0329604982亿元，较2022年第一季度的1.2961470353亿元增长134.00%[21] - 2023年第一季度营业利润2992.769297万元，较2022年第一季度的1182.166953万元增长153.16%[22] - 2023年第一季度利润总额3008.669501万元，较2022年第一季度的1231.013656万元增长144.39%[22] - 2023年第一季度净利润3088.661228万元，较2022年第一季度的1221.871020万元增长152.78%[22] - 2023年第一季度基本每股收益0.22元/股，较2022年第一季度的0.09元/股增长144.44%[23] - 2023年第一季度稀释每股收益0.22元/股，较2022年第一季度的0.09元/股增长144.44%[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 69,643,716.58元，因下游需求旺盛，购买原材料支付现金及日常经营开支增加[6][9] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为212,185,127.75美元，2022年同期为173,066,145.90美元[26] - 2023年第一季度收到的税费返还为6,388,445.27美元，2022年同期为470,395.92美元[26] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为219,456,491.41美元，2022年同期为179,934,527.53美元[26] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为289,100,207.99美元，2022年同期为183,598,978.12美元[26] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 69,643,716.58美元，2022年同期为 - 3,664,450.59美元[26] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为259,749,266.77美元，2022年同期为174,860,758.43美元[27] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为271,600,469.86美元，2022年同期为45,658,269.40美元[27] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 11,851,203.09美元，2022年同期为129,202,489.03美元[27] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为61,010,384.39美元，2022年同期为16,125,124.41美元[27] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 20,998,395.26美元，2022年同期为141,663,162.85美元[27] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 研发投入合计22,161,381.24元，同比增长85.67%，因公司加大研发投入巩固竞争优势[6][9] - 研发投入占营业收入的比例为6.69%，较上年减少1.84个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,280，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 2023年第一季度，深圳市汇川投资有限公司持股4,695,257元，占比3.41%；深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）持股4,472,837元，占比3.24%；赣州常春新优投资合伙企业（有限合伙）持股4,297,500元，占比3.12%[12] 财务数据关键指标变化 - 可转换公司债券事项 - 2023年1月5日，公司收到上交所关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函[13] - 2023年1月16日，公司召开会议审议通过调整发行可转换公司债券方案等相关议案[14] - 2023年3月16日，公司收到上交所的审核中心意见落实函，并按要求提交相关文件[14] - 2023年4月13日，上交所上市审核委员会审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券申请，尚需获中国证监会同意注册[15] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 2023年3月31日货币资金为190,837,228.02元，较2022年12月31日的169,838,832.76元有所增加[18] - 2023年3月31日交易性金融资产为189,172,780.82元，较2022年12月31日的131,864,136.99元有所增加[18] - 2023年3月31日应收账款为308,550,115.77元，较2022年12月31日的351,345,770.83元有所减少[18] - 2023年3月31日存货为229,162,241.39元，较2022年12月31日的302,462,906.09元有所减少[18] - 2023年3月31日流动资产合计1,083,498,866.87元，较2022年12月31日的1,079,898,697.37元略有增加[18] - 2023年第一季度公司资产总计184.699512063亿元，较2022年的168.898635017亿元增长9.35%[19] - 2023年第一季度流动负债合计6.9239883291亿元，较2022年的5.7005583887亿元增长21.46%[19] - 2023年第一季度非流动负债合计1.5329926962亿元，较2022年的1.5324402042亿元增长0.04%[20]

公司基本信息 - 公司名称为江苏宏微科技股份有限公司，简称为宏微科技[1] - 公司的外文名称为Macmic Science&Technology Co.,Ltd.[22] 财务表现 - 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税），每10股送红股1股（含税），现金分红比例为11.21%[5] - 公司2022年营业收入为926,083,797.83元，同比增长68.18%[24] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为78,708,087.33元，同比增长14.35%[24] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,376,686.35元，同比增长40.49%[24] - 公司2022年总资产为1,688,986,350.17元，较上年增长31.88%[24] - 公司2022年基本每股收益为0.57元，较上年下降4.71%[25] - 公司2022年稀释每股收益为0.57元，较上年下降4.89%[25] - 公司2022年加权平均净资产收益率为8.59%，较上年下降6.24个百分点[25] - 公司2022年研发投入占营业收入比例为6.94%，较上年增加0.06个百分点[25] - 公司2022年第四季度营业收入为311,321,902.14元，较第一季度增长122.45%[26] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为17,457,299.94元，较第一季度增长43.16%[26] 产品与技术 - 公司成功研发SiC二极管、第六代IGBT芯片、第七代IGBT芯片、第七代FRED芯片等多款产品，并实现小批量供货[31] - 公司主营业务为设计、研发、生产和销售IGBT、FRED为主的功率半导体芯片、单管和模块，产品应用于工业控制、新能源发电、电动汽车等多领域[32] - 公司的原材料主要包括芯片、DBC基板、铜底板、焊料、铝铜线、及外壳等[34] 研发与创新 - 公司研发投入合计达6427.8万元，占营业收入比例为6.94%[54] - 公司研发投入较上年同期增加69.59%，主要是因为研发项目有序推进[54] - 公司研发人员数量为137人，占总人数的比例为19.91%，研发人员平均薪酬为17.85万元[58] 市场前景 - 全球工业控制IGBT市场规模约为150亿元，其中我国工业控制IGBT市场规模约为35亿元，预计到2025年全球工业控制IGBT市场规模将达到170亿元[107] - 2022年我国电动汽车分别生产705.80万辆和销售688.70万辆，电动汽车市场的快速发展和智能驾驶技术的应用将进一步推动功率半导体器件产品的需求量提升[107] - 预计到2027年SiC功率器件的市场规模将超过100亿美元，2018-2027年的复合增速接近40%[108] 公司治理 - 公司2022年度财务决算报告已通过审议，各项议案均获得一致通过[144] - 公司实际控制人承诺在锁定期内不转让公司股份，且减持价格不低于发行价[196] - 公司实际控制人承诺在特定情况下延长锁定期限，遵守减持股份相关规定[197]

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2023-027 江苏宏微科技股份有限公司 关于举办2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 8 日（星 1 会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）10:00-11:00 会议召开方式：网络文字互动 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 8 日（星期一）前访问网址 https://eseb.cn/141A9nItaHS 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进 行会前提问，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）将通过 本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投 ...

产能与项目规划 - 新竹厂2期项目《车规级功率半导体分立器件生产研发项目》为新增项目，与1期不重复，2期规划产能840万块，1期产能340万块 [1] - 公司在华虹12寸平台开发的IGBT芯片处于量产阶段，供货稳定 [2] - 新竹厂一期项目6000㎡净化厂房已投入使用，设备陆续进场，将逐步提升产能规模 [6] 合作伙伴与代工情况 - 积塔半导体为公司晶圆加工合作伙伴，双方签有长期合作协议，处于正常供货状态 [1] - 华虹与Newport为公司IGBT芯片晶圆代工合作伙伴，公司也与部分国内有IGBT代工能力的厂家签代工协议并批量供应 [2] 产品与市场情况 - 公司以IGBT\FRED产品系列出货为主，IGBT是主要收入来源 [2] - 自研IGBT芯片M3I、M4I系列对标英飞凌T4及EDT2系列已批量化供应，M5I、M6I系列对标英飞凌五代、六代产品小批量出货，计划2022年推出对标英飞凌第七代产品 [2] - 公司产品应用于电动汽车，充电桩业务以功率单管形式销售，电控业务以IGBT功率模块形式销售 [4] - 2021年公司来自光伏收入占比超10% [4] - 受益于多领域需求增加，中国IGBT市场规模持续增长，集邦咨询预测2025年将达522亿元，2018 - 2025年复合增长率19.96%，公司IGBT产品规模有成长空间 [5][6] 业绩与财务情况 - 2021年公司营业收入同比增长66.04%，主要来源于工业控制、新能源发电、电动汽车领域 [4] - 2022年一季度利润下降因原材料价格上涨、管理费用和研发费用增加 [2] - 2021年研发投入总额3790.12万元，较去年同期增长64.74%，获得专利24个 [3] - 公司基本每股收益19 - 21年与21 - 22年均增长超120%，2022年订单饱满，产能提升 [5] 发展战略与举措 - 聚焦电动汽车电控用功率半导体器件市场，为汽车客户提供车规级IGBT和SiC模块，已和多家整车厂和电机控制器厂合作并批量供货 [3] - 积极与上游晶圆代工厂争取产能份额，提前做好封装产能布局 [2] - 围绕双碳产业政策，开发适合光伏应用领域的功率器件产品，已批量化导入光伏逆变器领军企业 [4] - 与上游主要原材料厂家签长期合作协议控制价格，与下游客户协商传导成本 [6] - 积极布局新能源及电动汽车领域，提升营收及利润水平 [3] 其他情况 - 公司前五大新增客户主要涉及IGBT功率器件销售业务，销售稳定且未来将持续增长 [5] - 公司针对新冠疫情采取措施，正常生产，少数产品有延期交付风险，但整体供货稳定 [7] - 公司重视信息披露，增强规范运作意识，组织培训加强内控，建立与资本市场沟通机制 [7]