证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-008 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议于 2023 年 10 月 23 吉林省长春市绿园区中研路 1177 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 18 以专人送达等 方式送达全体董事。会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长 谢怀杰先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的 议案》 公司为提高募集资金使用效率，在不变相改变募集资金用途，不影响募集 资金投资项目正常实施，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司使用募集资金向 全资子公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为吉 林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规 范性文件，对中研股份使用部分募集资金向全资子公司上海尚昆新材料科技有 限公司（以下简称"尚昆公司"）提供无息借款实施募投项目相关事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监 许可〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 30,420,000 股，每股面值 1.0 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-010 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司""中研股份"） 拟使用部分超募资金共计人民币 7,870 万元用于归还银行贷款和永久补充流动 资金，占超募资金总额比例为 22.84%（未达到 30%）。 公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金的金额将不超过超募资金总额 的 30%；本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募投项 目建设的资金需求；在归还银行贷款和补充流动资金后的 12 个月内不进行高风 险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确同意的核 查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

二、募集资金专户的开立情况 2023 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关 于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。根据《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求及公 司《募集资金管理制度》的规定，公司对本次募集资金采取专户存储管理制度， 新设如下募集资金专户，用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用。公 司本次开设的募集资金专户情况如下： 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储 三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉 林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的的批复》（证监许 可﹝2023﹞1531 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 12 日），吉林省中研高分 子材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票发行 30,42 ...

公司章程 吉林省中研高分子材料股份有限公司 柳 程 2023 年 10 月制定 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东大会 ……………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 | 此事公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十 七次会议通知于 2023 年 10 月 7 日以电话方式通知全体董事并送达。会议于 2023 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长谢怀杰先生主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开程序和方式符合 《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规 的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，董 事会现将公司 2022 年第三次临时股东大会通过的《吉林省中研高分子材料股份 有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）名称变更为 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-005 吉林省中 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开公司第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更公司 注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公 司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司申请首次 公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》，本次变更公司注册资本、公 司类型及修改公司章程并办理工商登记无需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1531 号）同意注册。公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,042 万股，根据大华会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字【2023】000548 号），本次发行后公司股本由 9,126 万股变更为 12,168 万股，注册资本由人民 币 9,126 万元增加至人民币 12,168 万元。公司类型由"股份有限公司（非上 市）"变更为"股份有限公司（上市）"。同时公司股票已于 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-002 1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募 投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目 的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进 行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获 取较好的投资回报。该议案内容及审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》 的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监 事会同意公司使用额度不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 程序合法有效。 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

海通证券股份有限公司关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林 省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，对中研股份使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见 具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许 可〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）30,420,000 股，发行价格为 29.66 元/股，募集资金总额 为 902,257,200.00 元（人民币，下同），扣除发行费 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-004 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"或"公司"） 于 2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用最高不 超过人民币 6.50 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过 之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董 事会授权总经理行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负 责组织实施。 公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机 ...