股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月12日召开，股权登记日8月5日[3][7] - 现场会议8月12日14点在公司会议室召开，网络投票8月12日9:15 - 15:00[7] 股东与提案 - 股东赵善麒持股37,783,038股占17.75%，7月31日提增加临时提案[4][6] - 临时提案为补选邓二平为非独立董事[6] 议案情况 - 议案1 - 3经相关会议全票通过，议案4经第五届董事会第十四次会议全票通过[9] - 议案1为特别决议议案，议案3、4对中小投资者单独计票[11]

人员变动 - 非独立董事阮新波因个人原因2025年7月29日申请辞职，原定任期到2027年8月6日[3] - 辞职报告在股东会选举新任非独立董事后方生效，就任前仍履职[6][7] - 阮新波未持股且无未履行承诺事项[7] - 阮新波辞职将使兼任高管及职工代表董事超董事总数二分之一[6]

股权激励计划调整与执行 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期条件已成就，归属期为2024年8月26日至2025年8月25日，可归属数量为20.8355万股[11][13] - 公司对激励计划进行了价格和数量调整：授予价格从27.27元/股调整为19.42元/股，首次授予数量从150.667万股调整为210.8555万股，预留授予数量从38.841万股调整为54.3572万股[9][10] - 本次调整基于2023年年度权益分派方案，以总股本151,917,353股为基数，每10股派发现金红利0.9元并转增4股[8] 归属条件达成情况 - 公司层面业绩考核达标：2023年营业收入较2021年增长173%，超过第二个归属期要求的81%增长率[12] - 个人层面绩效考核：61名激励对象符合条件，其中58人绩效系数X≥1（100%归属比例），3人0.95≤X<1（60%归属比例）[13] - 激励对象任职期限要求：所有可归属对象在公司任职均超过12个月[12] 限制性股票作废情况 - 因员工离职、担任监事及个人绩效不达标共作废62.6681万股（调整后），其中36人主动放弃归属24.2045万股[14] - 预留授予部分第一个归属期因股价倒挂导致24.8079万股作废[14] - 首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期因2024年营收增长率未达172%目标，导致85.5844万股作废，合计作废173.0604万股[14][15] 公司治理程序 - 相关调整及执行已通过董事会、监事会审议，其中2025年7月28日第五届董事会第十三次会议及监事会第八次会议审议通过[6][7] - 独立董事及监事会均发表同意意见，关联董事回避表决[5][7] - 调整事项在2022年第一次临时股东大会授权范围内，无需再次提交股东大会审议[10]

股权激励计划概况 - 本次拟归属的限制性股票数量为20.8355万股，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股 [1] - 激励计划首次授予部分占公司总股本21,288.4185万股的0.99%，预留部分占0.26% [1] - 首次授予的限制性股票分三个归属期，分别对应12-24个月、24-36个月和36-48个月的归属窗口 [1] 业绩考核要求 - 首次授予部分第二个归属期要求以2021年为基数，2023年营业收入增长不低于81% [4] - 实际2023年营业收入达15.05亿元，较2021年增长173.27%，远超考核目标 [14] - 预留部分考核要求与首次授予同步，2023年和2024年分别需增长81%和172% [4] 本次归属执行情况 - 符合归属条件的激励对象61人，可归属20.8355万股，占其获授总量的29.24% [20][22] - 归属价格为19.42元/股（经2023年度权益分派调整后） [20] - 36名激励对象因个人原因放弃归属，3人因绩效考核系数0.95≤X<1仅能归属60% [17][22] 公司治理程序 - 董事会8票全票通过本次归属议案，监事会及薪酬委员会均发表同意意见 [13][20] - 法律意见书确认本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [24] - 已完成内幕信息知情人股票交易自查，未发现违规买卖行为 [23] 财务影响 - 限制性股票费用已在等待期内按会计准则分期摊销，本次归属不会对财务状况产生重大影响 [24] - 2023年9月已完成首次归属期43.6798万股的登记上市，本次为第二批归属 [8][10]

激励计划调整 - 限制性股票授予价格由27.27元/股调为19.42元/股[3][13] - 首次授予数量由150.667万股调为210.8555万股[3][13] - 预留授予数量由38.841万股调为54.3572万股[3][13] 权益分派情况 - 2024年以151,917,353股为基数，每10股派0.9元（含税）转增4股[9] - 共派现金红利13,672,561.77元（含税），转增60,766,942股[9] - 分派后总股本为212,883,625股[9] - 调整后每股现金红利0.08988元／股（含税）[10] - 流通股份变动比例为0.39948[10] 其他 - 2023年年度权益分派方案已实施完毕[13] - 调整获必要批准授权，符合规定并已履行信披义务[15]

限制性股票作废情况 - 2025年7月28日审议通过作废部分2022年限制性股票激励计划未归属股票议案[6] - 因激励对象离职、绩效等原因，多批次限制性股票作废[7][9][10] - 本次合计作废已授予但未归属限制性股票173.0604万股[11] 相关说明 - 作废对公司经营无重大影响[12] - 作废符合规定，未损害股东利益[14] - 已获必要批准授权，履行信息披露义务[15]

限制性股票授予情况 - 首次授予210.8555万股，占股本总额0.99%；预留54.3572万股，占0.26%[2] - 首次及预留授予价格为19.42元/股[3] - 首次授予120人，预留授予20人[3] - 2022年8月26日首次授予136.97万股，授予人数124人[17] - 2023年3月3日预留授予35.31万股，授予人数23人[17] 归属情况 - 本次拟归属20.8355万股[4] - 首次授予分三个归属期，比例30%、30%、40%；预留分两个归属期，比例均为50%[5] - 2023年9月首次授予第一个归属期，归属人数118人，归属数量43.6798万股[20] - 2025年7月28日审议通过首次授予部分第二个归属期符合归属条件议案，可归属20.8355万股[22] - 首次授予第一个归属期有7人因个人原因不再符合或放弃权益，部分作废[20] 业绩目标 - 首次授予部分以2021年营业收入为基数，2022 - 2024年增长目标分别不低于37%、81%、172%[9] - 预留部分2023 - 2024年增长目标分别不低于81%、172%[9] 实际业绩 - 2023年度公司实现营业收入15.0473943722亿元，较2021年度增长率为173.27%[26] 其他 - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须在公司任职满12个月以上[7] - 激励对象个人年度绩效系数不同，个人层面归属比例不同[10] - 2022年度权益分派后授予价格由30.06元/股调整为27.27元/股[20] - 2022年度权益分派后首次授予数量由136.97万股调整为150.667万股[20] - 首次授予部分61名激励对象可归属数量占已获授限制性股票总量的比例为29.24%[32] - 监事会同意为61名符合条件的首次授予激励对象办理归属事宜[35] - 本次首次授予部分限制性股票的归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[38]

激励计划会议 - 2022年7月6日召开第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年8月31日召开董事会和监事会会议审议相关议案[9] - 2025年7月28日薪酬与考核委员会拟订议案提交第五届董事会第十三次会议[10] - 2025年7月28日召开第五届董事会和监事会会议审议相关议案[11] 权益分派 - 2024年6月12日披露《2023年年度权益分派实施公告》[13] - 本次权益分派派发现金红利13,672,561.77元（含税），转增60,766,942股[13] - 分派后总股本为212,883,625股，调整后每股现金红利0.08988元／股（含税）[13] - 2024年6月19日实施完毕2023年年度权益分派[13] 激励计划调整 - 激励计划调整后首次及预留授予价格由27.27元/股调整为19.42元/股[16][18] - 激励计划调整后首次授予数量由150.667万股调整为210.8555万股，预留授予数量调整[18] 业绩情况 - 2023年营业收入1,504,739,437.22元，较2021年增长173%[21] - 2024年度营业收入13.31360321亿元，增长率低于172%[27] 激励对象及归属情况 - 首次授予激励对象中22人离职，1人因担任监事失去资格，97人在职[21] - 首次授予部分第二个归属期可归属20.8355万股[22] - 2025年7月28日同意为61名激励对象办理归属事宜[22] 限制性股票作废情况 - 激励计划合计作废173.0604万股限制性股票[27] 信息披露 - 公司需按规定公告相关决议及文件，已履行信息披露义务符合规定[30] - 随着激励计划进行需持续履行信息披露义务[31]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由27.27元/股调为19.42元/股[4] - 首次授予数量由150.667万股调为210.8555万股[4] - 预留授予数量由38.841万股调为54.3572万股[4] 激励计划处理 - 作废173.0604万股已授予未归属的限制性股票[6] - 首次授予部分第二个归属期可归属数量为20.8355万股[8] - 为61名首次授予激励对象办理归属相关事宜[8] 会议情况 - 2025年7月28日召开第五届监事会第八次会议，3名监事全出席[3]

激励归属 - 监事会同意61名首次授予激励对象办理归属事宜[2] - 本次归属的限制性股票数量为20.8355万股[2]