吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 1 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 议案 1：《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延 | | 期的议案》 8 | | 议案 2：《关于公司对全资子公司提供担保的议案》 9 | | 议案 3：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 10 | | 议案 4：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 11 | | 议案 5：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 12 | | 议案 6：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | | 13 | | 附件：简历 14 | 2 吉林省中研高分子材料股份有限公司 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-029 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司于 2024 年 7 月 18 日 召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供 担保的议案》，公司本次为公司全资子公司提供不超过人民币 5 亿元的担保；截 至本公告日，公司实际为上述全资子公司提供的担保余额为人民币 0 元，公司尚 未对公司全资子公司提供担保。本次公司股东大会审议通过本事项后，公司本次 审批的对外担保额度，达到最近一期经审计净资产的 43.21%，特别提醒投资者 充分关注担保风险。 2024 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十九次会议及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内的全资 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-023 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 7 月 8 日以专人送达等方式送达全体董事。本次会议 由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省 中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-026 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中研复材(上海)科技开发有限责任公司 投资金额：3,000 万元人民币 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 鉴于目前业务发展情况，公司综合考虑了产业集聚效应、细分行业人才分布 等因素，并经过团队的深入细致考察后，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）以募集资金出资人民币 3,000 万元设立全资子公司中研复材(上 海)科技开发有限责任公司（以下简称"上海中研"，新公司名称以注册备案为准）。 （二）本次对外投资设立上海中研经公司第三届董事会第二十二次会议审议 通过。 （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 1 理办法》规定的重大资产重组。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：本次设立全资子公 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《吉林省中研高分子材 料股份有限公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制 度的有关规定，公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候 选人和独立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于公司第四届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行 人。上述人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规要求。 因此，我们同意提名安亚人先生、苏志勇先生、周佰成先生为第四届董事会 独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。 1、经审查公司第四 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投 资结构并延期等相关事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林 省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目变更实施主体、实施地点、 投资总额、调整内部投资结构并延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉 林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 ﹝2023﹞1531 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 12 日），吉林省中研高分子材 料股份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票发行30,420,000股， 发行价格为 29. ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-024 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第三届监事会第二十次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 7 月 8 日以专人送达等方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席刘亚鑫先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《吉林省中研高分子材料股 份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-028 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司""中研股份"） 拟使用部分超募资金共计人民币 2,460 万元永久补充流动资金，占超募资金总 额比例为 7.14%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金 额 10,330 万元，未超过超募资金总额 30%。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监 许可〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 30,420,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 29.66 元/股，本次公开发行募集资金总额为 902,257,200.00 元 （人民币，下 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-031 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 至 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份 有限公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会，现提名安亚人为吉林省 中研高分子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与吉林省中研高分子材料股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...